募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值100元，募集资金总额100,880.00万元，扣除发行费用1,742.58万元后，实际募集资金净额为99,137.42万元 [1] - 募集资金已全部存放于专户，并与保荐机构、银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募投项目包括"交互式全息智慧地球产业数字化转型项目"（拟投资70,880.00万元，总投资121,851.02万元）和补充流动资金（30,400.00万元） [2][3] - 公司决议将数字化转型项目达到预定可使用状态日期从2025年5月延期至2026年5月 [3] 募投项目重新论证情况 - 截至公告日，数字化转型项目投入进度为33.08%，进度放缓主因低空经济应用场景需求转向软件生态及基础设施建设，公司决定调整实施节奏以适应市场变化 [3] - 继续实施的必要性： - 空天信息是数字经济重要基础，需结合航空遥感（无人机）弥补卫星遥感分辨率不足问题，构建混合现实智慧地球 [4][5] - 政策支持明确：2024年国务院将低空经济写入政府工作报告，近30个省份出台相关政策，15个城市计划2025年前打造上百个示范项目 [5] - 市场潜力大：2023年中国低空经济市场规模5,059.5亿元（增速33.8%），预计2025年达1.5万亿元 [6] 项目可行性分析 - 公司优势： - 已建成无人机生产基地，具备U15、U28型号规模化生产能力及数字孪生平台底座 [7] - 拥有贯穿研发至运营的专业团队，设立无人机、数字孪生等事业部 [7] - 客户以政府、大型国企为主，业务连续性为项目效益提供保障 [8] 重新论证结论及影响 - 项目符合市场趋势与公司战略，持续投入具备必要性和可行性 [8] - 重新论证未改变投资总额或实施主体，不影响正常经营，不损害股东利益 [8] 审议程序 - 董事会、监事会审议通过继续实施议案，认为符合募集资金使用规范 [9] - 保荐机构核查后对决策流程无异议 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年5月30日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 会议通知通过邮件送达，经全体监事同意豁免了会议通知时限要求 [1] - 公司监事共3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席苗文杰主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，涉及"交互式全息智慧地球产业数字化转型项目" [1] - 重新论证决定基于募投项目实际情况及公司战略，旨在持续构建核心竞争力 [1] - 项目重新论证未改变投资总额、实施主体，不影响公司正常经营，不涉及募集资金用途变更或损害股东权益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目重新论证并继续实施的公告》 [2]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额100,880.00万元，净额99,137.42万元[2] 项目投资 - 交互式全息智慧地球项目总投资121,851.02万元，拟用募资70,880.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资30,400.00万元，拟用募资30,000.00万元[6] 项目进度 - 交互式全息智慧地球项目投入进度33.08%，达预定可使用状态日期延至2026年5月[6][7] 市场规模 - 2023年中国低空经济市场规模5,059.5亿元，增速33.8%[9] - 预测2024年规模6,702.5 - 9,702.5亿元，2025年有望达1.5万亿元[9] 项目决策 - 公司决定继续实施交互式全息智慧地球项目，无重大不利影响[14] - 董事会、监事会、保荐机构均通过并同意相关议案[15][16][17][18]

会议信息 - 航天宏图第四届监事会第三次会议于2025年5月30日召开[3] - 会议地点在北京市海淀区益园文化创意产业基地A区1号楼5层[3] - 3名监事实际参与表决[3] 募投项目 - 会议通过《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 募投项目重新论证未改变投资总额与实施主体[4] - 募投项目重新论证符合监管规定[4] 公告情况 - 相关公告于2025年5月31日披露[6] - 公告内容详见上海证券交易所网站[4]

募资情况 - 公司发行可转债 1,008.80 万张，募集资金总额 100,880.00 万元，净额 99,137.42 万元[1] 募投项目 - “交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”总投资 121,851.02 万元，拟用募资 70,880.00 万元[2] - 项目达到预定可使用状态日期延至 2026 年 5 月，投入进度 33.08%[3][4] 决策情况 - 2025 年 5 月 30 日董事会、监事会审议通过相关议案[12] - 保荐机构对项目重新论证并继续实施无异议[13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由副董事长廖通逵主持 [2] - 全体9名董事 3名监事及董事会秘书王奕翔出席 部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [4][5] - 议案6(子公司授信担保) 议案8(利润分配) 议案9(董事长薪酬)对中小投资者单独计票 [6] - 议案9涉及关联交易 关联股东回避表决股份数达75 639 611股 [6] 法律程序合规性 - 北京市君泽君律师事务所见证会议 确认召集程序 出席资格及表决结果合法有效 [7] - 律师文新祥 吕文华出具法律意见书 认为会议符合《公司法》《公司章程》规定 [7] 公司治理动态 - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [5] - 批准向银行等金融机构申请综合授信额度 未披露具体金额 [5] - 通过2025年度为子公司提供授信担保的计划 [5]

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通 逵先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关 ...

公司业绩 - 2024年实现营收15.75亿元，同比-13.39% [2] - 2024年归母净利润-13.93亿元，亏损同比增加272.23% [2] - 2024年扣非净利润-14.53亿元，亏损同比增加220.19% [2] - 2025年Q1营收1.24亿元，同比-44.10% [2] - 2025年Q1归母净利润-1.15亿元，亏损同比减少23.91% [2] 业绩分析 - 业绩低于预期主要由于宏观经济环境压力及2023-2024年订单减少 [3] - 军采暂停导致未签约项目计提存货跌价准备 [3] - 经营活动现金流量净额-2.22亿元，因项目款项支付减少及人员优化 [3] 核心产品发展 - 2025年将推进产业模式升级和核心产品竞争力优化 [3] - 截至2024年12月，女娲星座完成12颗雷达遥感卫星组网，全球重访周期最快6小时 [3] - 强化云平台建设，推动核心产品向云端转型 [3] - 特种应用领域深化空间态势感知、仿真训练引擎等技术研究 [3] 数据要素服务 - 2023年8月在上海数据交易所挂牌6大系列14类数据产品 [4] - 数据产品覆盖测绘、国土、减灾、海洋等多领域 [4] - 探索大数据应用与价值转化新路径，助力数字政府及经济建设 [4] 盈利预测 - 2025-2026年EPS预测下调至0.48/0.81元，2027年EPS预测1.26元 [4] - 预计下游客户订单恢复后将实现业务恢复 [4]

航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会 规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知： 1 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2024 | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案……………………………………………12 | | | 议案三：关于《2024 年度独立董事 ...