人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务业绩 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[2] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[2] 公司决策 - 2024年10月28日会议审议续聘致同议案，11月20日股东大会通过[3] 其他情况 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[14] - 2024年度审计解决重点难点技术问题，无意见分歧，未发现重大问题[5][6][9][10]

募集资金情况 - 公司2022年3月11日首次公开发行4001万股A股，发行价每股10.48元，募集资金总额41930.48万元，净额35691.08万元[2] - 截至2024年12月31日，前次募集资金使用完毕，结余42269.09元转入基本户并注销专户[6] - 2022 - 2023年度使用募集资金总额分别为32812.26万元、2962.16万元[23] - 募集资金总额35691.08万元，已累计使用35774.42万元[23] 项目投资情况 - 变更后“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”投资33141.08万元，占比92.86%[9] - 变更后“年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目”投资2550.00万元，占比7.14%[9] - 变更用途的募集资金总额为2550.00万元，比例为7.14%[23] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）实际投资33157.70万元，完成度100%[23] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目实际投资2616.72万元，完成度100%[23] 资金管理情况 - 2022年3月22日，公司同意使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金，总额305849171.76元[12] - 2022年3月22日，公司拟使用不超10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月24日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品均已赎回[15] 业绩情况 - 2023 - 2024年募集资金投资项目预计累计实现净利润4994.66万元，实际累计实现7510.87万元[25] - 2024年实现净利润3780.04万元，占2024年预计净利润的81.41%[25] 产能情况 - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）截止日产能利用率49.62%[26] - 年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目截止日产能利用率47.38%[26] - 年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）完全达产后预计净利润10800.00万元[26]

公司代码：688102 公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

业绩总结 - 2024年审计委员会认为财务报告真实准确完整[7] - 2024年认为公司内控运作符合治理规范要求[8] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化事前审核等工作[11]

业务决策 - 公司拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超2亿，保证金最高余额不超3000万[2][4] - 业务额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][5] - 2025年4月26日相关议案经审议通过，无需提交股东大会[9] 业务详情 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][7] - 交易范围主要是铜材相关期货和期权品种[8] 风险应对 - 业务存在价格波动等风险，公司采取匹配规模等措施应对[10][12]

独立董事评估 - 公司对独立董事袁养德、耿英三、李静独立性进行评估[1] - 三位独立董事仅任独立董事及相关委员，无其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）分别于 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪 酬方案的议案》，全体董事、监事分别对《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 董事薪酬方案的议案》、《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的 议案》回避表决，并同意将议案提交公司股东会审议；《关于确认高级管理人员 ...

业绩相关 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 人员相关 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 监管相关 - 致同近三年受刑事0次、行政处罚2次等[2] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[3] 决策相关 - 2024年10月28日相关会议通过续聘致同议案，11月20日股东大会通过[4] - 2025年4月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[7] 审计相关 - 致同认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为致同审计表现良好，完成2024年年报审计[8]

关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易金额410.50万元，年初至3月31日累计已发生39.67万元，2024年实际发生146.81万元[8] - 2024年预计日常关联交易金额268.27万元，实际发生181.08万元[10] - 向关联人购买商品2025年预计金额137.70万元，占同类业务比例0.15%，2024年实际发生93.11万元，占比0.10%[7] - 接受关联人提供劳务2025年预计金额0.50万元，占同类业务比例0.00%，2024年实际发生0.47万元，占比0.00%[7] - 向关联人销售商品2025年预计金额200.00万元，占同类业务比例0.15%[7] - 向关联人出租房屋2025年预计金额49.30万元，占同类业务比例35.68%，2024年实际发生42.63万元，占比30.85%[7] - 向关联人销售水电2025年预计金额23.00万元，占同类业务比例63.27%，2024年实际发生10.60万元，占比29.16%[8] 参股公司业绩 - 厦门中高智能电器科学研究院有限公司2024年总资产516.65万元，净资产301.31万元，营业收入143.39万元，净利润 -18.79万元[12] - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司2024年总资产5262.20万元，净资产848.82万元，营业收入1294.98万元，净利润 -133.90万元[13] - 陕西智奇特瓷新材料有限公司2024年总资产59.88万元，净资产7.81万元，营业收入103.98万元，净利润7.81万元[14][15] - 西安涡普动力系统股份有限公司2024年总资产939.80万元，净资产 -360.97万元，营业收入235.13万元，净利润 -10.81万元[16] - 湖南高创科惟新材料股份有限公司2024年总资产38344.79万元，净资产20185.31万元，营业收入602.72万元，净利润 -1894.06万元[17] 参股情况 - 公司参股厦门中高智能电器科学研究院有限公司10%[18] - 公司参股湖南高创科惟新材料股份有限公司9.9%[18] 其他要点 - 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司中，实际控制人王文斌侄子持股46%、董事/董事会秘书徐润升的配偶持股5%[18] - 公司2025年度预计日常关联交易为向关联人采购、销售产品或服务、出租房屋和销售水电[20] - 关联交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定[20] - 关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，具有必要性[22] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据协商确定[23] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

外汇套期保值业务规模 - 业务规模任一时点不超过2.5亿元或其他等值货币[2][4] - 交易保证金和权利金上限不超过2500万元或其他等值货币[2][4] 业务相关时间与审议 - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][4] - 2025年4月26日会议审议通过，无需股东大会审议[5] 业务目的与制度 - 目的是规避汇率风险等[2][3][9] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] 业务风险与措施 - 风险包括市场等风险[6][7] - 控制措施有控制规模等[7][8] 相关方意见 - 监事会同意开展业务[12] - 保荐机构无异议[12]