定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[7] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[7] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[7] 报告审核与审计 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[10][34] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下应当审计[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或因传闻致交易异常波动，应披露相关财务数据[9] 重大投资与股东变动 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大投资行为[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需关注[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[12] 重大事件披露 - 公司应在最先发生的规定时点的两个交易日内履行重大事件信息披露义务[13] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月未完成需及时披露相关情况[14] 证券发行与上市公告 - 公开发行证券申请经核准后，公司应在证券发行前公告招股说明书[16] - 公司申请证券上市交易，应编制上市公告书并经审核同意后公告[17] - 公司向特定对象发行新股后，应依法披露发行情况报告书[18] 报告编制与发布流程 - 定期报告由财务负责人等编制草案，经审议、审核后由董事会秘书组织披露[19] - 重大信息由董事等报告，董事长通报并敦促董事会秘书组织临时报告披露[19] - 其他临时报告由证券部编写，经审核、批准后发布[21] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员负连带责任[22] - 董事会秘书负责协调组织信息披露[23] - 董事、高管应保证报告按时披露，配合信息披露义务[25] - 审计委员会监督信息披露职责履行，对定期报告出具审核意见[26] - 各部门及子公司负责人承担应披露信息报告责任[28] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知董事会并配合披露[30] 信息保密 - 公司对未公开重大信息保密，知情人员不得泄露内幕信息[32] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[33] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[33] - 财务信息披露前应执行内控及保密制度[34] 资料存档与违规处理 - 对外信息披露文件等存档管理由董事会秘书负责，保存期不少于10年[36] - 证券部负责保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[37] - 失职导致信息披露违规，责任人会被处分并可能被要求赔偿[38] - 擅自披露未公开信息，公司将追究法律责任[38] 制度相关 - 制度解释权属于公司董事会，经董事会批准之日起生效[41] 利润分配等计划 - 拟下半年进行利润分配、公积金转增股本、弥补亏损[11]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循合规、整体等原则[3][4] - 董事会是领导机构，董办是执行部门[6] 提升价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[13] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[15] 市值监测与应对 - 董办监测市值、市盈率等指标及行业平均水平[19] - 指标异常启动预警，特定股价情形需自查[19] - 股价异常分析原因，必要时公告澄清[20] 其他措施 - 加强投资者关系管理和信息披露[15] - 适时开展股份回购及股东增持[15] - 加强与投资者沟通传递公司价值[20]

董事离职规定 - 董事辞职需提交书面报告，收到之日生效[6] - 董事会2日内披露辞职情况，30日内完成补选[6] - 股东会解除职务需过半数表决权通过[7] 离职后续事宜 - 离职2日内委托申报信息，5日内办妥移交手续[8][10] - 违规追偿，有异议15日内向审计委申请复核[13]

重大信息内部报告制度 河南蓝天燃气股份有限公司 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南蓝 天燃气股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南蓝天 燃气股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响，或者可 能影响社会公众投资者投资取向的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向 公司董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及分公司、子公司、参股公司。本制 度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分公司负责人； （三）公司控股子公司的负责人、董事、高级管理人员； 6 （四）公司派驻参股公 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称"公司"）公司法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执 行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《河南蓝天燃气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际运作情况，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理聘任 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 总经理及副总经理由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员。 第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。具备《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 总经理。 第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 6 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 河南蓝天燃气股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条为加强对河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规和规范性文件，以及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合 ...

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 连续两次不出席可建议撤换[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时可通讯表决[12] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效[16]

控股子公司定义 - 公司持有超过50%股份，或能决定董事会半数以上成员当选，或能实际控制的公司为控股子公司[2] 对外投资方式 - 对外投资方式包括股权投资、委托理财、证券投资和其他投资[9] 投资限制 - 公司不得参与对小额贷款公司等金融类公司投资[12] 证券投资额度 - 证券投资额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超经审议额度[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议后提交股东会审议[21] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议[19] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需董事会审议后提交股东会审议[21] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议[19] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需董事会审议后提交股东会审议[21] 投资审批 - 对外投资按审批权限分总经理、董事会、股东会审批，审批后授权实施[24] 项目审查 - 投资项目决策审批重点审查可行性、合规性、资金能力等[24] 合同签订 - 与被投资方签合同明确出资等内容，按权限程序审批后履行[26] 项目管理 - 指定专门机构或人员对投资项目跟踪管理，定期组织效益分析[28] - 加强投资项目会计系统控制，合理确定会计政策，建管理台账[28] 减值准备 - 被投资方财务恶化等情形，财会部门合理计提减值准备[29] 异常处理 - 出现未按计划投资等异常，董事会查明原因并采取措施[28] 投资处置 - 出现特定情况，公司应收回、核销或转让对外投资[32] 信息披露 - 公司对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[34] 资料存档 - 对外投资相关会议资料、合同等应存档备查[36]

河南蓝天燃气股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度所称关联交易，是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 原则，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，委员由提名并经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 战略委员会会议 - 定期会议每年至少两次，提前五天通知，临时提前三天，紧急随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 累计两次未披露利害关系自动失去委员资格[13] 投资评审小组 - 由总经理任组长处理投资决策日常工作[4]