公司治理变更 - 凯迪股份第四届董事会第三次会议于8月18日晚间审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司同时通过办理工商变更登记的议案 [2]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月18日在公司会议室举行 由董事长周荣清主持 采取现场表决和通讯表决相结合的方式 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面 电话和电子邮件方式发送给全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 注册资本及公司章程变更 - 审议通过《关于变更公司注册资本 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 变更源于2025年限制性股票激励计划完成 向42名激励对象定向增发474,100股A股股票 募集资金总额12,56,02.50元 净额12,56,02.50元 [2] - 其中474,100元计入实收股本 12,091,920.50元计入资本公积(股本溢价) 公司股份总数相应调整 [2] - 公司章程修订涉及第六条(注册资本)和第二十一条(股份总数)条款 具体表述更新为最新数据 [2] 临时股东大会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 股东大会定于2025年9月3日在公司会议室召开 采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 注册资本变更及章程修订事项需提交股东大会审议 通过后将办理工商变更登记及备案 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月3日14:00在常州市凯迪电器股份有限公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案已于2025年8月18日经第四届董事会第三次会议审议通过 [2] - 议案详情可查阅2025年8月19日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 通过上交所网络投票系统投票可选择交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com) 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和计算 [2] - 同一股东通过多个账户重复投票时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月26日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码605288)有权参会 [4] - 参会登记时间为2025年9月2日9:00-11:30及13:30-16:00 登记地点为江苏省常州市横林镇江村公司地址 [4] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡原件登记 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人证明书等文件 [5] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记 但需在会议现场携带证件原件核验 [5] 会议安排 - 会议预计半天 不发放礼品 与会者食宿及交通费用自理 [6] - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 并携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件 [6] - 会议联系人为陆晓波 联系电话0519-67898518 电子邮箱zqb@czkaidi.cn [6]

定向增发 - 2025年8月14日向42名激励对象定向增发474,100股A股[4] - 应募集资金总额12,56,02.50元，净额12,56,02.50元[4] 股本变化 - 计入实收股本474,100元，计入资本公积（股本溢价）12,091,920.50元[4] - 股份总数从70,198,912股增至70,673,012股[4] 章程修订 - 拟将章程中注册资本从7,019.8912万元修订为7,067.3012万元[6] - 拟将章程中股份总数从7,019.8912万股修订为7,067.3012万股[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月3日14点召开[3] - 现场会议在常州市凯迪电器股份有限公司会议室召开[3] - 网络投票9月3日进行，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5][6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8月18日经第四届董事会第三次会议审议通过[8] - 议案具体内容8月19日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月26日[15] - 会议登记时间为9月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 会议联系电话为0519 - 67898518[19]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月18日举行，9名董事全部出席[3] - 以9票同意审议通过变更公司注册资本等议案[4] - 以9票同意审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[8] 激励计划 - 截至2025年8月14日，向42名激励对象定向增发474,100股A股[5] - 应募集资金总额1,256,025元，净额为1,256,025元[6] - 计入实收股本474,100元，计入资本公积（股本溢价）12,091,920.50元[6] 股本变更 - 激励计划完成后，公司股份总数由70,198,912股增至70,673,012股[6] - 公司章程修订后注册资本为7,067.3012万元，股份总数为7,067.3012万股[7] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月3日在公司会议室召开[8]

