股价表现 - 华锐精密盘中一度涨超6%报75.2元 股价创2023年4月以来新高[1] 产品调价 - 公司宣布自2025年9月1日起对数控刀具系列产品销售价格上调15%以上[1] - 调价原因为硬质合金原材料价格持续大幅上涨且市场供应紧张[1] - 原材料价格上涨导致公司生产成本显著增加[1] 行业背景 - 硬质合金原材料受市场供应波动和供需失衡影响[1] - 价格调整旨在保持生产经营正常运行和保障产品质量稳定性[1]

股价表现 - 华锐精密盘中一度涨超6%至75.2元 创2023年4月以来新高 [1] 产品调价 - 公司宣布自2025年9月1日起对数控刀具系列产品销售价格上调15%以上 [1] 调价原因 - 硬质合金原材料受市场供应波动及供需失衡影响 价格持续大幅上涨且供应紧张 [1] - 原材料价格上涨致使公司生产成本显著增加 [1] - 调价旨在保持生产经营正常运行并保障产品质量稳定性 [1]

公司治理与程序合规性 - 公司已按照《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，履行了董事会、监事会及股东大会的审议程序，并取得独立董事意见及监事会核查意见 [4][6][7] - 公司于2022年9月对激励对象名单进行公示，未收到异议，监事会出具审核意见及公示情况说明 [5] - 本次作废事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过 [7][8] 股权激励计划调整 - 公司因2024年度营业收入未达到业绩考核触发值，根据激励计划规定作废部分已授予尚未归属的限制性股票 [8] - 公司曾于2022年调整激励计划授予价格和授予数量，并于2023年审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件 [6] - 2024年公司进一步调整授予价格，并审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 [7] 法律意见与信息披露 - 湖南启元律师事务所作为专项法律顾问，确认公司本次作废事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定 [1][8][9] - 公司承诺将根据相关规定及时公告董事会决议、监事会决议等必要文件 [8] - 法律意见书作为本次激励计划的必备文件，已随申请材料上报或公开披露 [2][9]

公司决策与程序履行 - 公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案 [1] - 2022年限制性股票激励计划自2022年9月13日启动，历经董事会、监事会、股东大会审议及公示程序，并于2022年11月3日完成首次授予 [1][2][3][4] - 激励计划在2023年及2024年经历多次调整、作废部分股票及归属期操作，包括2023年11月7日作废部分股票及2024年11月7日调整授予价格等 [5][6] 限制性股票作废原因与数量 - 根据激励计划规定，若公司当期业绩未达考核触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票不得归属并作废失效 [7] - 公司2024年度营业收入未达到首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的业绩考核触发值 [7] - 本次作废的第二类限制性股票数量合计505,150股，无需提交股东大会审议 [7] 作废影响与合规性 - 本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [7][8] - 监事会认为作废事项不存在损害公司及股东利益的情形，湖南启元律师事务所出具法律意见确认合规性 [8][9] - 本次作废完成后，2022年限制性股票激励计划正式结束 [7]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月18日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议独立董事任期届满及补选独立董事的议案 [1] - 同时审议调整董事会专门委员会委员的议案 [1]

人事变动 - 独立董事刘如铁因连续任职满六年辞职，不再担任公司职务[3] - 提名袁铁锤为第三届董事会独立董事候选人，接任相关职务[3] - 袁铁锤任职资格需经审核后提交股东大会审议[4] 补选后委员会主任 - 审计委员会主任为刘爱明[6] - 提名委员会主任为袁铁锤[6] - 薪酬与考核委员会主任为王建新[6] - 战略与发展委员会主任为肖旭凯[6] 袁铁锤信息 - 1968 年出生，兼任湖南惠同新材料独立董事[10]

股权与注册资本变动 - 2025年4月29日至6月17日，“华锐转债”2000元转股20股，股份总数和注册资本增加[4] - 2025年5月22日股东大会通过权益分派方案，每股派现0.60元，转增0.40股，分配后总股本为87159984股[5] - 2025年7月1日至8月28日，“华锐转债”1000元转股15股，股份总数和注册资本增加[6] - 公司注册资本由6225.7112万元增加至8715.9999万元，股份总数由6225.7112万股增加至8715.9999万股[12] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款，部分治理制度将梳理完善、修订及新增[7][8] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需提交股东大会审议，《总经理工作细则》等12项无需提交[8] - 修订后的制度将在上海证券交易所网站披露[9] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数不足规定人数等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[21] 股东权益与规定 - 股东依照股份份额获得股利和其他利益分配，请求撤销决议期限为60日[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[18] 交易与担保规定 - 股东会审议特定关联交易、购买或出售资产等事项，需经规定比例表决通过[19] - 公司对外担保总额超规定比例后，需董事会和股东会审议通过[20] 董事与高管规定 - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 董事连续两次未出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[32][33] - 公司与关联人交易达到一定金额，由董事会或股东会决定[34][35] 审计与财务相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息，每季度至少召开一次会议[39] - 公司应在规定时间内报送并披露年度和中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[43] 其他 - 控股股东持有的普通股占公司股本总额超50%[49] - 董事会提出章程修改方案，提交股东会以特别决议方式表决[49]

独立董事候选人资格要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 参加培训并取得相关证明材料[7] 其他情况 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[9]

董事会提名 - 公司董事会提名袁铁锤为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如非特定股东亲属、近36个月无处罚等[5][6] 审查确认 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求并保证声明准确[7]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2025年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...