文章核心观点 公司实际控制人李新华部分股份解除质押，公司将按要求履行信息披露义务 [2] 分组1：本次解除质押情况 - 李新华持有公司股票4676万股，占总股本6.54%，为实际控制人，本次解除质押后累计质押276万股，占其持有公司总股数5.90%，占总股本0.39% [2] - 李新华质押给建行驻马店分行4400万股无限售流通股解除质押并办理相关登记手续 [2] 分组2：截至报告日累计质押情况 - 蓝天集团所持公司股份质押数量为2.1082亿股 [2] - 李新华、蓝天集团累计质押数量为2.1358亿股，占二者合计持有公司股份总数60.52%，占公司股本总数29.89% [2]

股权质押 - 李新华解除质押4400万股，占其所持股份94.10%，占总股本6.16%[3] - 李新华持股4676万股，占总股本6.54%，累计质押276万股[3] - 蓝天集团持股3.06150384亿股，比例42.84%，质押2.1082亿股[3][5] - 李新华、蓝天集团累计质押2.1358亿股，占合计持股60.52%，占总股本29.89%[3] - 蓝天集团和李新华合计持股3.52910384亿股，比例49.38%[5]

文章核心观点 - 蓝天燃气2024年度拟派3.22亿元红包，同时公布2024年报，营收和净利润同比下降，资金面主力资金净流出，在公用事业行业2024年度分配方案中派现金额最多 [1][2][3] 公司分红情况 - 3月25日蓝天燃气发布2024年度分配预案，拟10派4.5元(含税)，预计派现金额3.22亿元，派现额占净利润比例63.89%，以2024年度成交均价计算股息率3.60%，是上市以来累计第6次派现 [1] - 公司上市以来历次分配方案包括2024.12.31拟10派4.5元(含税)派现3.22亿元、2024.06.30 10派4.5元(含税)派现3.17亿元等 [2] 公司业绩情况 - 公司2024年报共实现营业收入47.55亿元，同比下降3.87%，实现净利润5.03亿元，同比下降16.98%，基本每股收益0.72元 [2] 公司资金面情况 - 该股今日主力资金净流出9.85万元，近5日主力资金净流出115.67万元 [3] 行业分红排名情况 - 按申万行业统计，公用事业行业5家公司公布2024年度分配方案，蓝天燃气派现金额3.22亿元最多，其次是佛燃能源2.98亿元、百通能源4591.00万元等 [3]

资金募集 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元，净额85,672.57万元[1] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内可滚动使用[4][5] - 理财产品为短期保本型，发行主体信用好、能保本[6] - 授权管理层决策，财务部门实施[8] 风险控制 - 现金管理有市场波动系统性风险[11] - 通过筛选主体等措施控制风险[12] 决策审批 - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[15] - 监事会和保荐机构均同意现金管理[16][17][18]

融资情况 - 2023年8月15日发行870万张可转债，总额8.70亿元，净额85,672.57万元[1][2] - 募资用于4个项目，总投资96,459.63万元，拟投入85,672.57万元[5] 项目进展 - 长垣项目拟2025年3月21日结项，计划投资8,300.00万元，实际投入5,208.02万元，节余1,142.96万元[7][8] - 驻马店和新郑项目均延期至2026年12月，分别因成本和市场原因延后开工[12][13] 决策情况 - 2025年3月25日董事会和监事会通过部分项目结项及延期议案，尚需股东大会审议[16] - 监事会和保荐机构均无异议，认为符合公司战略，无损害利益情况[17][19]

