会议召开情况 - 2024年度召开董事会会议5次、股东大会4次[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[6] 人员履职情况 - 独立董事姚武出席相关会议情况[5][6] - 姚武与审计机构沟通、与各方交流等履职情况[6][7] - 杨珲辞去独立董事职务，鞠伟宏当选[11] 公司决策事项 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 审议通过调整限制性股票激励计划议案[12] 其他情况 - 报告期内未发生应披露未披露关联交易[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情形[9] - 公司不存在被收购情形[9] - 未聘任或解聘财务负责人[10] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[12] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[14]

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就报告期内本人履行职责情况报告如下: （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱朝晖，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科 学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至1993年9月，任宁波市栎社 乡初级中学教师；1993年9月至1996年8月为研究生在读；1996年8月至2004年5 月，任杭州商学院会计系助教、讲师、副教授；2004年5月至2013年5月，任浙江 工商大学财会副教授、教授；2013年5月至2019年12月，任浙江工商大学财会学 院副院长；202 ...

本人于2024年11月29日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人鞠伟宏，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航 空航天大学本科学历。1993年至2000年，任瑞典AtlasCopco公司中国公司市场销 售经理；2000年至2002年，任德国Wuerth公司上海公司总经理；2002年至2007 年，任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2007年至2009年，任德国Xella 集团中国管理公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何 职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向 公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者 高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计 委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事朱朝晖女士、独立董事姚武先 生、董事李明先生，其中朱朝晖女士为会计专业人士，担任主任委员。审计委员 会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届董事会审 | 2024 年 2 | 1、审议《董事会审计委员会 2024 年工作计划》； 2、听取公司内审部《映翰通 2023 年下半年内部审计 | | 1 | 议 委 员 会 2024 ...

二、公司制定本规划遵循的原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合 理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此 制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体股东回报规划 北京映翰通网络技术股份有限公司 未来三年（2025年－2027年）股东分红 回报规划 为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透 明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证券监督管理委 员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，公司制订了《北京映翰通网 络技术股份有限公司未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续 ...

公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面 ...

经核查独立董事朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独 立董事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-016 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 ...