会议基本信息 - 江苏同力日升机械股份有限公司将于2025年9月12日15:00在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议由董事长兼总经理李国平先生主持 北京市中伦（上海）律师事务所律师将出席见证 [1][2] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始 股东资格审核 宣读表决方法 推选监票人计票人 审议议案 投票表决 结果汇总及法律意见书宣读等环节 [2] - 大会议案采取记名投票方式表决 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [2] - 表决票需填写股东名称 身份证号码和所代表股数 见证律师将全程见证统计过程 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为115,862,068.97元 母公司报表期末未分配利润为325,992,948.70元 [3] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税） 不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 以总股本168,000,000股计算 共计派发现金红利10,080,000.00元 占半年度归属于上市公司股东净利润的8.70% [3][4] - 如在股权登记日前总股本发生变动 公司将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [4]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润115,846,323.66元[6] - 2025年半年度母公司税后净利润71,906,012.67元[6] - 公司母公司报表期末未分配利润325,992,948.70元[6] 分红情况 - 公司总股本168,000,000股[6] - 拟每10股派现金红利0.60元（含税），共派10,080,000.00元（含税）[6] - 派发现金红利占半年度合并报表净利润8.70%[6] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月12日15:00开始[3] - 会议现场与网络投票结合，网络投票9月12日多时段进行[3] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.22亿元，同比下降15.37% [1] - 归母净利润1.16亿元，同比下降5.65% [1] - 第二季度营业总收入5.79亿元，同比下降31.07%，归母净利润4324.88万元，同比下降46.9% [1] - 毛利率32.39%，同比上升46.14个百分点，净利率17.33%，同比上升29.43个百分点 [1] - 扣非净利润1.13亿元，同比下降6.96% [1] 成本与现金流 - 三费总额9112.67万元，占营收比例8.12%，同比上升99.25% [1] - 每股经营性现金流1.18元，同比大幅增长181.97% [1] - 货币资金3.86亿元，同比增长7.5% [1] - 有息负债4.72亿元，同比大幅上升220.6% [1] 资产与负债结构 - 应收账款14.14亿元，同比增长21.16% [1] - 每股净资产12.34元，同比增长16.51% [1] - 货币资金/流动负债比例为42.47%，需关注现金流状况 [3] - 应收账款/利润比例达573.83%，需关注应收账款状况 [3] 投资回报与预期 - 2024年ROIC为15.42%，资本回报率较强 [3] - 历史ROIC中位数为16.64%，2022年最低为7.31% [3] - 分析师普遍预期2025年业绩3.12亿元，每股收益1.86元 [3] 机构持仓 - 华安安康灵活配置混合A持有64.34万股并增仓，为最大持仓基金 [4] - 华安睿明两年定开混合A新进十大持仓，持有20.05万股 [4] - 银华多元动力等四只基金出现减仓，持仓数量在4.56万至8.33万股之间 [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入11.22亿元 同比减少15.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元 同比减少5.65% [1] - 基本每股收益0.69元 同比减少1.43% [1] 行业技术动态 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 技术突破引关注 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入11.22亿元，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元 [1] - 新能源业务子公司天启鸿源实现净利润1.64亿元，同比增长42.36% [2] 电梯主业经营策略 - 公司通过调整生产备货节奏和优化产品结构应对房地产下行导致的直梯销量下滑 [1] - 积极拓展扶梯部件客户并把握电梯"以旧换新"政策机遇，推动电梯部件业务市场占有率稳步提升 [1] 新能源业务发展 - 通过控股天启鸿源形成"电梯+新能源"双轮驱动格局 [2] - 天津铭源嘉旺100MW风电项目成功并网发电，承德航天鸿源300MW风场项目并网规模持续扩大 [2] - 承德天启鸿源围场920MWh共享储能电站项目投入运营并贡献容量租金收入 [2] - 广东肇庆怀集600MWh网侧独立储能项目完成签约，遵义绥阳600MWh构网型新型独立储能电站项目获电网接入批复 [2] 战略合作与业务拓展 - 2025年3月与庆阳市政府签署协议，规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站 [3] - 2025年4月与杭州鑫蜂维网络科技有限公司合作开展算力中心储能建设及零碳智算园区打造 [3] - 2025年7月与中国移动甘肃有限公司战略合作，重点开发"通信基础设施新能源化"项目 [3] - 天启鸿源积极参与全国算力中心"八大节点"城市建设，公司提供集团层面资源支持与战略协同 [3]

核心财务表现 - 上半年公司实现营业收入11.22亿元 净利润1.16亿元 [1] - 经营活动现金流量净额1.98亿元 同比增长169.16% [1] - 控股子公司天启鸿源净利润1.64亿元 同比增长42.36% [1] 传统电梯业务发展 - 公司为迅达 奥的斯 蒂森克虏伯等全球知名电梯厂商的核心供应商 [1] - 通过拓展扶梯部件客户抵消房地产下行对直梯销量的负面影响 [1] - 把握电梯以旧换新政策机遇实现市占率稳步增长 [1] 新能源业务进展 - 天启鸿源上半年营业收入达3.42亿元 [2] - 天津铭源嘉旺100MW风电项目成功并网 承德航天鸿源300MW风场并网规模持续扩大 [2] - 承德天启鸿源围场920MWh共享储能电站开始贡献容量租金收入 [2] - 中标中国能建2025年度储能系统集采0.25C/12GWh和0.5C/10GWh双标段 [2] 算电协同战略布局 - 与庆阳市政府签署协议规划建设2GWh储能装备生产线及1GWh磷酸铁锂储能电站 [3] - 同甘肃移动战略合作开发"通信基础设施新能源化"项目 [3] - 与杭州鑫蜂维网络公司推进算力中心储能与零碳智算园区协同 [3] 技术创新与合作伙伴关系 - 与壳牌中国共推浸没式液冷储能技术 加速高安全高密度液冷技术商业化进程 [3] - 承德天启鸿源500MW风光储氢多能互补项目开工建设 [2] - 广东肇庆怀集600MWh网侧独立储能项目正式签约 [2]

财务表现 - 营业收入11.22亿元 同比下降15.37% [1] - 利润总额2.26亿元 同比增长9.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元 同比下降5.65% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.13亿元 同比下降6.96% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元 同比大幅上升169.16% [1] 股东回报 - 每10股派发现金红利0.60元 [1] 经营背景 - 业绩变动基于董事会及公司全体员工的共同努力 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日15点在江苏丹阳公司会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议2025年半年度利润分配方案议案[8][9] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月4日[17] - 会议登记时间为9月5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[19] 公司信息 - 公司办公地址在江苏丹阳，电话0511 - 85769801，邮箱zqb@jstljx.com[22]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-033 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 1 6 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室 以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁华 主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因 素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维 护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月16日发出通知，8月26日现场召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》表决全票通过[3] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[5]