证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名， 会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （四）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润181,889,046.85元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润246,420,822.37元[6] 分红情况 - 拟每10股派1.2元，派现20,160,000元[3][4] - 2024年预计派现40,320,000元，占比16.36%[4] - 近三年累计现金分红128,560,000元，比例63.45%[6][7]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事应出席董事会会议3次，出席股东大会2次[4] - 独立董事参加专门委员会会议共7次[5] 业绩总结 - 2023年预计归母净利润20204.21 - 23090.53万元，同比增40% - 60%[12] - 2023年预计扣非归母净利润19750.79 - 22572.34万元，同比增40% - 60%[12] - 2024年上半年预计归母净利润11147.10 - 12632.75万元，同比增50% - 70%[12] - 2024年上半年预计扣非归母净利润10944.10 - 12429.75万元，同比增83% - 108%[12] 其他情况 - 续聘天衡会计师事务所为年度审计机构[13] - 年度利润分配方案合规，未损害股东利益[14] - 公司及股东遵守承诺，未违反相关承诺[15] - 报告期内无提议召开董事会等情况[20] - 董事会审议事项均无异议[20] - 2024年独立董事履职维护公司和股东利益[21] - 独立董事沟通提升公司决策水平[22]

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、 法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第三届董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会 人数三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 1964年出生,研究生学历,博士学位。中国国籍,无境外永久居 留权。1985年7月至1998年7月淮阴市人民检察院、淮阴工学院工作, 1998年7月至今南京师范大学经法院副教授,法学院教授、博士生导 师。2024年9月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度试职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 鲁忠涛先生,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 中国注册会计师(CICPA)。2013年9月至2015年10月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司审计员、审计助理经理:2015年11月至2016年7月,任毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理:2016年7月至2018年2月,任长江证券承 销保荐有限公司高级经理;2018年3月至2019年2月,任海尔电器集团有限公司投 资总监;2019年3月至2021年5月,任远洋资本有限公司投资总监;2021年6月至 2023年2月,任上海京颐科技股份有限公司董事会秘 ...

江苏同力日升机械股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年,作为江苏同力目升机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公 司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2024年度的工作情况简要汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2人,占董事会人数三分之一以上, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 王刚先生,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕 士研究生学历,注册会计师。2008年9月至2011年7月,任毕马威企业咨询(中国) 有限公司咨询员,助理经理;2011年8月至2012年7月,任香港毕马威会计师事务 所助理经理;2012年8月至2014年11月,任毕马威企业咨询(中国)有限公司经 理:2014 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.4347亿元人民币，同比增长11.71%[4] - 营业总收入同比增长11.7%，从2024年第一季度的4.865亿元增长至2025年第一季度的5.435亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7259.75万元人民币，同比增长75.