关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-020 江苏长龄液压股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披露 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露公司《2025 年 ...

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范外汇、利率风险[1][3][4] - 交易金额任一时点不超2亿元人民币（或等值外币），额度内滚动使用[1][4][5] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易业务含外汇远期、掉期、期权等及组合[1][4] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4][5] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过开展业务议案[5] 风险及措施 - 外汇衍生品交易业务存在市场、内控、履约等风险[6][7] - 公司采取明确原则、制定制度等风控措施[7][8] 目的 - 交易以跨境业务为基础，提高应对风险能力，符合公司需要[9]

募集资金 - 公司首次公开发行2433.34万股，发行价每股39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元[2] - 截至期末累计项目投入84008.52万元，应结余和实际结余募集资金均为8110.46万元[5] - 2024年度累计购买和赎回结构性存款等理财产品12000.00万元，取得理财收益83.11万元[13] - 变更用途的募集资金总额为36750.03万元，占比41.06%[29] 项目投入与效益 - 液压回转接头扩建项目截至期末累计投入19425.23万元，投入进度88.28%，本年度实现效益1165.75万元[29] - 张紧装置迁移扩建项目调整后投资总额7000万元，截至期末累计投入7332.47万元，投入进度100%，本年度实现效益657.53万元[29] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目调整后投资总额28131.19万元，截至期末累计投入28131.60万元，投入进度100%，本年度实现效益1316.13万元[29] 项目变更与进度 - 高端液压部件扩能和智能升级项目变更为泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目[30] - “张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从35957.05万元减至11850.00万元，募集资金投入从35131.19万元减至7000.00万元[1] - 新增“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”预计投资34027.00万元，募集资金投入为28131.19万元[1] - 泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目投资进度16.34%[34] 项目效益情况 - 液压回转接头扩建项目实现效益1165.75万元未达预期[32] - 张紧装置搬迁扩建项目实现效益657.53万元未达预期[32] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目实现效益1316.13万元未达预期[32]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行变更并调整可比期间信息[3] - 变更前后执行准则不同，对财务无重大影响[3][4] 审批情况 - 董事会、监事会认为变更合理，均同意变更[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年完善内控高风险领域相关机制[18] - 下一年提升内控及风险管理水平[18] - 下一年提高经营效率和管控水平[18] 其他新策略 - 开展内控体系建设及持续评价、完善工作[18] - 建立自我评价与内部审计相结合的双重监督机制[18]

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对 公司经营运作的情况进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准 确、完整。公司现任董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会 的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024 年，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维 护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范 运作。监事会对公司的长期发展计划、公司经营活动、财务状况、日常关联交易、 募集资金的存放和使用、公司董事及高级管理人员履行职责的情 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予 的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司 秉持"实现客户价值，争创世界名牌"的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、 张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义， 始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理 等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议 案并作出 ...

募集资金 - 公司首次公开发行2433.34万股A股，发行价每股39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元，2021年3月16日到账[11] - 截至期初累计项目投入81076.71万元，利息收入净额146.95万元，结构性存款等利息收入1552.33万元[13] - 本期项目投入2931.81万元，利息收入净额13.97万元，结构性存款等利息收入83.11万元，永久性补充流动资金28.26万元，自有资金置换3760.41万元[15] - 截至期末累计项目投入84008.52万元，利息收入净额160.92万元，结构性存款等利息收入1635.44万元，永久性补充流动资金2936.77万元，自有资金置换3760.41万元[15] - 应结余募集资金8110.46万元，实际结余8110.46万元[15] - 募集资金余额为81104649.87元[19] - 2023年4月同意使用不超14000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年4月同意使用不超7000.00万元[21] - 2024年累计购买和赎回理财产品12000.00万元，理财收益83.11万元[22] - 报告期内使用银行承兑汇票支付募投项目资金60.41万元[24] - 募集资金总额89498.98万元，年度投入931.81万元，累计投入4008.52万元[30] - 变更用途的募集资金总额36750.03万元[30] 项目进展 - 液压回转接头扩建项目截至期末进度88.28%，本年度实现效益1165.75万元[30] - 吨车用家用电器类通项目截至期末进度100.00%，本年度实现效益316.13万元[30] - 研发试制中心升级建设等3个项目无法单独核算效益[25][26] - 高端液压部件扩能和智能升级项目变更为自筹项目[32] - 2024年10月1日，“研发试制中心升级建设项目”结项，结余28.26万元补流[33] - “液压回转接头扩建项目”“张紧装置搬迁扩建项目”“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”分别实现效益1316.13万元、657.53万元、1165.75万元，未达预期[33] - “张紧装置搬迁扩建项目”计划金额28131.19万元，本年度实际投入40515.74万元，累计投入28131.67万元，进度100.00%[34] - “高端液压部件智能制造升级项目”计划金额84861.81万元，本年度实际投入96407.96万元，累计投入96407.96万元，预计2026年达预定可使用状态[34] - “年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”计划金额36750.03万元，本年度实际投入923.45万元，累计投入26299.76万元[34] 其他事项 - 公司制定《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[17] - 2021 - 2024年公司及相关方多次签订《募集资金专户存储三方监管协议》[17] - 变更募集资金投资项目，拟使用原项目自筹部分，计划投入金额12960.05万元[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2433.34万股，发行价39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元[2] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为8110.46万元[4] - 2023年4月同意使用不超14000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年4月同意使用不超7000.00万元[8] - 2024年度使用暂时闲置募集资金累计购买和赎回理财产品均为12000.00万元，理财收益83.11万元[9] - 截至2024年12月31日公司有1个募集资金专户，余额81104649.87元[7][10] - 报告期内公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金60.41万元[11] - 变更用途的募集资金总额为36750.03万元，占比41.06%[22] 项目投入与效益 - 液压回转接头扩建项目承诺投资22003.65万元，截至期末累计投入19425.23万元，进度88.28%，本年度实现效益1165.75万元[22] - 张紧装置搬迁扩建项目原承诺投资35131.19万元，调整后7000万元，截至期末累计投入7332.47万元，进度100%，本年度实现效益657.53万元[22] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目调整后投资28131.19万元，截至期末累计投入28131.60万元，进度100%，本年度实现效益1316.13万元[22] - 智能制造改建项目原承诺投资9704.02万元，调整后1085.18万元，截至期末累计投入1088.83万元，进度100%[22] - 研发试制中心升级建设项目、智能制造改建项目、补充流动资金项目无法单独核算效益[11][12] 项目变更情况 - 2021年11月10日，“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从35,957.05万元减至11,850.00万元，新增“年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”[27] - 2023年相关会议同意将“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”[27] - 2024年相关会议同意将“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”[27] 项目其他情况 - “高端液压部件扩能和智能升级项目”前期募集资金投入3,760.41万元，2024年8月22日以自有资金置换[24] - “研发试制中心升级建设项目”结项，结余募集资金28.26万元补流[24] - “泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”拟投入募集资金8,618.84万元，实际累计投入1,407.96万元，投资进度16.34%[26]

市场扩张和并购 - 公司2023年收购江阴尚驰公司70%股权，交易金额33600万元[3] 业绩总结 - 2023 - 2025年度业绩承诺及累计要求[4] - 2023 - 2024年经审计扣非归母净利润分别为6982.83万、2443.63万元[6] - 2024年度累计业绩未达承诺数250.88万元，完成率97.41%[6] - 本期未触发业绩补偿[6]