证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-003 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元~4,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 138,598 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | | 累计已回购金额 | 474.22 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.41 元/股 | 元/股~35.90 | 一、 回购股份的基本情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 12 ...

减持前情况 - 德丰杰持有公司股份3,101,101股，占总股本4.21%[3] - 拟减持不超1,472,030股，不超总股本2.00%[3] 减持实施情况 - 截至2025年1月15日，合计减持1,472,030股，占比2.00%[4] - 减持价格区间31.78 - 37.98元/股，总金额52,455,193.75元[7] 减持后情况 - 德丰杰当前持股1,629,071股，比例2.21%[7] 减持合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量未提前终止[9]

纪要涉及的公司 英航通，成立多年，2020 年在科创板上市，主营工业物联网技术的研发、生产与销售 [1] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务板块与市场目标** - 公司有工业与楼宇 LT、数字能源、企业网络、私能零售、车载五个业务板块，目前整体销售额约 5 亿，目标三年左右做到 10 亿 [2][4][5] - 各业务板块情况：工业与楼宇 LT 是销售额占比最大板块；数字能源主要集中在配网侧；企业网络新产品今年三季度同比增长超 100%，未来有望保持较快增长；私能零售下滑严重；车载业务未来两到三年项目量可观，可能达上亿甚至两亿 [2][3][11][24] 2. **客户与市场覆盖** - 客户主要集中在各业务板块领域投入企业，如电力领域的国网、南网，企业网的北美 CVS，车载领域的欧美老牌系统集成商等 [5][6] - 市场除国内，主要收入集中在北美和欧洲，近两年中东和亚太业务量逐渐增加 [7] 3. **研发与生产** - 研发人数近 200 人，占总人数 50% 左右，主要在成都；美国有全职子公司负责海外销售经营 [8] - 国内和加拿大工厂今年可实现批量化生产，以应对供应链矛盾 [9] 4. **业绩情况** - 前三季度收入 2.6 亿，增长 10%；工业物联网产品收入 2.1 亿，同比增长 23%；数字配网产品收入 9300 万，同比基本持平；企业网收入 5400 万，增长 130%；私能零售收入 2000 万，下滑 50% [10][11] - 四季度出货情况不错，可参照三季度标准预估收入 [12] 5. **下游客户需求** - 工业与楼宇业务海外需求较好，国内有增长但幅度小于海外 [14] - 数字能源配网侧需求强劲，IWX 配网监测系统占比最大且相对稳定，接力模块改造市场约 30 - 40 亿，电缆型监测设备明年有望规模化部署 [15][16][17] - 私能零售国内出货量尚可，但受供应商付款条件影响，毛利不佳；海外市场开始试点，当地类似设备售价较高 [18][20] - 企业网络主要针对小零售店；车载业务与系统集成商合作，订单源源不断，未来量可观 [21][22][24] 6. **未来规划与风险应对** - 明年规划会综合考虑国内外大环境影响，预计平稳增长 [32][33] - 费用目前保持稳定，若有新方向可能增加人员 [30] - 关税影响不确定，若继续加税，生产可能回流美国，目前国内可应对 10% 关税 [34] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司产品有工业物联网通信产品，包括工业路由器、网关、电源网关等 [1] - 私能零售业务原来客户基础好，如农夫、可乐、娃哈哈等，只要付款条件相同，客户仍愿意使用公司产品 [19] - 车载业务除大巴车，还可应用于工程机械、冷链物流、医疗救护、消防机械等领域 [23] - 公司有无人配送小车和无人驾驶小巴相关业务，目前在找合作客户和合适应用场景，海外量相对较多 [28]

减持计划 - 减持前南山阿斯特持股2,581,600股，占总股本3.51%[3] - 拟减持不超2,208,000股，不超总股本3.00%[3] 减持实施 - 截至2024年12月11日，集中竞价减持735,805股，占总股本1.00%[4] - 截至2024年12月11日，大宗交易减持1,470,000股，占总股本2.00%[5] 减持结果 - 本次减持2,205,805股，占总股本3.00%，减持总金额72,961,860.11元[7] - 减持后持股375,795股，占当前总股本0.51%[7] - 减持计划提前终止，剩余部分无法减持[9]

股票上市与股本 - 本次股票上市股数为250,320股，上市流通日期为2024年12月6日[3] - 本次归属后公司股本总数由73,601,522股变为73,851,842股[13] - 本次归属的限制性股票数量为250,320股，占归属前公司总股本比例约为0.34%[16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由25.65元/股调至18.22元/股，授予数量由59.6000万股调至83.4400万股[7] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.22元/股调至18.05元/股[8] - 第一个归属期归属人数为23人[9] - 董事长李明等多人获授及本次归属限制性股票数量和比例[11] - 23名激励对象缴纳250,320股股票认缴股款451.8276万元，计入股本25.032万元，资本公积426.7956万元[15] - 2024年11月28日，2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续完成[15] 业绩数据 - 公司2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润8336.78万元[16] - 公司2024年1 - 9月基本每股收益为1.13元/股[16] 应收款项 - 截至2024年10月29日，公司应收限制性股票激励款451.8276万元[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月23日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 回购价格不超过38元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数58598股，占比0.08%[2] - 累计已回购金额198.17万元[2] - 实际回购价32.41 - 35.20元/股[2] - 2024年9月12日方案获股东大会通过[3] - 截至11月30日首次回购符合规定[5]

会议安排 - 2024年11月12日董事会审议通过召开第三次临时股东会通知议案[8] - 2024年11月13日发布召开第三次临时股东会通知[9] - 现场会议2024年11月29日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10][11] 参会情况 - 现场9名股东代表23,882,419股，占32.4741%[12] - 网络51名股东代表2,789,646股，占3.7932%[12] - 合计60名股东代表26,672,065股，占36.2673%[12] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意26,601,846股，占99.7367%[17] - 中小投资者同意2,719,827股，占97.4832%[18]

会议信息 - 股东大会于2024年11月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人60人[2] - 出席股东所持表决权26,672,065，占比36.2673%[2] 人员出席 - 8位在任董事全部出席会议[4] - 3位在任监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获通过，普通股股东同意票26,601,846，占比99.7367%[5] - 5%以下股东同意票2,719,827，占比97.4832%[5] 其他 - 见证律所是北京市隆安律师事务所[7] - 律师认为股东会程序及决议合法有效[7] - 公告于2024年11月30日发布[9]

会议信息 - 会议于2024年11月29日上午10:00在京召开[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案情况 - 议案为补选第四届董事会独立董事[10] - 杨珲因个人原因辞职[13] - 拟提名鞠伟宏为候选人[14] 候选人情况 - 鞠伟宏履历丰富，无关联关系[17] - 任职资格经上交所备案审核无异议[15]

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、独立董事辞职情况说明 公司于近日收到独立董事杨珲女士提交的书面辞职报告，杨珲女士因个人原 因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。 辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。 杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续按照相关法律法规 以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委 ...