股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点在江西南昌召开[15] - 网络投票起止时间为2025年11月6日[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[7] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用95万元[17] - 2026年拟向银行申请综合授信372,875万元[19] 人事变动 - 拟补选施计彬为第五届董事会独立董事[21]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月6日14点00分在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次提交审议的议案已于2025年10月17日披露于上海证券交易所网站及相关媒体 [6] - 议案1和议案3将对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无特别决议议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [7] 股东参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 股东可通过现场或信函方式于2025年11月5日17:00前完成会议登记 [15][16] - 股东通过网络投票既可登陆交易系统投票平台，也可登陆互联网投票平台进行投票 [7] 投票规则 - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] - 会议涉及采用累积投票制选举独立董事，股东可集中或分散使用其选举票数 [21][22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点召开[2] - 召开地点为江西南昌新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[2] - 网络投票11月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] 议案信息 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[4] - 议案10月17日披露于上海证券交易所网站等[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案3[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月30日[10] - 登记时间为11月5日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为南昌新建区长堎外商投资开发区工业大道459号一楼会议室[12] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 某上市公司应选董事5名，应选独立董事2名[1] - 投资者可按意愿分配表决权，如集中或分散投票[2]

股价表现与交易数据 - 10月21日盘中股价上涨2.09%至12.69元/股，成交金额为1120.99万元，换手率为0.32%，总市值为35.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出8.85万元，大单买入205.93万元（占比18.37%），大单卖出214.77万元（占比19.16%） [1] - 公司今年以来股价上涨16.96%，近5个交易日上涨3.59%，近20日上涨1.44%，近60日下跌0.31% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：水污染治理项目运营56.15%，水环境整体解决方案21.29%，水污染治理装备15.40%，其他业务7.16% [1] - 2025年1-6月实现营业收入1.68亿元，同比减少18.18%；归母净利润为6354.60万元，同比减少5.55% [2] - 公司A股上市后累计派现10.35亿元，近三年累计派现4.83亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日股东户数为1.18万，较上期增加4.50%；人均流通股为23481股，较上期减少4.30% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理，概念板块包括小盘、PPP概念、专精特新、融资融券、污水处理等 [1]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事黄娅琴女士提交的辞 职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会 提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公 司任何职务。 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...

证券日报网讯 10月16日晚间，金达莱发布公告称，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董 事。 （文章来源：证券日报） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名施计彬 先生为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事黄娅琴女士提交的辞职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公司任 何职务。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员 的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | 原定 ...

人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人朱晓红近3年签6家、签字注册会计师谢建雄签1家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2024年中审众环总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户7家[5] - 公司2025年度审计费用95万元（含税），与2024年持平[7] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[5] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚等多次[5] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚等人次[6] - 2025年10月16日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需提交股东会审议生效[11]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不能担任[2] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 其他 - 通过第五届董事会提名委员会资格审查[3] - 声明时间为2025年10月15日[6]