公司治理 - 2025年6月16日召开第四届董事会第一次会议[2] - 周荣清当选法定代表人、董事长[3][4] - 董事会下设四个专门委员会并选举委员[5] 人员聘任 - 周殊程任公司经理，陆晓波任董事会秘书，孙煜任财务总监[6][7] - 周殊敏、王国喜任副经理，徐潇星任证券事务代表[9][10] 投资情况 - 向全资子公司迪联贸易追加投资900万元[12] 股份持有 - 周荣清持有210,000股，周殊程持有15,400,000股[15] - 陆晓波持有9,800股，孙煜、周殊敏未持股[16][17][19] - 王国喜、徐潇星未持股[20]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于2025年5月28日在上交所网站披露相关公告 [1] - 自查期间为2024年12月27日至2025年5月27日，覆盖激励计划公告前六个月，核查对象包括内幕信息知情人及激励对象 [1] - 公司通过中登上海查询确认，所有核查对象在自查期间未发生二级市场买卖公司股票的行为 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格限定参与策划讨论人员范围，采取保密措施，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》登记相关知情人 [2] - 内幕信息知情人范围控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员内，未发现信息泄露情形 [2] - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度，在激励计划策划过程中执行保密措施并及时登记接触人员 [2] 自查结论 - 经核查，在激励计划首次披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票或泄露信息导致内幕交易的情形 [2] - 公司声明本次自查报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][3]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知于2025年5月28日在上海证券交易所网站公告 [3] - 公司于2025年5月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过召开临时股东会的议案 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月16日14:00在公司会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875% [5] - 参加网络投票的股东共48名，代表股份3,150,000股，占总股本4.4889% [6] - 中小投资者通过现场和网络合计持股3,150,000股，占总股本4.4889% [6] 表决程序与结果 - 会议对议案采用现场投票与网络投票结合的表决方式，议案1、2、3对中小投资者表决单独计票 [6] - 全部审议议案均获表决通过，未对通知外事项进行表决，会议记录及决议由出席董事签署 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [7] - 表决结果合法有效，法律意见书正本三份于2025年6月16日出具 [7]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月16日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达74.9178%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周荣清主持，董事、高管及见证律师出席，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 部分董事通过视频参会，包括财务总监及董事候选人列席会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 三项议案均获高票通过，A股股东同意比例均超99.97%，反对票占比不足0.03% [2] - 议案1：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案2：52,577,840票同意（99.9740%），12,760票反对（0.0242%），900票弃权（0.0018%） [2] - 议案3：52,577,420票同意（99.9732%），12,760票反对（0.0242%），1,320票弃权（0.0026%） [2] 累积投票议案 - 涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票数及当选情况未披露完整数据 [2][3] 中小投资者表决 - 单独计票的议案为前3项，48名中小投资者代表91,500股参与投票 [4] 律师见证 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果合法有效，符合相关法律法规及公司章程 [5]

公司治理变动 - 公司于2025年6月16日召开职工代表大会选举徐建峰为第四届董事会职工代表董事 [1] - 徐建峰将与公司其他董事共同组成新一届董事会 [1] - 徐建峰曾任公司监事会主席 拥有电子工程专业背景及硬件工程师从业经历 [1] 董事任职资格 - 徐建峰任职符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格和条件 [1] - 徐建峰未持有公司股份 与公司董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [2] - 徐建峰无证监会及交易所处罚记录 且不属于失信被执行人 [2]

激励计划 - 2025年5月26日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年5月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年12月27日至2025年5月27日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[3] - 所有核查对象自查期无二级市场买卖公司股票行为[4] - 激励计划首次公开披露前六个月内未发现内幕交易或信息泄露情形[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满[2] - 2025年6月16日召开职工代表大会[2] 董事选举 - 选举徐建峰为第四届董事会职工代表董事[2] - 徐建峰任期三年[2] 董事信息 - 徐建峰1973年4月生，毕业于南京理工大学电子工程专业[5] - 徐建峰历任多职，曾任公司监事会主席[5] - 徐建峰未持股，无关联关系，无处罚惩戒[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会通知于5月28日在上海证券交易所网站公告[5] - 5月26日召开第三届董事会第十八次会议审议通过召开本次股东会议案[7] - 现场会议6月16日14:00召开，网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股52,500,000股，占总股本74.7875%[10] - 参加网络投票股东48名，代表股份91,500股，占总股本0.1303%[10] - 中小投资者48名，代表股份91,500股，占总股本0.1303%[10] 会议结果 - 全部议案均获表决同意通过[11] - 召集、召开等程序及结果均符合规定[14] 其他 - 股权登记日为2025年6月10日[9] - 法律意见书出具日期为2025年6月16日[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月16日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人53人，持表决权股份52,591,500股，占比74.9178%[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案获高比例同意通过[4][6] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数77,840，比例85.0710%[9] 人员增补 - 周荣清、徐志成分别在增补董事、独立董事议案中高票当选[6][8] 投票情况 - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3项，48人代表91,500股参与投票[10] 合规认定 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[11]

公司人事 - 选举周荣清为公司董事长[3] - 聘任周殊程为公司经理[7] - 聘任陆晓波为公司董事会秘书[9] - 聘任孙煜为公司财务总监[11] - 聘任周殊敏、王国喜为公司副经理[13] - 聘任徐潇星为公司证券事务代表[15] 公司投资 - 向全资子公司迪联贸易追加投资900万元[17] 人员持股 - 周荣清持有公司210,000股股份[20] - 周殊程持有公司15,400,000股股份[21] - 陆晓波持有公司9,800股股份[22]