会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年8月29日现场召开[2] - 会议通知于2025年8月19日以专人送出方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，3票同意[4]

江西金达莱环保股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 职时间等）： （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； 第一条 为加强对江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。公司董事和高级管理人 ...

江西金达莱环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的相关规定及《江西金达莱环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效 益化。 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括但不限于新设公司、投资新项目、 对现有公司增资、委托理财（购买低风险银行理财产品的除外）等事项。 第四条 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。公司对外投资的审批严格 按照《公司法》《上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定的权限履行 审批程序。公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保障公司经营活动持续稳定、健康发展，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《内部审计基本准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的规定和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活动，通 过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人员 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 江西金达莱环保股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司的内部审计。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司 ...

江西金达莱环保股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 股份发行 . | 第一节 | | 股份增减和回购 | 第二节 | | 股份转让… | 第三节 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 股东的一般规定 | 第一节 | | 控股股东和实际控制人. | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知. | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 股东会的表决和决议. | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 董事的一般规定 | 第一节 | | 独立董事……………………………………………………………………………………………………………………………29 | 第二节 | | 董事会 | 第三节 | | 董事会专门委员会. | 第四节 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 财务会计制度 | 第一节 | | 第二节 | 内部审计 . | | 会计师事 ...

江西金达莱环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称"信息"是指对公司股票价格可能产生重大影响的、 与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本管理制度所称"披露或者公告"是指公司或者相关信息披露义务人按照法 律法规、《上市规则》及上海证券交易所其他规定在符合条件的媒体发布信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、核心技术人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 ...

江西金达莱环保股份有限公司 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件及《江西金达莱环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募 ...

董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[4][5] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[7] 会议出席与表决 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 1名董事不得接受超2名董事委托[10] - 表决实行1人1票，提案须超全体董事半数赞成[13] - 担保和财务资助决议有特殊同意要求[14] - 董事回避时无关联董事相关规定[14] 其他规定 - 2名及以上独立董事可书面提议延期[15] - 会议记录包含多项内容[15] - 董事签字担责，异议可免责[16] - 董事长督促落实决议并通报情况[17] - 会议档案保存10年，参会人员保密[17]

江西金达莱环保股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为、提高 股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保、提供财务资助除外）占 公司最近一期经审计总资产或市值（指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值） 1%以上，且 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.68亿元 同比下降18.18% [1] - 2025年上半年净利润6354.6万元 同比下降5.55% [1] 经营状况 - 营业收入与净利润均呈现同比下降趋势 [1] - 净利润降幅低于营业收入降幅 显示成本控制或非主营业务贡献 [1]