关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联人[5] - 直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联人[8] - 间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联人[8] 关联交易审批 - 公司与关联法人交易金额（担保除外）300万以下或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，由总经理批准[17] - 公司与关联自然人成交金额（担保除外）30万以上，由董事会审议批准[17] - 公司与关联法人成交金额（担保除外）超300万且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上，由董事会审议批准[17] - 公司与关联自然人交易金额（担保除外）低于30万，由总经理批准[19] - 关联交易金额超3000万且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，应提供审计或评估报告，经董事会审议后提交股东会批准[21] 关联交易担保 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并决议，再提交股东会审议[26] 会议决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，所作决议须经非关联董事过半数通过[24] - 股东会对关联交易作普通决议，由出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；作特别决议，由2/3以上通过[28] 报告期限 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告的评估基准日距评估报告使用日不得超1年[27] 日常关联交易 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[29] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额，应按超出金额重新履行审议程序并披露[28] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[29] 财务资助 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[20] 非现金资产交易 - 上市公司交易对方以非现金资产作为交易对价或抵偿债务，应披露涉及资产的审计报告或评估报告[28] 信息披露 - 公司应如实披露关联人、关联交易事项等相关信息[33] - 公司披露关联交易事项需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[33] - 公司披露的关联交易公告应包括关联交易概述等内容[34] 制度相关 - 本制度的制定及修改由公司董事会负责并提交股东会审议[35] - 本制度自股东会决议通过之日起生效实施[35] - 本制度未尽事宜按国家有关规定执行[37] - 本制度与其他规定不一致时以其他规定为准[37] - 本制度如与日后规定抵触需修订并报股东会审议通过[37] - 本制度由董事会负责解释[38] - 本制度发布时间为二〇二五年五月[38] 关联交易原则与定价 - 关联交易协议签订应遵循平等、自愿、等价、有偿原则[14] - 关联交易定价可参照政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等[15] - 关联交易定价方法包括成本加成法、再销售价格法等[15]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[1][49] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 面额股每股面值人民币1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 不同情形收购股份后有不同的注销或转让时间及持股比例限制[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高级管理人员等有股份转让限制[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] 担保与资产交易 - 公司对外担保多种情形需经董事会审议后提交股东会审议[16][17] - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] 股东大会相关 - 多种情形下公司需召开临时股东大会或股东会，相关主体有不同反馈和通知时间要求[18][20][34][35] - 股东大会通知需包含多种内容，拟讨论董事选举需披露候选人资料[22][23] - 股东出席会议有身份验证和授权委托要求，投票相关文件有保存期限[24][27] 董事与监事会 - 董事人数不足规定人数或未弥补亏损达实收股本总额1/3等需召开临时股东会[18] - 董事、监事候选人选举可实行累积投票制，董事任期3年可连选连任[28][29] - 独立董事有独立性自查和评估要求，董事会下设四个专门委员会[34][35] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送并披露年度和中期报告[42] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，公积金使用有规定[43] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，合并、分立、减资有通知债权人等程序[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，公司解散有清算程序[47] 制度修订 - 公司修订及制定部分公司治理制度，部分需股东大会审议[52][53]

业绩相关 - 2025年公司业绩考核聚焦管理利润、回款和收入，管理利润和回款为考核重点[2] - 2024年公司研发投入为26247.41万元，占营业收入的比例为70.65%[5] - 2024年公司全年销售回款约为45,558.76万元，同比增长约11.56%[11] - 2024年公司销售费用和管理费用同比下降约13.25%和8.53%[12] 激励计划 - 2023年3月公司推出限制性股票激励计划并首次授予，授予对象200名核心员工，授予限制性股票数量为114.6191万股[9] - 2023年10月公司完成预留部分（第一批次）授予，向3名激励对象授予3.7000万股第二类限制性股票[9] - 2024年3月公司向15名激励对象授予6.6809万股第二类限制性股票，授予价格为45.06元/股[9] - 2024年10月公司同意向181名激励对象办理归属31.7735万股限制性股票的相关事宜[9] - 2025年3月7日为150名激励对象完成登记28.7448万股限制性股票，4月24日同意向2名激励对象办理归属0.8640万股限制性股票[10] - 2025年公司将持续推进限制性股票激励计划[10] 技术研发 - 2024年公司共申请发明专利54个，申请软件著作权41个，累计获得授权发明专利157个，实用新型专利1个，外观设计专利2个，软件著作权434个[5] - 截至2024年末公司拥有近400人的研发团队[4] - 公司自成立以来在九个方面积累了31项核心技术[4] 未来展望 - 2025年公司将从多方面完善生态体系建设，提升产品市场占有率[3] - 2025年公司将加大应收账款和现金流回款管理力度[14] - 2025年公司将加强合规治理，强化规范运作、提升履职能力、完善治理体系[16] - 2025年公司将通过多种形式与投资者积极沟通[19] 其他事项 - 2024年8月公司修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》完善公司治理结构[15] - 2024年公司举办3次业绩说明会，回复投资者在E互动问题64次，接听千余次投资者来电，接待3场机构调研并参加数十场券商策略会[18] - 本次行动方案不构成实质性承诺，投资有不确定性[20]

人事变动 - 公司2025年召开第一次职工代表大会，选举张立明为第二届董事会职工代表董事[1] - 张立明任期自2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案起至第二届董事会任期届满[1] 人员履历 - 张立明1974年生，毕业于南京大学，硕士学位[3] - 张立明有多家公司任职经历，现担任公司服务事业部总经理等职[3]

