公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

业绩展望 - 2025年预计销售收入同比增长50%，采购金额较去年增幅较大[9] 关联交易 - 2025年向关联人购原材料预计1400万元，占比1.534%，上年820.25万元，占比1.097%[9] - 2025年向关联人销售预计10万元，占比0.007%，上年1.83万元，占比0.002%[9] - 关联交易价格公允，有助于业务开展，不影响独立性[11][12] 股权结构 - 翌骅实业注册资本5000万新台币，持有东莞德邦49%股权[10] - 台湾翌骅持有翌骅实业100%股权[10] 会议决策 - 2025年4月18日审议通过日常关联交易议案[3] - 本次确认2024年及预计2025年关联交易无需股东大会审议[14]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-024 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 17 日召开职工大会，经与会职工代表表决，会议选举庄恒冬 女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工大 会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 二、监事会主席选举情况 鉴于公司监事会主席李清女士辞职，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司第二届监事会主席的议案》， 一致同意选举庄恒冬女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事 会第十一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 烟台德邦科技股份有限公司监事会 烟台德邦科技股份有限公司 关于变更职工代表监事暨监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（ ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超21.05亿元，专项授信额度不超2亿元[3][5] - 预计2025年内使用综合授信金额不超10亿元，专项授信金额不超2亿元[3][5] 担保额度 - 公司为子公司提供不超2.25亿元的担保额度，可在子公司间调剂[3][5] - 截至公告披露日，公司为子公司提供担保总额42,500万元，占最近一期经审计净资产的18.53%[28] 子公司业绩 - 泰吉诺2024年末资产总额1.19亿元，净利润1325.13万元[10][11] - 烟台德邦新材料2024年末资产总额7352.52万元，净利润 - 26.10万元[13][14] - 德邦（昆山）材料2024年末资产总额5717.69万元，净利润19.84万元[17] - 2024年12月31日四川德邦资产总额79,885.09万元，净利润1,605.32万元[19] - 2024年12月31日另一主体资产总额25,289.74万元，净利润 -367.92万元[24] 其他 - 综合授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议[3][5][7] - 综合授信额度和担保额度授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 公司计划提供担保额度为预计额度，实际以正式合同为准[21] - 董事会、监事会、保荐机构均认为担保事项符合公司和股东利益，风险可控[25][26][27] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期情况[28]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-019 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第十一次会议。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监 事 3 人，实到监事 3 人，与会监事共同推选由职工代表监事庄恒冬女士主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-014 烟台德邦科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事以记名方式表决，本次监事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2024 年年度报 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-025 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《公 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-015 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专用账户内股票数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 49,804,460.25 元，现金分红和回购金额合计 85,032,670.75 元，占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例 87.27%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式 回购股份并注销的回购金额 0 元。 综上，2024 年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 36.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益 ...

业绩数据 - 2022年营业收入928,520,323.32元，2024年为1,166,752,095.17元，增长25.66%[14] 激励计划 - 2023 - 2025年，每年考核一次[11] - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例30%、30%、40%[8] 作废情况 - 2023年因业绩未达标等作废75.01万股[5] - 2024年因业绩未达标等作废72.47万股[7] - 因2名激励对象离职作废3.08万股[15] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利2.50元，首次授予价调为30.66元/股[6] 考核条件 - 2023 - 2025年按不同营收标准定归属比例[11] - 激励对象考核分四档，归属比例不同[13]