股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月2日召开[2] - 出席股东及代表51人，代表股份102,628,820股，占比71.2269%[7] - 股权登记日为2024年7月26日[6] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意率99.9911%[9] - 《关于2024年中期分红安排的议案》同意率99.9947%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意率99.9923%[12] 人员选举情况 - 夏泽民、朱芳当选非独立董事，得票率99.5958%[13][14] - 陈叶兴等多人当选，各有相应得票率及中小投资者得票占比[15][16][17][18]

二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》； 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-033 江苏长龄液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本 次会议全体监事一致同意推举监事李彩华女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 监 事 会 2024 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-031 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长夏继发先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,628, ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-032 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日在本公 司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第一次会议，在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，其中：卞钱忠先生以通讯方 式参会并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事推举 董事夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》； 鉴于公司已召开 ...

（江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） 2024 年 8 月 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | | 会议须知 4 | | 议案一、 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 5 | | 议案二、 | 关于 2024 年中期分红安排的议案 16 | | 议案三、 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案四、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案五、 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 20 | | 议案六、 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 22 | 1 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 8 月 2 日 14:00 二、会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 （一）股东及股东代 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无资格[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2024年7月15日[6]

业绩总结 - 2024年中期现金分红金额上限为不低于净利润30%，不超净利润[1] 未来展望 - 中期分红前提是上半年净利润、累计未分配利润为正且现金流满足需求[1] - 2024年7月17日会议审议通过中期分红议案并提交临时股东大会[2] - 拟提请授权董事会制定具体分红方案，尚需股东大会批准生效[2]

会议决策 - 审议通过变更部分募集资金用于泰国生产基地建设项目议案[2] - 审议通过2024年中期分红安排议案[3][4] - 提名非独立董事和独立董事候选人[4][5][6] - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案[7] 会议安排 - 提议于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会[8][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日召开[2] - 现场会议8月2日14点在江苏江阴长龄液压三楼大会议室召开[2] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议与换届 - 本次股东大会审议变更募资项目、中期分红安排等议案[3] - 董事会换届应选非独立董事3人，独立董事2人[3] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日[8] - 会议登记时间为8月1日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 会议登记地点为江阴长龄液压三楼大会议室[8] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[16] - 某100股投资者在不同选举议案表决权不同[17] - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票数不同[18]

募投项目变更 - 拟将“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”，总投资预计12960.05万元（1800万美元），拟用原项目募集资金8618.84万元及其利息等[1] - “张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从35957.05万元减至11850.00万元，募集资金投入从35131.19万元减至7000.00万元[5] - 新增“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，投资预计34027.00万元，募集资金投入28131.19万元[5] - “智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”，总投资19988.86万元，拟投入募集资金8618.84万元[6] - 公司拟变更募集资金投资项目，涉及金额8618.84万元，占实际募集资金总额的9.63%[9] 项目投资与资金 - 公司曾公开发行A股股票2433.34万股，发行价每股39.40元，募集资金总额958735960.00元，净额894989813.50元[3] - 液压回转接头扩建项目总投资24618.00万元，拟投入募集资金22003.65万元[4] - 研发试制中心升级建设项目总投资7352.46万元，拟投入募集资金6571.65万元[4] - 补充流动资金项目总投资18000.00万元，拟投入募集资金16088.46万元[4] - 截至2024年7月10日，“高端液压部件扩能和智能升级项目”已投入3778.99万元[9] - 原项目未使用的募集资金余额为4839.85万元（不含利息收入）[11] 新项目情况 - 新项目预计建设周期24个月[1] - 新项目达产后预计年销售收入21180.00万元，年利润总额5426.19万元[14] - 新项目税后财务内部收益率为21.00%，投资回收期为6.82年（含建设期）[14] - 工程建设费用投资11479.85万元，占比88.58%；铺底流动资金1480.20万元，占比11.42%[14] - 新项目拟实现年产8.4万套回转减速器、1万套回转接头、1.4万套张紧油缸的生产能力[14] - 新项目计划总投资12960.05万元，其中建安工程、设备购置及安装、土地使用权投入共计11479.85万元[21] 境外布局 - 2024年6月25日，泰国控股孙公司以85426687.50泰铢购买22.18875莱土地[22] - 公司设立泰国控股孙公司的境外投资事项已获发改委、商务部门批准并完成外汇登记[22] - 公司已在泰国注册控股孙公司CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD并取得注册证书[22] 审批情况 - 本次募投项目变更已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][22][25] - 监事会同意本次募投项目变更并同意提交股东大会审议[24] - 保荐机构对本次变更部分募投项目事项无异议[24] 其他 - 截至2023年12月31日，公司及子公司已拥有专利176项，其中发明专利18项[17] - 新项目可能存在新增产能消化、跨国经营、汇率波动等风险[19][20]