河南蓝天燃气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所及证券监督管理机构之间的指定 联络人。公司授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义按照有关 规定办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设置证券部，由董事会秘书主管，证券事务代表协助董事会秘 书履行职责。 第二章 选 任 第五条 公司应当在董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为提高河南蓝天燃气股份有限公司治理水平，规范公司董事会秘书 的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南蓝天燃 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，且必须有 一名为会计专业人士，公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员， 公司职工代表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员（且应 为会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任由全体委员过半数选举产生。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实 际控制人及其他关联方使用： 第一条 为了进一步规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司 间的资金往来。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是 指根据财政部发布的《企业会计准则第36号——关联方披露》《企业会计 准则解释第13号》及《上海证券交易所股票上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完整、 及时、公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《报送指引》"）等有关法律、法规以及《河南蓝天燃气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督 检查，发现存在违法、违规及违背本制度的情形，有权提出纠正意见或建议。 第三条 未经董事会 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《河南蓝天燃气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《河南蓝天燃气股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息 披露管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信 息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组织机构及职责 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议通知、召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决、决议与记录 | 5 | | 第六章 | 附则 | 8 | 河南蓝天燃气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司）董 事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及《河南蓝天燃气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司股东会的执行机构及公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责， 董事会的职权由《公司章程 ...

蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 二○二五年八月 1 | | | 蓝天燃气 章程 河南蓝天燃气股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，由河南省豫南燃气管道有限公司依法通过整体变更方式设立的 股份有限公司；在驻马店市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码 91411700745773243G。 第三条 公司于 2020 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,550 万股，于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：河南蓝天燃气股份有限公司。 英文名称：HENAN LANTIAN GAS CO., LTD. 第五条 公司住所：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委员会综合 办公大楼 5 楼。 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 | | | | | | 河南蓝天燃气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两 ...

核心财务表现 - 上半年营业收入22.54亿元，同比下降13.98% [1] - 归属于母公司股东的净利润2.05亿元，同比下降40.08% [1] - 每10股派发现金红利4元 [1] 经营策略与执行 - 以市场和利润为导向开展经营创收与市场开发 [1] - 科学研判天然气供需形势并合理签订上下游供气合同 [1] - 补充质优价廉气源并增加大型代输用户 [1] 运营管理成效 - 开发并签订用户增量用气协议 [1] - 最大程度避免偏差结算 [1] - 实现气损管控三年目标 [1]

河南蓝天燃气股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-046 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号） （以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集 资金总额为 8.7 亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情 况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （20 ...