内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强管理、提高盈利、增强信息可靠性[2] - 公司建立与实施内部控制遵循五项原则[3] 组织职责 - 董事会负责内部控制建立健全和实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行[4] - 股东会行使重大事项表决权，董事会行使经营决策权，总裁等管理日常经营[6] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等制度，完善绩效考评体系[7] - 公司建立全面预算管理制度，规划经济业务[15] 风险识别 - 公司识别内部风险关注人力资源、管理等因素[10] - 公司识别外部风险关注经济、法律等因素[11] 控制措施 - 公司采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[14] 管理规范 - 规范合同、票据、印章管理，建立合同审批及管理系统并实行档案化管理[16] - 制定资产管理相关制度，对实物资产关键环节进行控制[16] 信息管理 - 建立公司与分、子公司重大内部信息传递和报告制度[19] - 建立信息系统管理制度，保证其安全稳定运行[20] 监督评价 - 建立全方位、多层次的内部控制监督管理流程[23] - 董事会每年对内部控制有效性进行自我评价并出具报告[24]