会议时间 - 股东大会通知于2025年8月30日公告[2] - 现场会议于2025年9月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 参会情况 - 现场6人持股2,052,327股，占比0.7436%[5] - 网络94人持股137,988,246股，占比49.9957%[5] 议案表决 - 多议案同意票占比超99%[8][9][10][11][12]

会议信息 - 会议时间为2025年9月16日14点[13] - 会议地点在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月16日[11] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[12] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[4] - 修订部分公司治理制度，含《股东会议事规则》等[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.68亿元 同比下降18.18% [1] - 归母净利润6354.6万元 同比下降5.55% [1] - 第二季度营业总收入8361.87万元 同比下降31.64% [1] - 第二季度归母净利润1441.73万元 同比下降48.79% [1] - 扣非净利润4876.75万元 同比下降24.67% [1] 盈利能力指标 - 毛利率63.2% 同比提升1.39个百分点 [1] - 净利率37.4% 同比提升13.97% [1] - 三费占营收比5.42% 同比下降45.62% [1] - 每股收益0.23元 同比下降5.58% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.33元 同比大幅增长168.83% [1] - 货币资金19.38亿元 同比增长0.45% [1] - 应收账款7.887亿元 同比下降13.21% [1] - 有息负债1.82亿元 同比下降2.71% [1] 投资回报与资本效率 - 2024年ROIC为2.89% 资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数16.53% 投资回报良好 [3] - 净利率33.33% 显示产品附加值极高 [3] 机构持仓情况 - 大成景恒混合A基金持有178.24万股 持仓未发生变动 [3] - 该基金规模3.97亿元 近一年收益率达95.7% [4] 财务健康状况 - 现金资产状况非常健康 [3] - 应收账款与利润比率达576.21% 需重点关注 [3] - 每股净资产11.64元 同比微降0.08% [1]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票6,900万股，发行价25.84元/股，募集资金总额178,296万元，扣除发行费用9,963.89万元后，募集资金净额为168,332.11万元 [1] - 募集资金于2020年11月6日全部到位，并经中审众环会计师事务所验资确认 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并设立银行专户 [2] - 公司与北京银行、建设银行、农业银行等机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利义务 [2] - 截至2025年6月30日，农业银行南昌新建支行募集资金专户因资金使用完毕已注销 [3] 募集资金使用及现金管理 - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金57,900万元进行现金管理尚未到期 [4] - 2024年10月30日董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [5] - 现金管理授权期限为董事会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [5] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日14:00在南昌市新建区工业大道459号召开2025年第一次临时股东大会 [11] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [11][13] - 股权登记日为会议前一日收市时，股东需携带相关证件办理登记 [17][18] 半年度报告及监事会决议 - 公司2025年半年度报告经第五届监事会第四次会议审议通过，确认报告编制规范、内容真实准确 [31] - 半年度报告未经审计，未提出利润分配预案 [28][29] - 监事会同时审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [33]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [39] - 公司章程将进行相应修订 删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述 [41] - 公司将于2025年9月16日召开临时股东大会审议取消监事会及相关制度修订事项 [7][41] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:00在南昌市新建区工业大道459号召开 [7] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [7][9] - 股东登记时间为9月15日9:30-17:00 需携带相关证件材料办理登记手续 [18] 财务及募集资金状况 - 公司2020年首次公开发行募集资金净额为16.83亿元 [31] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金5.79亿元进行现金管理尚未到期 [34] - 公司现金管理额度为不超过6.5亿元 主要用于购买安全性高、流动性好的金融产品 [35] 半年度报告情况 - 2025年半年度报告已经董事会、监事会审议通过 认为报告真实准确完整地反映了公司财务状况 [25] - 半年度报告未经审计 [4] - 公司未安排半年度利润分配或公积金转增股本预案 [5] 制度建设与信息披露 - 公司修订并制定了多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [41] - 相关信息披露文件均在上海证券交易所网站及符合监管规定的媒体上披露 [10][26] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2][29]

财务表现 - 公司2025年半年度营业收入为1.68亿元，同比下降18.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6354.60万元，同比下降5.55% [1]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第四次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司报告期营收1.68亿元 同比下降18.18% [1] - 归母净利润6355万元 同比下降5.55% [1] - 扣非净利润4877万元 同比下降24.67% [1] - 基本每股收益0.2302元 [1] 业绩变动 - 营收降幅高于归母净利润降幅 [1] - 扣非净利润降幅显著大于归母净利润降幅 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 股东大会将审议《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14点在江西南昌召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[5] 股票与登记信息 - A股代码688057，股票简称金达莱，股权登记日9月9日[10] - 拟现场出席会议股东或代理人9月15日登记，截止17:00[14][15] 其他信息 - 提交审议议案8月30日披露，公告同日发布[5][18] - 联系人杨晨露，有联系电话、地址、传真和邮编[17]