股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年5月19日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为南昌市新建区长堎大道459号 由董事长陶琨主持 [2] - 网络投票通过上交所交易系统进行 时间为交易时段9:15-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 公告于规定媒体披露 [1][2] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人共8人 代表7名股东 持股3,438,281股 占总股本1.2458% [2] - 网络投票股东79人 持股137,283,281股 占总股本49.7403% [3] - 公司董事、监事、董事会秘书及高管出席 律师列席会议 参会人员资格符合规定 [3] 议案表决情况 - 审议通过7项议案包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬确认及监事薪酬确认 [3] - 议案6涉及关联交易 股东陶琨、周荣忠回避表决 [4] - 所有议案同意票比例均超过99.6% 其中利润分配议案同意140,160,919股（99.9574%） 反对58,105股（0.0414%） 弃权200股（0.0001%） [4] 中小股东表决细节 - 对利润分配议案 中小股东同意3,142,419股（84.8600%） 反对544,075股（14.6926%） 弃权16,568股（0.4474%） [4] - 对董事薪酬议案 中小股东同意3,077,061股（83.0950%） 反对589,438股（15.9176%） 弃权36,563股（0.9874%） [5] - 表决程序由律师、股东代表与监事共同监票 网络投票数据由上交所信息网络公司提供 [3][4] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 表决结果合法有效 会议决议具有法律效力 [5]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月29日公告[2] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开[2][3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2][3] 参会股东情况 - 现场8人代表7人，所持股份3,438,281股，占比1.2458%[5] - 网络投票79人，所持股份137,283,281股，占比49.7403%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意140,219,070股，占比99.6429%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意140,246,633股，占比99.6625%[11] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小股东同意3,142,419股，占比84.8600%[13] - 《关于确认2024年度董事薪酬的议案》中小股东同意3,077,061股，占比83.0950%[14] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》同意140,122,562股，占比99.5743%[15] 其他 - 股东陶琨、周荣忠对议案6回避表决[7]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00[1] 沟通内容 - 公司将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.09亿元，净利润1.37亿元，经营活动现金净流量1.82亿元，基本每股收益0.4958元/股[38] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到现金4.21亿元，经营活动现金流量净额1.82亿元[41] - 2024年总资产359,519.83万元，较2023年增长2.58%；营业收入40,901.58万元，同比下降19.04%；归母净利润13,683.98万元，同比下降25.25%[65] - 2024年营业利润14,664.23万元，较2023年减少4,324.29万元，降幅22.77%[76] - 2024年投资收益1,092.18万元，较2023年增加289.30万元，增幅36.03%[76] - 2024年其他收益179.79万元，较2023年减少274.65万元，降幅60.44%[76] - 2024年公允价值变动收益 -227.79万元，较2023年减少884.02万元，降幅134.71%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18,165.72万元，较2023年减少12,307.16万元，降幅40.39%[78] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -25,011.65万元，绝对值较2023年增加3,715.93万元[78] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额252.61万元，较2023年增加30,936.36万元[78] 新产品和新技术研发 - 2024年公司在研课题17项，申请专利14项（发明专利4项），获授权专利18项（发明专利2项）[42] - 截至2024年末，公司累计拥有国内外授权专利130项，其中发明专利58项（国外发明专利28项），软件著作权2项[42] - 2025年2月，公司FMBR技术入选工信部第一批先进适用技术名单[42] 未来展望 - 到2025年，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达90%或较2022年提高5个百分点[37] - 2025年公司将聚焦水环境治理三大核心业务，强化市场推广能力[50] - 2025年公司将深化账款回收机制建设，保障现金流稳定健康[51] - 2025年公司将坚持创新驱动，开展污水处理全流程研究[52] - 2025年公司将持续完善内部控制，提升公司治理水平[53] 其他数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为6.65亿元，归属上市公司股东净利润为1.37亿元[29] - 公司拟每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利6900万元，占净利润的50.42%[29] - 2024年度董事薪酬合计249.32万元[31] - 2024年度公司董事会召开七次会议，监事会召开六次会议[44][56] - 2024年度公司召开两次临时股东大会和一次年度股东大会[46] - 2024年度审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[47] - 2024年末货币资金188,509.01万元，较2023年末增长5.46%；交易性金融资产27,949.22万元，增长14.28%[67] - 2024年末应收款项融资445.56万元，较2023年末增长488.20%，主要系新增银行承兑汇票所致[68] - 2024年末其他应收款5,490.55万元，较2023年末增长67.43%，因闲置资金现金管理使应收利息增加[69] - 2024年末在建工程39.93万元，较2023年末下降96.04%，系横峰经济开发区工业污水处理厂三期工程竣工[69] - 2024年末短期借款15,011.00万元，较2023年末增加，系新增1.5亿元借款[71] - 2024年末合同负债959.35万元，较2023年末下降55.23%，因项目实施完成预收款转应收账款[72] - 2024年末其他综合收益2,633.89万元，较2023年末增加533.54万元，系子公司美元受汇率影响[75] - 2024年末未分配利润84,451.32万元，较2023年末减少116.01万元，因净利润随营收减少而下降[75] - 2024年公司新增1.5亿元短期借款，本期分配股利较上年减少1.38亿元[79]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在江西南昌召开[3] - 网络投票2025年5月19日进行，有不同时间段要求[3][5] - 审议7项非累积投票议案，4月29日披露[6] 股票及登记信息 - A股代码688057，股票简称金达莱，股权登记日2025年5月13日[10] - 对中小投资者单独计票议案为议案5、6[10] - 现场登记2025年5月16日在南昌指定地点[12] 会议联系信息 - 联系人杨晨露，电话、传真0791 - 83775088[14] - 联系地址江西南昌，邮编330100[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月28日召开，3位监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及议案，均需提交股东大会审议（除《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）[3][5][6][7][8][9][10][11]

业绩数据 - 2024年度净利润136,839,847.84元[4] - 2024 - 2022年度现金分红分别为6900万、1.38亿、2.76亿[6] - 近三年累计研发投入137,893,422.37元，占累计营收8.09%[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派2.5元，派现6900万，占净利润50.42%[5] - 方案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[8][10][11]

江西金达莱环保股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江西金达莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江西金达莱环保股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金 达莱环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2024年 度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国 证券监督 ...

江西金达莱环保股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0600225号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于江西金达莱,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 众环审字(2025)0600225 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合 ...