股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第三届董事会第四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月26日15:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室举行 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行 [4] 股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代理人共56名，合计持有股份120,450,300股，占公司股份总数的71.6966% [4] - 出席现场会议的股东及授权代理人共5名，持有股份116,045,876股，占公司股份总数的69.0749% [4] - 参加网络投票的股东共51名，持有股份4,404,424股，占公司股份总数的2.6217% [4] 股东大会表决结果 - 审议通过《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》，同意票120,341,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9096% [5] - 中小投资者表决结果为同意4,295,624股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.5297%，反对99,900股，占2.2682%，弃权8,900股，占0.2021% [5] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月26日在江苏省丹阳市召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为56人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为120,450,300股，占公司有表决权股份总数的71.6966%[2] 议案表决情况 - 控股子公司为下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案获通过[3] - A股股东同意该议案票数为120,341,500，占比99.9096%[3] - 5%以下股东同意该议案票数为4,295,624，占比97.5297%[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第四次会议决定召开，6月26日15:00现场会议举行，同日网络投票[5][6] - 出席股东大会股东及授权代理人共56名，持股120,450,300股，占比71.6966%[7] 议案表决情况 - 《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》，同意120,341,500股，占比99.9096%[9] - 中小投资者表决中，同意4,295,624股，占比97.5297%[9]

纪要涉及的公司 同力日升 纪要提到的核心观点和论据 1. **先发优势**：核心业务团队资历深厚、综合实力强，成员曾服务于中广核等企业，在源网荷储各方向能力突出，抓住绿电直联政策机遇实现一体化发展[3] 2. **应对政策**：针对 1136 号文和 650 号文，布局风电加网侧大储资产组合，用大模型预测天气变量指导现货交易；与青阳合作绑定新增负荷，布局海外微电网项目[5] 3. **合作情况** - 与壳牌合作聚焦静默式液冷储能系统，该系统温度一致性和绝缘性好、安全性强，借助壳牌销售网络推广[6] - 与超晶科技联合研发新型材料解决方案，开发新能源新产品，开拓市场[8] 4. **储能系统优势** - 采用状态评估法监控电芯状态，用在线均衡调整架构恢复亚健康电芯，依赖人工智能处理海量数据保障安全稳定[10][11] - 浸没式冷却技术可防止热失控、保持电芯温度一致、延长循环寿命 15%-20%，度电成本更安全，适用于数据中心[14] 5. **数据中心绿电直供项目经济性**：取决于电价和供电可靠性，确保绿电比例 80%以上，直供降低电价至 4 毛钱以下，全投资回报率可达 7%-8%[4][15] 6. **团队经验成就**：有 3 吉瓦风电、5 吉瓦光伏及多个大型储能项目经验，参与青海玉树微电网项目，拥有几十项专利并参与制定技术标准[12] 7. **清洁模式应用前景**：成本高但在数据中心等对安全性要求高的领域前景广阔，已应用于北京世贸天街项目[13] 8. **庆阳项目进展及影响** - 预计 2025 年下半年设备安装试验，用储备一体化方案替代部分产能或 UPS 电源，认证供电可靠性达 99.99%，增加额外供电降低技术门槛[18][19] - 绿电直供政策允许增加绿电脱硫量提高效益，但可能有额外费用，需加大绿电脱硫比例实现效益最大化[20] 9. **其他场景需求及案例** - 矿山、油田、新型农业等领域增加新能源和储能需求，如矿山用储能作后备电源，油田用储能车替代柴油机供电[25] - 在非洲参与多个光伏发电项目，如肯尼亚和津巴布韦为矿山供电，降低用电成本；在澳大利亚实施过类似项目[26] 10. **行业发展方向及优势** - 分布式能源和虚拟电厂是未来方向，公司构建稳定微网系统，PCS 架构设计保证供电稳定，有英国虚拟电厂案例[27] - 独立储能收益率整体向好，未来市场将持续增长，需具备调峰、调频等能力实现盈利，对系统集成要求高[28][30] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **核电站负荷分类及稳定性保障**：核电站负荷分核级、重要负荷和非核级，团队开发可靠性因子算法计算供电可靠性，正与多单位合作优化模型[16] 2. **2025 年第二季度业绩**：传统业务受住宅面积下滑影响较稳健，保障房和旧城改造项目需求好，轨交扶梯增速显著；新能源大项目进展顺利[17] 3. **分布式发电发展**：竞争力取决于国家政策及实施力度，650 号文件出台后预计能源局和国家电网将提供更多支持[24] 4. **容量租赁合同有效性**：已签订的保障性项目容量租赁合同即使新政策不再强制配备储能仍有效且须执行[29] 5. **实时电价和市场化电价影响**：提高对储能电池性能要求，推动企业技术创新和质量提升[33]

