会议组织 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，通知提前5天送达[6] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[6] 会议规则 - 需过半数独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[7] - 关联交易等事项经会议审议同意后提交董事会[8] - 独立董事行使特别职权需会议审议同意[8] 会议记录 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[10] - 决议、记录等材料保存十年[10] 保密与生效 - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[10] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[13]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程 （科创板上市适用） 第一章 总则 第一条 为维护苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由苏州长光华芯光电技术有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取 发起设立方式设立，并在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91320505591155353G。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 33,900,000 股，于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：苏州市高新区漓江路 56 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定，2023 年度苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： | 序号 | 会议召开 | 名称 | 编号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/24 | 第一届董事会审计 | 1 | 《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的 | | | | 委员会第十四次会 | | 议案》 | | | | 议 | | | | | | | 2 | 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议 | | | | | | 案》 | | 《关于公司 | 2022 年度利润分配方案的议 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》 | ...

相关事项的独立意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于客观、独立判断立场，现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下 意见： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议 一、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 独立董事认为，公司《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、 经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争 力，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们 同意《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 独立董事认为，公司本次利润分配方案符合 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）担保行为的内部 控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》和其他相 关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵押或质押，公司为 子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括但不限于借款担保、商业票据担保、开具保函及银 行开立信用证等担保。 公司进行担保应遵循"平等自愿、量力而行，效益优先、严控风险"的原则。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提 供担保，也不得要求外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公 ...

会议信息 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司第二届监事会第六次会议于2024年4月24日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[3][7][11][13][16][18][20][23] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》因表决监事人数不足，直接提交股东大会审议[9]

股东大会信息 - 2024年5月22日9点30分召开2023年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 会议预计需时半天，股东或代理人交通、食宿费自理[15] 议案相关 - 本次股东大会审议13项议案，特别决议议案编号为12[5][6][7] - 对中小投资者单独计票的议案编号为5、6、8、10、11、13[7] - 涉及关联股东回避表决的议案及应回避股东[7] 其他 - A股股票代码688048，股票简称长光华芯，股权登记日2024年5月16日[12] - 现场登记2024年5月20日13:30 - 14:30，地点为公司证券事务部会议室[15] - 会议联系电话0512 - 66896988 - 8008，联系人是证券事务部[16]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(阚强) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 阚强，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 10 月 毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历，研究 员。2005 年 11 月至今，就职于中国科学院半导体研究所，历任助理研究员、 副研究员、研究员职务；2015 年 10 月至 2023 年 11 月 6 日，担任中国科学院 大学材料与光电学院教授 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-026 （一）募集资金到位情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯 光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"）2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金的使用及结余情况 币种：人民币 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 月 31 | 1、截至 年 | 12 | 日止专户余额 | 115,279,852.98 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | | | | (1)本期募集资金 | | | | ...

业绩总结 - 2023年向武汉华日预计销售1300万元，实际发生656.07万元[4] - 2023年向上海飞博预计销售48.67万元，实际发生1319.38万元[4] - 2023年向关联方预计销售1348.67万元，实际发生1975.45万元[4] 未来展望 - 2024年预计向武汉华日销售1300万元，占同类业务4.48%[8] - 2024年预计向上海飞博销售3000万元，占同类业务10.34%[8] - 2024年预计向关联方销售4300万元，占同类业务14.82%[8] 关联方信息 - 武汉华日注册资本4474.8796万元，公司持股19.55%[9] - 上海飞博注册资本6000万元，李骁军持股21.87%[9] - 武汉华日近一年资产34851.91万元，净资产22032.07万元[10] - 武汉华日近一年营收14546.13万元，净利润1348.71万元[10] 交易相关 - 公司预计2024年与关联方交易主要是销售光纤耦合模块等[13] - 2024年日常关联交易经董事会审议通过后将签合同[14] - 2023及2024年关联交易事项经董事会、监事会审议，独立董事同意[17] - 上述事项尚需股东大会审议[17] - 保荐机构对关联交易事项无异议[17]