审计计划与报告 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[19] 审计频率 - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 审计工作流程 - 一般审计项目审计部在审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计部完成审计10日内完成审计报告起草[17] 审计内容 - 审计部检查评估公司各机构及参股公司内部控制制度完整性、合理性及有效性[6] - 审计部审计公司各机构及参股公司会计资料及经济活动合法性、合规性、真实性和完整性[6] - 审计部协助建立健全反舞弊机制，关注检查可能存在的舞弊行为[6] 特殊事项审计 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[11][12] 审计资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[8] - 审计报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[22] 审计监督 - 审计部监督内部控制缺陷整改措施落实情况，负责人安排后续审查并纳入年度计划[11][17] 审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构，审计部对审计委员会负责[3] 外部审计 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计和内部控制审计[20]

收入和利润表现 - 公司营业收入为人民币976,644,205.62元，同比增长9.81%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币19,480,830.31元，同比微增0.87%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币10,941,894.54元，同比下降33.97%[22] - 基本每股收益为人民币0.0924元/股，同比增长0.87%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为人民币0.0519元/股，同比下降33.97%[23] - 加权平均净资产收益率为1.49%，较上年同期减少0.01个百分点[23] - 公司2025年上半年营业收入为9.77亿元人民币，同比增长9.81%[34][37] - 归属于母公司所有者净利润为1948.08万元人民币，同比增长0.87%[34][37] - 扣非后净利润为1094.19万元人民币，同比下降33.97%[34][37] - 扣除股份支付影响后的净利润为2151.15万元人民币，同比下降4.30%[29] - 营业收入为9.766亿元人民币，同比增长9.81%[60] - 营业总收入同比增长9.8%至9.766亿元（2024年同期：8.894亿元）[134] - 净利润同比增长0.9%至1948.08万元（2024年同期：1931.26万元）[135] - 基本每股收益微增至0.0924元/股（2024年同期：0.0916元/股）[136] - 综合收益总额同比增长3.8%至2011.01万元（2024年同期：1936.97万元）[136] - 公司上半年综合收益总额为16,812,880.21元[155] 成本和费用表现 - 研发费用投入6749.68万元，占销售收入比例为6.91%[40] - 研发费用为6749.68万元人民币，同比增长17.93%[60] - 营业成本为8.52亿元人民币，同比增长9.67%[60] - 营业成本同比增长9.7%至8.520亿元（2024年同期：7.769亿元）[134] - 研发费用同比增长17.9%至6749.68万元（2024年同期：5723.30万元）[134] - 财务费用由负转正改善至-443.38万元（2024年同期：-802.43万元）[134] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币52,221,378.04元，同比大幅下降579.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222.14万元人民币，同比下降579.73%[60] - 销售商品提供劳务收到现金增加29.7%从7.525亿增至9.76亿[141] - 经营活动现金流量净额转负为-5222万元而去年同期为1089万元正流入[141] - 投资活动现金流出大增59.8%从1.397亿增至2.232亿主要因购建固定资产支付2.085亿[141][142] - 购建固定资产无形资产支付现金增长76.3%从1.183亿增至2.085亿[141] - 取得借款收到现金增长146%从7814万增至1.923亿[142] - 期末现金及现金等价物余额下降11%从4.627亿降至4.121亿[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-5169万元较去年同期-1361万元恶化[144] - 母公司投资支付现金从120万增至2500万增幅1983%[145] - 母公司取得借款收到现金增长1026%从799万增至9000万[145] - 母公司期末现金余额下降9.5%从3.186亿降至2.882亿[145] 资产和负债状况 - 总资产为人民币2,414,652,932.86元，较上年度末增长2.