株洲华锐精密工具股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 为了进一步规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 目的 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。董事会依据法律、行政法规、规范性文件的规定， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 第四条 董事会组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。设董事 长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存直接或者间接利害关系 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"5 号指引"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规章及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规定。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》相关规定的内幕信息 知情人，包括： （一）发行人及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司 长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《株洲华锐精密 工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特制 订本工作细则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展 情况，如该买卖行为可能违反法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》 和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知相关董事、高级管理人员。未得到公司 董事会秘书反馈意见前，公司董事、高级管理人员不得实施其买卖计划。 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 第一条 为加强对株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"15 号指引"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规范性要求，结合《株洲华 ...

第二章 审计机构和人员 第五条 公司设立内审部，作为公司的内部审计机构，负责公司的内部审计 工作。 第六条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，并接 受董事会审计委员会的指导和监督。内部审计机构发现公司重大问题或线索，应 当立即向审计委员会直接报告。内部审计机构日常工作受董事长管理，向董事长 汇报工作。 株洲华锐精密工具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强内部审计工作，规范内部审计行为，提高运营效率，增加公 司价值，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《湖 南省内部审计办法》《中国内部审计准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司本部、全资子公司以及控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 内部审计是指公司内部审计机构对公司及所属单位财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度规定了公司内部审 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚的履行职责； （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （四）并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书； （五）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； 第一条 为规范株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二五年八月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经由株洲华锐硬质合金工 具有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。 公司的设立方式为发起设立，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 英文名 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了提高株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规 及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、用规定的方式向社会公众公布前述的消息，并送达证券监管 部门。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，公司及相关 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以 平等获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄漏。 ...

股价与交易表现 - 8月26日公司股价上涨2.09% 成交额达3.42亿元 [1] - 当日融资买入3219.59万元 融资偿还5148.27万元 融资净流出1928.68万元 [1] - 融资融券余额合计2.95亿元 其中融资余额2.94亿元占流通市值5.08% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年90%分位水平的高位区间 [1] - 融券余量9073股 融券余额60.39万元 同样超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数5165户 较上期增长26.97% [2] - 人均流通股16875股 较上期提升10.27% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.19亿元 同比增长26.48% [2] - 同期归母净利润8545.97万元 同比增长18.80% [2] 业务构成分析 - 车削刀片贡献主营业务收入63.32% 铣削刀片占20.80% [1] - 整体刀具收入占比10.41% 钻削刀片及其他分别占2.44%和3.02% [1] 分红政策实施 - A股上市后累计派发现金红利2.36亿元 [3] - 近三年累计派现总额达1.40亿元 [3] 公司基本信息 - 公司成立于2007年3月7日 2021年2月8日上市 [1] - 注册地址位于湖南省株洲市芦淞区创业二路68号 [1] - 主营业务为硬质合金数控刀片的研发、生产与销售 [1]

公司战略与投资 - 华锐精密拟与无锡离巽共同设立合资公司株洲华智技术有限公司 以推进长远发展规划并满足战略和业务需要 [1] - 投资完成后合资公司将成为华锐精密的控股子公司 [1] 财务与经营状况 - 2024年1至12月华锐精密营业收入中制造业占比98.82% 其他业务占比1.18% [1] - 华锐精密当前市值57亿元 [1]