关联交易数据 - 2024年向关联人销售产品及服务预计13214万元，实际12846.3万元[3] - 2024年向关联人购买商品及服务预计813万元，实际326.05万元[5] - 2024年接受关联方租赁预计375万元，实际324.05万元[5] - 2024年日常关联交易预计14562.5万元，实际13641.83万元[5] - 2025年日常关联交易预计累计不超15426万元[6] - 2025年向关联人销售产品及服务预计12576万元[8] - 2025年向关联人购买商品及服务预计2480万元[8] - 2025年接受关联方租赁预计370万元[9] 业务销售数据 - 郑州航空港兴港燃气2024年销售天然气及代输服务实际12500.38万元，2025年预计12400万元[3][8] - 河南纵横燃气管道2025年代输服务预计1600万元，占同类业务82.55%[8] 公司注册资本 - 河南蓝天集团注册资本131929.00万人民币[10] - 河南蓝天能源投资注册资本5000.00万人民币[11] - 河南蓝天茶业注册资本5000.00万人民币[12] - 驻马店市中原大酒店注册资本600.00万人民币[12] - 河南蓝天置业注册资本10101.010101万人民币[12] - 郑州航空港兴港燃气注册资本20000.00万人民币[13] - 驻马店市天然气储运注册资本9000.00万人民币[13] - 驻马店中油销售注册资本20000.00万人民币[13] - 长葛市宇龙实业注册资本5000.00万人民币[13] - 长葛市联丰不锈钢注册资本10000万人民币[14] - 河南瑞龙房地产开发注册资本10000万人民币[14] - 长葛市瑞龙物业管理注册资本50万人民币[14] - 河南天中港商业管理注册资本100万人民币[14] - 河南纵横燃气管道注册资本30000万人民币[15] - 驻马店中益置业注册资本10000万人民币[15] 股权结构 - 驻马店中益置业由河南蓝天置业持股51%[22] 其他事项 - 2025年3月25日公司董事会和监事会审议通过关联交易议案[27] - 招商证券对公司2024年度关联交易执行及2025年度预计事项无异议[28] - 公司与关联方交易按规定或市场定价，遵循公平合理原则[24]

市场扩张和并购 - 2022年6月公司完成收购长葛蓝天，使其成为全资子公司[11] 业绩总结 - 2024年长葛蓝天净利润6870.33万元，扣非归母净利润6888.09万元[18] - 2024年长葛蓝天扣非归母净利润超当年承诺270.45万元，实现比例104.09%[18] 其他新策略 - 宇龙实业承诺长葛蓝天2022 - 2024年扣非归母净利润分别不低于5697.49万、6509.84万、6617.64万元[12] - 若业绩不达标，宇龙实业先股份补偿，不足现金补偿[14][15]

2024 年度持续督导报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 招商证券股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 霍达 | | 住所 | 深圳市福田区福田街道福华一路 号 111 | | 联系电话 | 0755-82943666 | | 保荐代表人 | 刘智、刘海燕 | | 被保荐公司名称 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 黄涛 | | 住所 | 河南省驻马店市解放路 68 号 | | 联系电话 | 0396-3811051 | | 联系人 | 赵鑫 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南蓝天 燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630 号）核准，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝天燃气" 或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象发行了 870 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.70 亿元，并于 2023 年 9 月 8 日起在上海证券交易 所（以 ...

股权变更 - 2022年6月14日，长葛蓝天成蓝天燃气全资子公司[2] 业绩承诺 - 宇龙实业承诺长葛蓝天2022 - 2024年净利润分别不低于5697.49万、6509.84万、6617.64万[3] 业绩完成情况 - 2024年长葛蓝天扣非后净利润6888.09万，超当年承诺270.45万，实现比例104.09%[7] - 2022 - 2024年长葛蓝天累计业绩完成率分别为101.65%、104.33%、104.09%[9] 资产情况 - 截至2024年底，蓝天燃气持长葛蓝天股权账面值73,944.47万元[14] - 截至2024年底，长葛蓝天股东权益账面价值18,134.28万元[14] - 收益法测算长葛蓝天股东权益价值100,386.81万元[14] 补偿情况 - 截至2024年底，长葛蓝天无减值，宇龙实业无需补偿[15]

河南蓝天燃气股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于河南蓝天燃气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）担任河南 蓝天燃气股份有限公司（以下简称"发行人"、"蓝天燃气"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次可转债发行上市后的持续督 导工作，持续督导期自 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"持 续督导期间"）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 | 法定代表人 | 霍达 | | --- | --- | | 保荐代表 ...