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,315,528,311.00元，较上年度末增长0.86%[22] - 公司总资产为24.15亿元人民币，较上年同期增长2.68%[35] - 净资产为13.16亿元人民币，较上年同期增长0.86%[35] - 固定资产为4.975亿元人民币，同比增长54.21%[63] - 长期借款为2.368亿元人民币，同比增长75.98%[63] - 货币资金为4.124亿元人民币，同比下降15.77%[63] - 存货为2.281亿元人民币，同比下降11.55%[63] - 公司总资产从2,351,536,089.18元增长至2,414,652,932.86元，增幅2.7%[128][129] - 非流动资产显著增加，从935,774,741.51元增至1,075,826,712.15元，增幅15.0%[128] - 长期借款大幅上升，从134,536,564.20元增至236,761,215.22元，增幅76.0%[128] - 应付账款从497,801,150.68元下降至447,575,177.35元，降幅10.1%[128] - 货币资金（母公司）从317,532,765.36元减少至288,223,640.54元，降幅9.2%[130] - 应收账款（母公司）从480,202,721.30元下降至431,567,782.88元，降幅10.1%[130] - 存货（母公司）从219,615,894.39元减少至195,592,210.33元，降幅10.9%[130] - 在建工程（母公司）从160,630,288.72元大幅减少至34,421,937.42元，降幅78.6%[131] - 固定资产（母公司）从253,399,602.46元增至420,592,844.98元，增幅66.0%[131] - 母公司所有者权益从1,164,299,938.63元微增至1,168,737,859.28元，增幅0.4%[132] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为13.16亿元人民币，较期初增长1.12亿元人民币（+0.86%）[147][148] - 未分配利润期末余额为4.26亿元人民币，较期初增加777.5万元人民币（+1.86%）[147][148] - 资本公积减少172.8万元人民币至6.46亿元人民币（-0.27%）[147][148] - 库存股减少452.1万元人民币至2009.0万元人民币（-18.37%）[147][148] - 其他综合收益增加62.9万元人民币至145.0万元人民币（+76.64%）[147][148] - 公司实收资本为2.128亿元人民币[149][154] - 公司资本公积从6.076亿元增加至6.436亿元，增长5.9%[149][154] - 库存股减少451万元至2511万元，降幅18.4%[149][154] - 其他综合收益增加5.7万元至95.4万元，增长6.4%[149][154] - 未分配利润减少963万元至3.862亿元，降幅2.4%[149][154] - 所有者权益总额减少641万元至12.633亿元，降幅0.5%[149][154] - 公司实收资本为212,833,460元[155][156][157] - 公司期末所有者权益总额为1,168,737,859.28元[155] 业务和客户关系 - 公司重要客户包括全球最大中小型LCD制造商之一株式会社日本显示器（JDI）[13] - 公司重要客户包括中小尺寸显示领域领先企业天马微电子股份有限公司（深交所代码：000050）[13] - 公司外销收入为6.96亿元，占营业收入比重71.30%[71] - 前五大客户销售收入为5.47亿元，占营业收入比重56.02%[77] - 主要客户之一合并业绩净销售额为1880亿日元（同比下降21.4%），净利润为-782亿日元[78] 研发和技术进展 - 公司参股安徽省东超科技有限公司，一家以空中成像技术及人机交互为重点研发方向的高新技术企业[13] - 累计获得授权专利124项，申请中专利46项[40] - 公司正批量生产多款超大型车辆背光显示模组[43] - Mini-LED背光相比OLED具有更高良率、更低成本和更优性能[44] - 公司已完成Mini-LED VR背光源的初步开发[46] - 抬头显示器背光效率需提升35倍至50倍以降低功耗[47] - 公司平均每年研发费用占营业收入比率达5%至9%[52] 子公司和联营企业表现 - 公司联营企业为重庆伟时光电科技有限公司[13] - 东莞伟时科技有限公司营业收入为304,675,795.35元，营业利润为181,883,641.35元，净利润为221,944,136.87元[70] - 淮安伟时科技有限公司总资产403,844,897.50元，净资产92,294,905.94元，净利润-2,637,533.92元[70] - 越南伟时科技有限公司总资产55,444,668.61元，净资产27,529,912.57元，净利润-4,418,477.04元[70] - 重庆伟时光电科技有限公司营业收入31,626,823.97元，营业利润2,553,446.79元，净利润2,579,373.10元[70] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球车载显示面板前装市场出货量达2.02亿件，同比增长9.5%[33] - 预计至2025年全球车载显示面板前装市场出货量将达到2.5亿片[33] - 全球智能座舱科技配置新车渗透率预计从2019年38.4%增长到2025年59.4%[43] - 中国智能座舱科技配置新车渗透率预计到2025年将达到75.9%[43] - 全球抬头显示器市场规模预计2029年达到97.2亿美元，复合年增长率28.4%[47] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为58,369.58万元，净额为53,414.19万元[110] - 截至报告期末累计投入募集资金总额45,469.39万元，整体投入进度85.13%[110] - 本年度投入募集资金3,683.63万元，占募集资金净额比例6.90%[110] - 背光显示模组扩建项目计划投资36,051.45万元，累计投入30,144.32万元，进度83.61%[112] - 生产线自动化技改项目计划投资11,181.76万元，累计投入9,323.54万元，进度83.38%[112] - 研发中心建设项目计划投资6,180.98万元，累计投入6,001.53万元，进度97.10%[112] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,200万元[114] - 董事会批准12,000万元闲置募集资金用于现金管理，报告期末余额为0[116] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为20,553户[119] - 第一大股东WATANABE