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7026.53万元人民币，同比增长72.96%[4] - 营业利润同比增长103%，从2024年第一季度的7523万元增长至2025年第一季度的1.527亿元[17] - 净利润同比增长115.4%，从2024年第一季度的5854万元增长至2025年第一季度的1.261亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.7%，从2024年第一季度的4133万元增长至2025年第一季度的7259万元[19] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长86.96%[5] - 基本每股收益同比增长87%，从2024年第一季度的0.23元/股增长至2025年第一季度的0.43元/股[19] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比增加1.35个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长38%，从2024年第一季度的5.886亿元增长至2025年第一季度的8.122亿元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8748.80万元人民币，同比增长8.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.9%，从2024年第一季度的8036万元增长至2025年第一季度的8749万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，从2024年第一季度的-9999万元扩大至2025年第一季度的-2.039亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，从2024年第一季度的-3404万元扩大至2025年第一季度的-1.987亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降69.9%，从2024年第一季度的5.978亿元减少至2025年第一季度的1.801亿元[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的574,424,734.49元降至2025年3月31日的264,977,680.57元，降幅达53.87%[13] - 交易性金融资产同比增长376.84%，主要系购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产从2024年底的30,067,500.00元增至2025年3月31日的143,373,868.89元，增幅达376.78%[13] - 应收账款从2024年底的1,188,635,443.76元降至2025年3月31日的1,136,379,303.74元，降幅为4.40%[13] - 预付款项从2024年底的324,840,206.47元增至2025年3月31日的427,796,979.67元，增幅达31.69%[13] - 在建工程从2024年底的465,526,885.90元增至2025年3月31日的513,996,704.45元，增幅达10.41%[14] - 短期借款从2024年底的280,872,359.78元降至2025年3月31日的184,757,865.28元，降幅达34.22%[14] - 合同负债从2024年底的210,500,241.16元增至2025年3月31日的271,052,352.87元，增幅达28.76%[14] - 未分配利润从2024年底的988,950,874.50元增至2025年3月31日的1,061,548,387.66元，增幅达7.34%[15] - 总资产为44.8373亿元人民币，较上年度末减少2.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.4942亿元人民币，较上年度末增长3.76%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为186.12万元人民币[6] 股东信息 - 丹阳市日升企业管理有限公司持有公司发行后3.54%股份[11] - 丹阳市合力企业管理中心（有限合伙）持有公司发行后2.94%股份[11] 公司公告 - 江苏同力日升机械股份有限公司董事会于2025年4月25日发布公告[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.26亿元人民币，同比增长3.82%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长13.48%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为2.42亿元人民币，同比增长35.81%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元人民币，同比增长49.82%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.75亿元人民币，同比增长9.38%[24] - 2024年末总资产为45.86亿元人民币，同比增长24.10%[24] - 2024年基本每股收益为1.42元/股，同比增长15.45%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为13.00%，同比增加0.32个百分点[25] - 2024年非经常性损益项目合计为447.32万元人民币[31] - 2024年第四季度营业收入为2.55亿元人民币，显著低于其他季度[28] 各条业务线表现 - 2024年公司营收25.26亿元，同比增长3.82%，其中新能源业务营收8.79亿元，同比增长103.61%[37] - 新能源业务营业收入8.78亿元人民币，同比增长103.40%，毛利率51.22%，同比增加18.31个百分点[87] - 电梯部件业务营业收入15.98亿元人民币，同比下降17.94%，毛利率15.28%，同比减少1.40个百分点[87] - 扶梯部件生产量14,753台，同比增长1.63%，销售量14,553台，同比减少0.01%[89] - 扶梯部件和直梯部件直接材料成本本期金额分别为3.614亿和4.155亿，占总成本比例分别为74.18%和85.74%，同比分别下降2.08%和16.60%[91] - 新能源业务直接材料成本本期金额1.790亿，占总成本41.80%，同比下降13.42%[91] 各地区表现 - 华北地区营业收入7.89亿元人民币，同比增长123.72%，毛利率55.16%，同比增加20.63个百分点[88] 管理层讨论和指引 - 公司拟派发现金红利总额为20,160,000元，占2024年归属于上市公司股东净利润的8.18%[6] - 公司总股本为168,000,000股，每10股派发现金红利1.20元（含税）[6] - 2024年度不进行资本公积金转增股本及送红股[6] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达到80%[164] - 公司现金分红政策规定成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到40%[164] - 公司现金分红政策规定成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达到20%[164] - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出超过净资产50%且超过5,000万元或超过总资产30%[164] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[167][169] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[166] 新能源业务表现 - 公司新能源业务2024年实现天津静海100MW风电项目股权转让及河北承德300MW风储氢一体化项目并网[39] - 河北承德920MWh网侧独立储能电站项目完成首次并网[39] - 子公司江苏同启新能源完成宁夏太阳山150MW/300MWh网侧独立储能项目100MWh模组及PACK生产调配[39] - 南网五华12.8MW/12.8MWh光伏配储项目顺利完成调试[39] - 天津静海100MW风力发电项目于2024年上半年与香港中华电力签订股权转让协议[67] - 河北承德航天鸿源围场御道口300MW风储氢一体化项目于2024年12月完成首次并网发电[67] - 河北承德航天天启500MW风光储氢一体化项目包括300MW风电和200MW光伏[67] - 河北承德920MWh储能电站项目于2024年12月完成首次并网[67] - 天启鸿源储能产品充放电转化效率大于91%，系统寿命大于6000次[69] - 天启鸿源参与承建的储能项目规模已超过1.5GWh[75] - 天启鸿源2023年研发投入金额为2837.44万元[77] - 天启鸿源共有储能技术相关专利39项、软件著作权3项[77] - 天启鸿源员工中本科以上学历占比90%以上，研发人员占比40%以上[77] - 天启鸿源获得2024年度最佳源网侧应用场景创新项目奖[75] 成本和费用 - 管理费用同比增加84.77%至1.262亿，主要系上期股权激励费用冲回所致[95] - 财务费用同比增加157.40%至787万，主要系金融担保费及手续费增加[95] - 研发投入总额7094万，占营业收入比例2.81%，全部为费用化投入[96] - 公司研发人员280人，占总人数16.68%，其中本科及以上学历91人[96] 子公司表现 - 江苏创力电梯总资产为62,773.21万元，净资产为46,690.87万元，营业收入为35,021.90万元，营业利润为3,590.63万元，净利润为3,188.72万元[108] - 江苏华力金属材料总资产为41,275.31万元，净资产为20,223.82万元，营业收入为59,612.60万元，营业利润为1,868.42万元，净利润为1,382.36万元[109] - 重庆市华创电梯部件总资产为15,734.12万元，净资产为7,723.64万元，营业收入为13,361.60万元，营业利润为450.50万元，净利润为411.48万元[109] - 鹤山市协力机械总资产为17,702.99万元，净资产为15,065.95万元，营业收入为19,776.82万元，营业利润为2,278.32万元，净利润为2,044.51万元[109] - 北京天启鸿源新能源科技总资产为223,712.39万元，净资产为75,187.78万元，营业收入为83,873.01万元，营业利润为31,467.88万元，净利润为26,762.07万元[109] - 江苏同启新能源科技总资产为35,068.21万元，净资产为8,809.95万元，营业收入为20,110.60万元，营业利润为-240.10万元，净利润为-191.94万元[109] - 新设子公司丹阳启智新能源科技期末净资产278万，本期净亏损21.5万[92] - 香港天启鸿源新能源科技期末净资产1524万，本期净亏损623万[92] 行业和市场趋势 - 2024年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为149.2万台，同比下降约8%[37] - 截至2023年底全国电梯总量为1062.98万台，其中约80万台使用年限超过15年，17万台超20年[37] - 2022年中国占全球电梯新装市场的62%[46] - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%[47] - 2024年全国电力完成投资1.78万亿元，同比增长13.2%，其中电源投资1.17万亿元，同比增长12.1%[47] - 2024年全国新增发电装机容量4.3亿千瓦，风电和太阳能发电新增装机3.6亿千瓦，占比82.6%[48] - 2024年底新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[48] - 2024年底新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[51] - 2024年人工智能数据中心IT能耗达55.1太瓦时，2025年预计增至77.7太瓦时[54] - 2030年预计将有300GWh储能电池应用于数据中心[55] - 2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比将超过80%[58] - 2020-2025年中国电梯整梯更新需求量复合增速达19%，2025年更新需求有望达26.1万台[46] - 国家统筹3000亿元超长期特别国债资金支持老旧电梯更新改造，单台补贴最高15万元[111] - 