公司基本信息 - 公司于2020年6月1日在上海证券交易所上市，首次发行1250万股[5] - 公司注册资本为7067.3012万元，股份总数为7067.3012万股[6][16] - 公司设立时发行股份总数为1335万股，每股面值1元[15][16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 特定原因收购股份，合计持有不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[23] - 为员工持股或股权激励收购股份，不超已发行总额5%，资金税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的董监高6个月内买卖股票，收益归公司[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[30] - 股东要求查阅被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[31] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[34] - 全资子公司人员违法造成损失，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可依法诉讼[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[37] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则应赔偿[37] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[44][45] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等三种情形下，公司应2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[57] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[57] - 股东会网络投票时间有明确规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[60] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[61] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 会议记录保存不少于10年[78] - 选举两名以上董事时实行累积投票制[81] 董事相关规定 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股5%以上的股东提名推荐[83] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上的股东书面提名推荐[83] - 有犯罪等情形的人员不能担任董事[87] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[88] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[88] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[88] - 董事连续两次未出席且不委托出席会议，视为不能履职[96] - 董事会在董事辞职2日内披露情况[92] - 公司应在独立董事提出辞职60日内完成补选[93] - 单独或合并持有1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[95] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[97] - 下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会[97] - 审批交易有资产总额占比等6条标准[103] - 一年内对外投资累计达最近一期经审计净资产50%，董事会通过后执行，超限额报股东会[106] - 审议对外担保需出席董事三分之二以上同意等条件[108] - 与关联自然人单次交易30 - 3000万元或占净资产5%以下等关联交易由董事会审议[109] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[114] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日，紧急情况可电话通知[115] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[117] - 关联董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人应提交股东会[117] - 会议记录保存不少于10年[120] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[126] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[128] - 应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[125] - 每年自查独立性提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[127] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应60日内补选[130][131] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[136] 审计委员会规定 - 成员3名，其中独立董事2名[140][141] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[142] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[142] 其他规定 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，可连聘连任[153][154][156] - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[165] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[165] - 股东会对利润分配方案决议后2个月内完成股利（或股份）派发[166][168] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%[168] - 未来12个月内重大投资等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%属重大支出[169][170] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[170] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[176][177] - 与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[185] - 合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[186] - 作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[187] - 持有全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营困难公司[193] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[193] - 因特定原因解散，董事15日内成立清算组清算[193] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在报纸或系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[194] - 通过简易程序注销，公告不少于20日，期满无异议20日内向登记机关申请[197] - 被吊销等满3年未申请注销，登记机关公告不少于60日，期满无异议可注销[197]

限制性股票授予结果 - 首次授予限制性股票登记日为2025年8月14日，登记数量为47.41万股[1] - 原计划授予56.52万股，因4名激励对象放弃认购9.11万股，最终调整为47.41万股[1] - 激励对象包括39名核心骨干员工，获授42.31万股，占总授予量的89.24%[3] 激励计划安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[3] - 首次授予限制性股票的限售期分别为12个月、24个月和36个月[3] - 解除限售安排分三期，比例为40%、30%和30%[4][5] 资金与股份变动 - 募集资金总额为12,566,020.50元，发行价26.505元/股[5] - 计入实收股本474,100元，资本公积12,091,920.50元[5] - 公司股份总数由70,198,912股增加至70,673,012股[6] 控股股东影响 - 控股股东持股比例由44.87%降至44.57%，但仍保持控股地位[6] - 授予登记完成后不会导致公司控股股东发生变化[6] 财务影响 - 股份支付费用将在2025-2028年分期确认[7] - 募集资金将全部用于补充公司流动资金[6]

限制性股票授予 - 首次授予登记日为2025年8月14日，数量47.41万股[3] - 原计划授予56.52万股，因4人放弃调整为47.41万股，授予46人，价格26.505元/股[4] - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月[6] - 首次授予解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 定向增发 - 截至2025年7月15日定向增发474,100股，募集资金总额12,566,020.50元[9] - 授予后公司股份总数增至70,673,012股，控股股东持股降至44.57%[11] - 有限售条件股份增加474,100股，无限售条件股份无变动[14] 资金用途与费用摊销 - 增发资金全部用于补充流动资金[15] - 2025 - 2028年限制性股票摊销总费用1484.17万元[16] 其他 - 激励计划首次授予日为2025年6月25日，股票来源为定向发行A股[2]

限制性股票授予情况 - 首次授予登记日为2025年8月14日，数量47.41万股[3] - 原授予56.52万股，因4人放弃认购调整为47.41万股[4] - 授予人数46人，价格26.505元/股，来源定向发行A股[4] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月，限售期12、24、36个月[6] - 首次授予解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 资金与股本情况 - 截至2025年7月15日，募集资金总额12,566,020.50元，净额相同[9] - 授予后公司股份总数增至70,673,012股，控股股东持股降至44.57%[11] - 有限售条件股份增加474,100股，无限售条件股份不变[14] 资金用途与成本 - 增发资金全部用于补充流动资金[15] - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销共1484.17万元[16]