独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5] 声明承诺 - 承诺任职遵守要求，确保有精力履职[6] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

会议信息 - 股东大会召开时间为2024年11月12日[3] - 出席会议股东和代理人55人[3] - 出席股东所持表决权27,053,891，占比36.7722%[3] 人员出席 - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股股东同意票27,033,475，占比99.9245%[6]

独立董事提名 - 公司提名鞠伟宏为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 鞠伟宏未持股，与控股股东无关联，无禁任情形[1] - 鞠伟宏取得上交所独立董事资格证书[2]

会议安排 - 2024年10月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会通知议案[8] - 2024年10月25日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[9] - 2024年11月12日上午10:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00为网络投票时间[10][11] 参会情况 - 现场8名股东代表23,885,019股，占32.4650%[12] - 网络47名股东代表3,168,872股，占4.3072%[12] - 合计55名股东代表27,053,891股，占36.7722%[12] 议案表决 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[16] - 同意股数27,033,475股，占99.9245%[17] - 反对股数9,501股，占0.0351%[17] - 弃权股数10,915股，占0.0404%[17]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日10点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 股权登记日为2024年11月22日[12] - 会议登记时间为2024年11月22日[13] 股东会相关 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[7] - 议案披露时间为2024年11月13日，媒体为上交所网站等[7] - 会议登记地点为公司证券部[13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15] - 会议联系地址、邮编、电话[15] - 公告发布时间为2024年11月13日[17]

一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 11 月 12 日 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出 席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-045 二、议案审议情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司董事会成员调整 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京映翰通网络技术股份有限公司董事会，现提名鞠伟宏为北京映 翰通网络技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任北京映翰通网络技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与北京映翰通网络技术股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上 ...

公司业务概况 - 公司主要从事工业物联网通信产品及物联网整体解决方案的研发、制造和销售，业务涵盖企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输等五大领域[2] - 公司产品包括工业无线路由器、无线数据终端、AI边缘计算机、车载网关、边缘路由器、智能AP、工业以太网交换机等通信产品，以及智能配电网状态监测系统、智能售货控制系统、AI智能冰柜、智能车联网系统等物联网创新解决方案[2] 经营业绩 - 2024年前三季度，公司实现营业收入40,825.28万元，同比增长15.98%；实现归属于上市公司股东的净利润8,336.78万元，同比增长21.00%[1] - 其中工业物联网产品实现收入21,981.66万元，同比增长23.43%；企业网络产品实现收入5,488.63万元，同比增长134.48%；数字配电网产品实现收入9,360.33万元，同比增长1.12%；技术服务及其他实现收入2,038.60万元，同比增长37.43%[1] - 公司海外市场实现大幅增长，同比增长48.63%[1] 未来发展规划 - 公司以"坚持技术创新，服务全球市场，创造科技价值"为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者[2] - 公司将丰富产品线，深耕行业应用，持续推进"云+端"物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用和生态系统[2] - 公司将围绕现有五大业务板块的发展，全面推进公司数字化、全球化的高质量发展[3] 行业地位及竞争优势 - 公司作为较早进入工业物联网产品研发、制造、销售的高新技术企业，在智能电力、智能制造、智能零售、智慧城市等领域拥有广泛的客户群，形成了较高的品牌知名度[3] - 公司客户及合作伙伴覆盖了国家电网、南方电网、通用电气、施耐德电气、飞利浦、澳柯玛、农夫山泉、可口可乐、百事可乐等世界知名企业，与这些企业的长期合作关系代表了业界对公司产品的广泛认可[3] - 公司在研发、产品、供应链以及国内外市场拓展方面积累了深厚资源，未来将继续夯实现有五大业务板块，全面推进公司数字化、全球化战略[3]

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据 中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制 定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、 并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签 到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入 座。 2024 年 11 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于修订《 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过38元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日已回购30000股[2][5] - 占总股本比例0.04%[2][5] - 已回购金额98.18万元[2] - 实际回购价32.41 - 32.90元/股[2][5] 其他 - 2024年9月12日股东大会通过回购方案[3]