人员辞任 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞任自董事会收到报告生效[6] - 董事补选应在60日内完成，法定代表人确定应在30日内完成[6][8] 离职管理 - 离职生效后5个工作日内完成文件移交，6个月内不得转让股份[11][14] - 任职期每年转让股份不超25%[14] 违规追责 - 发现离职人员违规，董事会制定追责方案[16] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[16] 任职限制 - 犯罪判刑期满未逾五年或缓刑未逾2年不能任职[8] - 破产清算相关职务有个人责任未逾3年不能任职[8]

股东大会信息 - 2025年6月18日11点于上海徐汇区召开[11] - 网络投票时间为2025年6月18日[11] - 采取现场与网络投票结合表决[8] 议案内容 - 取消监事会，由审计委员会行使职权[15] - 修订《股东会议事规则》等12项制度[18] 审批情况 - 议案已通过二届十次董事会审议[19] - 需审批制度文件5月30日已披露[18]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 6 月 18 日 11 点在上海徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼召开[3] - 网络投票 2025 年 6 月 18 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网平台 9:15 - 15:00[5] - 审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等多项议案[6] - 股权登记日为 2025 年 6 月 12 日，A 股代码 688031，简称为星环科技[13] 会议登记信息 - 登记时间 2025 年 6 月 16 日 8:30 - 16:30，地点上海徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼[14] - 异地股东可 6 月 16 日 16:30 前信函、传真、邮件办理，不接受电话登记[16] 其他要求 - 参会人员提前半小时到达办理登记，交通、食宿费自理[17][20] 公司制度 - 公司有《关联交易管理制度》等多项制度[25]

报告行业投资评级 - 未提及对报告研究的公司的投资评级，仅给出高盛全球投资研究股票评级分布，买入占49%，持有占34%，卖出占17% [16] 报告的核心观点 - 企业倾向将更多支出分配给能产生准确结果和高投资回报率的人工智能模型和应用，对人工智能软件月活用户增长和付费率上升保持积极态度 [2] - 报告研究的公司从大数据软件拓展到人工智能基础设施，为企业客户提供基础模型解决方案，其基础模型具有高精度和安全性，还推出了集成基础模型解决方案 [1][4][8] 根据相关目录分别进行总结 公司交流情况 - 5月22日在上海举办的TechNet Conference China 2025上与报告研究的公司董事长交流，讨论围绕数据库能力、人工智能基础模型产品、集成基础模型解决方案和公司客户群等方面 [1] 公司概况 - 报告研究的公司是本地企业级大数据和人工智能基础设施软件公司，2024年基础数据软件收入占比55%，技术服务占22%，数据应用占20%；客户方面，金融企业收入占比40%，政府占29%，电信占9%，能源占7%，制造业占3%；公司自主研发了高精度人工智能模型“Transwarp Infinity Intelligence” [3] 关键要点 - 企业级高精度安全基础模型：报告研究的公司为客户提供企业级基础模型解决方案“Transwarp Infinity Intelligence”，基于大数据专业知识，该模型具备精确问答能力，依靠向量索引技术和自有向量数据库Hippo进行信息检索，还能帮助企业建立专有知识库以确保数据安全 [4][7] - 集成基础模型解决方案推出：2025年第一季度，报告研究的公司基于自有Sophon LLMops平台推出集成DeepSeek基础模型解决方案（TxData - LM），集成了6710亿参数的DeepSeek人工智能模型，可用于模型训练、知识库集成以及人工智能应用/智能体开发，目标客户包括金融、制造、能源等行业企业和政府客户，助力企业进行人工智能部署 [8]

科创板计算机主题指数发布 - 上交所和中证指数将于5月27日正式发布上证科创板计算机主题指数 该指数选取科创板内业务涉及软件开发 信息技术服务 电脑硬件等计算机领域的50只上市公司证券作为样本 包括安恒信息 国盾量子 山石网科 星环科技等 [1][3] - 新指数旨在精准捕捉硬科技赛道核心资产 突出"科创属性"与"技术壁垒"双重特征 为投资者提供更聚焦的细分赛道工具 [5] - 指数发布后预计将吸引更多跟踪该指数的ETF产品 为市场带来增量资金 注入新活力 [1][6] 计算机板块近期表现 - 5月26日受算力龙头合并消息刺激 计算机板块走强 中证全指计算机指数涨幅达1.39% 中科信息 浪潮软件 湘邮科技等多只个股涨停 [3] - 计算机主题ETF表现亮眼 天弘中证计算机主题ETF涨幅1.77% 国泰中证计算机ETF 南方中证全指计算机ETF均涨超1.2% [3] - 近一年市场多只计算机主题指数涨幅明显 中证计算机主题指数 中证500计算机指数等近一年涨幅均超19% 相关ETF年初以来涨幅最高达33.68% [1][4] 样本股表现 - 科创板计算机主题指数50只样本股中 16只个股年内涨幅超过10% 占比超三成 其中安博通涨幅55.22%居首 优刻得-W 索辰科技均涨超40% [6] 行业前景展望 - AI产业发展持续向上 大厂密集更新Agent产品 商业化落地节奏有望加快 后续AI应用发展将拉动软件和计算机硬件需求 [6] - 科技创新仍是推动经济发展的关键力量 人工智能 半导体等前沿技术领域将持续吸引投资者关注 [6] - 计算机板块长期表现受行业发展 市场需求增长及企业竞争力提升等多方面因素支撑 [4]

会议安排 - 2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议，决定5月16日开2024年度股东大会[3] - 4月26日董事会披露召开股东大会通知[5] - 股东大会现场5月16日11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场6名股东或代理人，代表20,245,342股，占比16.7138%[9] - 网络45名股东或代理人，代表8,310,340股，占比6.8607%[9] 议案表决 - 多议案同意票占比超99.6%[13]