战略合作与项目进展 - 甘肃省庆阳市政府与同力日升旗下子公司天启鸿源签署战略合作框架协议 推动绿色电力直连应用 服务国家"东数西算"战略 [2] - 三方合作围绕储能装备制造基地和储能电站建设展开 天启鸿源已完成庆阳鸿日新能源有限公司和庆阳启鸿新能源有限公司的注册 将承担项目建设工作 [2] - 同力日升庆阳储能项目稳步推进 标志着庆阳市与同力日升及天启鸿源合作的深化与推进 [2] 技术合作与创新 - 天启鸿源与壳牌中国签署战略合作协议 重点围绕全浸没式液冷技术的开发与应用 共同开发更安全高效的储能解决方案 [3][4] - 全浸没式液冷技术将电池等核心部件完全浸没在特种冷却液中 实现更均匀高效的散热 显著提升储能系统安全性和使用寿命 [3] - 壳牌在浸没式冷却应用领域具有领先优势 其浸没式冷却液可替代传统风冷系统 降低数据中心能耗和运营成本 解决AI算力需求增长带来的散热问题 [3] - 壳牌浸没式冷却液为首个通过GB/T 36276-2023检测的产品 并牵头立项相关技术规范 获得英特尔认证 [3] 公司实力与行业地位 - 天启鸿源专注于新能源和储能领域 依托微电网核心技术推动清洁能源发展 承接了全球最大储能项目甘肃国家级网侧储能电站等代表性项目 [4] - 公司在储能系统集成、电池管理和规模化生产方面经验丰富 全浸没式储能系统整簇电池簇温度差控制在1度以内 配置自主研发的3A主动均衡BMS [4] - 壳牌已在全球部署多个浸没式冷却液应用项目 包括全球首个全浸没储能柜和兆瓦级全浸没储能站等 2025年将有更多大规模项目投入运行 [3]

业绩总结 - 启鸿围场2024年度营业收入1,979.83万元，净利润411.14万元[10] - 启鸿围场2025年1 - 4月营业收入0，净利润 - 269.45万元[10][11] 财务数据 - 启鸿围场2024年12月31日总资产106,458.38万元，总负债87,447.32万元，净资产19,011.06万元[10] - 启鸿围场2025年4月30日总资产108,982.34万元，总负债90,240.73万元，净资产18,741.61万元[10] - 启鸿围场2025年4月30日资产负债率82.80%[11] 资金动向 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿元，期限10年[7] - 质押担保范围为主合同项下债权本金6亿元及相应利息等费用[13]

借款与担保 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿，期限10年用于项目建设[3][5][6] - 天启鸿源将启鸿围场100%股权（2.26亿）质押给河北银行[3][6] - 公司及控股子公司为启鸿围场担保余额1.4916亿[3][8] - 公司累计对外担保总额5.8726亿，占净资产29.73%[16] - 担保议案需提交股东大会审议[8] 业绩数据 - 2024年度启鸿围场营收0.197983亿，净利润0.041114亿[10] - 2025年1 - 4月启鸿围场净利润 - 0.026945亿，资产负债率82.80%[10] 业务调整 - 启鸿围场终止与兴业、中银金融租赁各2亿业务并解除质押担保[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日15点在江苏丹阳公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年6月26日[5] - 审议控股子公司为下属全资子公司融资提供股权质押担保议案[7] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 联系信息 - 公司办公地址为江苏丹阳经济开发区六纬路[18] - 联系电话为0511 - 85769801[18] - 联系邮箱为zqb@jstljx.com[18]

会议情况 - 第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，5名董事全部出席[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决5票同意[5] 融资担保 - 启鸿围场拟向河北银行借款6亿，期限10年，提供多项抵押质押[3][4] - 天启鸿源为启鸿围场融资提供股权质押担保议案待股东大会审议[4]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第四次临时会议于2025年6月9日召开，采用现场与通讯相结合的方式 [1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长李国平主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过控股子公司启鸿围场向河北银行申请6亿元人民币借款的议案，借款期限10年 [1] - 借款资金用途包括天启鸿源围场共享储能电站项目建设、置换其他金融机构借款及股东借款 [1] 担保措施 - 启鸿围场以土地使用权（冀2024围场不动产权第0009566号）及储能场区设备、升压变电设备抵押给河北银行 [2] - 启鸿围场将项目全部收入形成的应收账款质押给河北银行 [2] - 天启鸿源以其持有的启鸿围场100%股权质押给河北银行 [2] 表决结果 - 两项议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]