2024年中国新增投运新型储能项目装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，占据全球市场六成份额[112] - 2024年全球新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%，其中锂离子电池累计装机规模达161.3GW[112] - 2024年国内新型储能装机达4444万千瓦[115] - 国家枢纽节点新建数据中心绿电消费比例需在80%基础上进一步提升[115] 风险因素 - 原材料成本占生产成本比例较高，受钢材等价格波动影响[127] - 电梯行业增速放缓可能传导至上游电梯部件行业[127] - 公司面临电梯部件行业市场竞争压力增大的风险[128] - 我国新型储能行业处于商业化初期过渡阶段，市场机制不完善导致储能价值收益难以合理补偿[131] - 全球近年发生多起储能电站失火事件，国家加强电化学储能电站安全管理[131] - 新能源并网消纳压力巨大，电网建设滞后于新能源电力输送需求[131] - 大容量、长时间、跨季节调节的储能技术尚未突破，无法完全解决新能源出力受限问题[131] 公司治理和股东信息 - 公司2023年年度股东大会审议通过了包括年度报告、利润分配方案等10项议案[135] - 公司续聘会计师事务所并审议2024年度董事、监事薪酬方案[135] - 公司首次公开发行股票部分募投项目相关议案获股东大会通过[135] - 公司严格按照法律法规完善治理结构，确保信息披露真实、准确、及时[134][135] - 2024年第一次临时股东大会参会股东代表72人，代表有表决权股份116,485,476股，占公司有表决权股份总数的69.3365%[138] - 2023年年度股东大会参会股东及股东代表11人，代表有表决权股份115,526,576股，占公司有表决权股份总数的65.6401%[137] - 董事长李国平年度内增持1,799,300股，年末持股数达58,614,360股[140] - 副总经理马东良报告期内从公司获得税前报酬总额77.25万元[140] - 董事会秘书刘亮报告期内从公司获得税前报酬总额55.4万元[140] - 独立董事眭鸿明和鲁忠涛报告期内从公司获得税前报酬总额均为2.4万元[140] - 财务总监芮文贤报告期内从公司获得税前报酬总额48.47万元[140] - 董事李铮年末持股数保持5,753,424股，报告期内无增减变动[140] - 监事会主席王锁华报告期内从公司获得税前报酬总额25.96万元[140] - 监事吴军华报告期内从公司获得税前报酬总额27.96万元[140] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为408.72万元[146] 股权激励和回购 - 公司回购注销未达业绩考核目标的限制性股票5,000,000股，占总股本的4.55%，回购价格为17.22元/股[173] - 公司终止实施2022年限制性股票激励计划，回购注销剩余限制性股票3,000,000股[173] - 公司调整股权激励计划限制性股票回购价格为16.84元/股[173] 环境保护和社会责任 - 公司2024年未投入环保资金，报告期内环保资金投入为0万元[177] - 公司不属于高危险、重污染行业，生产过程不涉及重污染情形[178] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[179] - 公司未建立环境保护相关机制[177] 其他重要内容 - 公司主要客户包括迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立和西奥等知名电梯企业[15] - 公司全资子公司包括江苏创力、江苏华力、鹤山协力和重庆华创[15] - 控股子公司包括北京天启鸿源新能源科技和江苏同启新能源科技[15] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省丹阳市经济开发区六纬路[20] - 公司董事会秘书刘亮和证券事务代表李振兴的联系电话为0511-85769801[19] - 公司网址为www.jstljx.com，电子信箱为zqb@jstljx.com[20] - 天衡会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2024年度财务报告内部控制获得天衡会计师事务所标准无保留意见[176] - 公司高级管理人员年薪与公司盈利水平挂钩，以强化绩效考核机制[174] - 公司对子公司进行规范运作、信息披露、财务资金等事项的管理和监督[175]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-018 江苏同力日升机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业 会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）和财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）相关规定进 行的会计政策变更。 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财 政部前期颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-013 江苏同力日升机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 40,000 万元人民币（含本数）。 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围 和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的 保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。 风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、 宏观经济形势及货币政策、财政政策 ...