监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第三十次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 全部参与现场表决 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [1] - 中审众环被认定为具备良好职业操守和专业能力 在审计工作中勤勉尽责且客观公正 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东大会进行最终审议 [2]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股权登记日为2025年9月9日，持有A股证券代码688033的股东具有表决权 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 临时提案增加情况 - 持股22.27%的股东吴佩芳于2025年9月5日提出新增临时提案，该提案已通过董事会及监事会审议程序 [1][2] - 新增提案为《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中审众环会计师事务所担任年度审计机构 [1] - 审计费用将由管理层根据工作量及公允定价原则确定，聘期为一年 [1] 议案审议安排 - 股东大会将审议两项非累积投票议案，其中议案1已于2025年8月29日经第三届董事会第三十九次会议通过 [3] - 议案2（审计机构续聘）已于2025年9月5日经第三届董事会第四十次会议及监事会第三十次会议通过 [2][3] - 所有议案无需关联股东回避表决，具体议案内容已通过指定信息披露平台公布 [3][4]

公司审计机构续聘 - 天宜上佳拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司治理 - 天宜新材第三届监事会第三十次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 2025年9月5日董事会通过续聘议案[8] - 聘任需2025年第二次临时股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人等[2] - 2024年经审计总收入217185.57万元等[2] - 2024年度上市公司审计客户244家[2] 审计人员情况 - 项目合伙人等最近3年签署、复核上市公司审计报告情况[3][4] 审计收费情况 - 2024年年报审计收费100万元，内控审计收费40万元[10] - 2025年收费待股东大会授权管理层确定[10] 审计机构其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 近3年因执业行为受多种处罚情况[3]

诉讼情况 - 案件已被法院受理但未开庭[2] - 公司及子公司为被告，涉诉金额10002.27万元[2] 借款详情 - 2023年8月借款1亿，年利率3.08%[5] - 借款期限届满，尚欠本金9995.43万元[5] - 截止2025年8月26日欠息及罚息6.84万元[6] 后续影响 - 无法预计诉讼对损益的影响，以判决为准[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025/9/9[2] - 现场会议于2025年9月15日14点30分在北京市房山区召开[8] - 网络投票起止日期为2025年9月15日[9] 临时提案情况 - 股东吴佩芳于2025年9月5日提出续聘审计机构的临时提案[3] - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[4][7] 议案审议情况 - 议案1于2025年8月29日经董事会审议通过[12] - 议案2于2025年9月5日经董事会及监事会审议通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[14]

会议信息 - 第三届监事会第三十次会议于2025年9月5日召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月2日发出[2] - 应出席3名监事，实际出席3名且均现场表决[2] 议案情况 - 会议审议通过续聘2025年度审计机构议案[3] - 续聘中审众环为审计机构，聘期一年[3] - 议案需提交股东大会审议，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.23亿元 同比减少17.26% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-2.09亿元 较上年同期-4.93亿元亏损收窄 [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-2.25亿元 较上年同期-5.08亿元有所改善 [1][2] - 经营活动现金流量净额1.60亿元 同比大幅增长328.42% [1][2] - 2024年全年营业收入7.63亿元 同比大幅下降63.85% [2][3] - 2024年归母净利润-14.95亿元 同比暴跌1138.31% [2][3] - 2024年扣非净利润-15.95亿元 同比恶化2114.15% [2][3] 融资情况 - 2019年IPO募集资金净额8.68亿元 超募2.22亿元 [4] - 2022年定向增发募集资金22.97亿元 发行价20.81元/股 [4] - 两次募资合计达32.94亿元 [6] - IPO保荐机构为中信建投证券 承销费用8773.58万元 [4] - 定向增发保荐机构变更为中信证券 [4] 资金用途 - IPO募集资金用于轨道交通制动闸片项目及研发生产线 [4] - 定向增发资金投向碳陶制动盘产业化、碳碳材料预制体产线及补充流动资金 [5] 股价表现 - 发行价格20.37元/股 目前处于破发状态 [3] - 上市后最高价64.80元（2019年8月6日） 此后持续震荡下跌 [3]

核心财务表现 - 营业总收入4.23亿元同比下降17.27% 主要受光伏新能源业务量价齐降影响 [1][2] - 归母净利润-2.09亿元同比改善57.52% 第二季度单季度净利润-1.2亿元同比改善66.94% [1] - 毛利率-4.88%同比提升74.95个百分点 净利率-49.58%同比提升49.21个百分点 [1] 成本费用结构 - 三费总额1.3亿元占营收30.63% 同比上升23.05% 其中销售费用因薪酬减少下降9.83% 管理费用因折旧增加上升13.97% 财务费用因利息减少下降15.85% [1][3] - 研发费用同比下降23.34% 因公司优化研发团队及项目聚焦核心竞争力 [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.29元同比大幅增长328.42% 因加强应收应付账款管理及政府补贴增加 [1][4] - 货币资金1.79亿元同比下降73.48% 因募集资金及自有资金减少 [1][2] - 有息负债12.13亿元同比下降34.90% 应收账款6.94亿元同比下降33.42% [1] 业务驱动因素 - 光伏新能源板块面临量价齐降压力 直接影响营业收入和营业成本 [2][3] - 投资活动现金流改善79.37% 因在建工程投入减少 [4] - 政府补助增加推动递延收益增长40.01% [2]