证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-023 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《苏州长光 华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3390万股，发行价80.80元/股，募资总额273,912.00万元，净额253,616.92万元[1] - 募投项目总额134,803.57万元，含高功率激光芯片等四个项目[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超75,000.00万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环[6] - 产品为保本理财产品，收益归公司，按规使用资金[7][11] - 2024年4月24日董事会和监事会通过议案，各方均无异议[17][18][21]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 （以下无正文） 事前认可意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》《苏州长光华芯光电技术 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州长光华芯光电技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第六 次会议表决票审议的相关议案及事项进行了认真审查，基于客观、独立判断立场， 发表如下事前意见： 1、对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》的事前认可意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务的经 验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，能 够为公司提供规范、专业、客观、公正的审计服务，在过往履职的过程中表现出 良好的职业操守及业务能力。我们一致同意将《关于续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。 2、对《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况 的议案》的事前认可意见 我们认为，公司关联交易预计金额的关联交易 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(陈长军) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈长军，男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 3 月 毕业于中国科学院大学研究所院材料学专业，博士学历，教授。2 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3390万股，发行价80.8元/股，募资总额273,912万元，净额253,616.92万元[1] - 四个募投项目投资总额134,803.57万元，拟用募集资金投入[3][4] - 公司超募资金118,813.35万元[5] 资金使用 - 拟用25,000万元超募资金永久补流，占比21.04%[5] - 承诺12个月内累计补流不超超募总额30%[6] 决策进展 - 2024年4月24日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[7] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意补流议案[8][9][10][11]

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-030 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州长光华芯光电技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕423 号），公司获 准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,390.0000 万股，发行价格 为 80.80 元/股，募集资金总额为人民币 273,912.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 20,295.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 253,616.92 万 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了天衡验字（2022）00037 号《验资报告》，公司依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 ...

公司治理 - 董事会由6名董事组成，独立董事3人占比不低于三分之一[1] - 完成第二届董事会、监事会换届选举工作[10] 委员会情况 - 战略委员会报告期内召开0次，提名委员会召开2次等[5] 资金与审计 - 2023年1月3日用6000万自有资金买信托产品[11] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[9] 其他事项 - 2023年发生募集资金账户使用错误问题[7]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"长光华芯"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对长光华芯 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用专项核查报告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423 号《关于同意苏州长光华芯 光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 3 月 23 日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）33,900,000 股，每股 面值 1.00 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-019 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发生的次日披露进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。 现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 4 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 129,277 股，占公司总股本 176,279,943 股的比例为 0.0733%，回 购成交的最高价为 39.21 元/股，最低价为 37.85 元/股，支付的资金总额为人民币 4,999,978.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法 律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 截至上月末回购公司股份的进展情况如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/20 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

回购计划 - 回购资金总额3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超过63.59元/股[2] - 回购期限自董事会通过方案起6个月内[2] - 按上限6000万测算可回购不超94.35万股，占总股本0.54%[14] - 按下限3000万测算可回购不低于47.18万股，占总股本0.27%[14] - 2024年3月4日董事长提议回购股份[6] - 2024年3月18日董事会通过回购议案[7] 资金与用途 - 回购资金为公司自有资金[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用完将注销[2] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产34.44亿元，净资产31.73亿元，流动资产22.87亿元，货币资金8.85亿元[19] - 按上限6000万测算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.74%、1.89%、2.62%[19] 股权相关 - 无限售条件流通股合计176,279,943股，占比100%[19] - 公司无控股股东和实际控制人[21] - 持股5%以上股东及董监高不排除未来减持可能[3][4] 其他 - 董事长提议前6个月无买卖公司股份，回购期间暂无增减持计划[24] - 董事会授权管理层办理回购事宜[28][29] - 回购存在股价超上限等导致无法实施或变更终止风险[30] - 公司已开立股份回购专用证券账户[33]