YOICHI持有124,576,382股，占比58.53%[121] - 第一大股东渡边洋一持有1.246亿股流通股，占比58.3%[122] - 第二大股东山口胜持有2092万股流通股，占比9.8%[122] - 员工持股计划持有160万股，占比0.75%[122] - 香港上海汇丰银行持有250万股流通股，占比1.2%[122] - 员工持股计划持有公司股份2,004,937股，占总股本0.94%[82] - 员工持股计划分三期解锁，解锁比例分别为20%、40%、40%[83] - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[84] - 控股股东渡边庸一承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 股东山口胜承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 董事及高管承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 所有股份锁定承诺适用于股票股利和资本公积转增衍生股份[84] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份数量的25%[93] - 减持价格不低于发行价且不低于每股净资产价格[93] - 减持计划需提前15个交易日（集中竞价）或3个交易日（其他方式）预先披露[93] - 未履行减持承诺时减持收益归公司所有[93] - 公司于2020年9月发行A股普通股53,208,365股[157] - 公司注册资本212,833,460元对应212,833,460股[157] 公司治理和承诺 - 公司本报告期不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[89] - 公司承诺若招股书导致投资者损失将依法赔偿[89][90] - 控股股东渡边庸一承诺对招股书造成的投资者损失进行赔偿[91] - 董事及高管承诺对招股书造成的投资者损失进行赔偿[92] - 未履行承诺时公司及股东需公开道歉并停止分红[90][91] - 公司加快推进募集资金投资项目以降低股东即期回报摊薄风险[94] - 加强背光源等产品开发能力以提升市场竞争力和盈利能力[94] - 建立成本费用考核体系对预算采购生产销售进行管控[95] - 控股股东承诺不越权干预经营管理和侵占公司利益[95][96] - 董事高管承诺职务消费约束及不与履职无关的投资消费活动[97] - 公司薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[97] 关联交易和担保 - 关联交易总额为143,862.72元，其中温泉酒店服务交易金额61,729.10元占同类交易比例2.14%[102] - 重庆伟时房屋租赁关联交易金额82,133.62元占同类交易比例100%[102] - 报告期末对子公司担保余额合计42,147.58万元[108] - 公司担保总额42,147.58万元占净资产比例32.04%[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额40,000万元[108] 租赁安排 - 东莞伟时与东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁合同金额-2,278,080.00元（2023.05.01-2028.04.30）[106] - 东莞伟时与东莞市长安镇涌头溪安股份经济合作社租赁合同金额-2,112,270.00元（2023.07.01-2028.06.30）[106] - 越南伟时与KCN TAN VU-HAIPHONG JOINT STOCK COMPANY租赁合同金额-2,221,370.70元（2024.08.29-2029.08.28）[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为人民币6,238,223.32元[26] - 非经常性损益合计为853.89万元人民币[27] 其他财务数据 - 境外资产为2.733亿元人民币，占总资产比例11.32%[65] - 受限资产总额为2080.99万元人民币[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资期初与期末余额均为73,983,702.00元[68] - 应收账款为5.352亿元，较年初5.662亿元下降5.5%[127] - 应收款项融资为1.44亿元，较年初0.771亿元大幅增长86.7%[127] - 在建工程为3.487亿元，较年初4.027亿元下降13.4%[127] - 母公司营业收入同比下降0.7%至7.505亿元（2024年同期：7.558亿元）[138] - 母公司净利润同比下降31.2%至1156.82万元（2024年同期：1681.29万元）[139] - 投资收益大幅增长至226.07万元（2024年同期：2.15万元）[135] - 利润分配中对股东的分配为1170.6万元人民币[148] - 股份支付导致所有者权益减少172.8万元人民币[147] - 实收资本保持2.13亿元人民币未发生变动[147][148] - 专项储备与盈余公积科目余额未发生变动[147][148] - 综合收益总额为1937万元[149] - 股份支付计入所有者权益金额为316万元[150] - 对股东分配利润2895万元[150] - 母公司所有者权益增加444万元至11.643亿元，增幅0.4%[154] - 本期股份支付计入所有者权益金额为54,232.88元[155] - 本期对所有者利润分配为11,705,840.30元[155] - 上半年股份支付计入资本公积金额为3,164,841.72元[155] - 上半年对所有者分配利润28,945,350.56元[156] 会计政策和报告基础 - 公司2025年上半年报告期指2025年1月1日至6月30日，上年同期指2024年1月1日至6月30日[13] - 报告期末指2025年6月30日，上年期末指2024年12月31日[13] - 公司正常营业周期为一年

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-030 伟时电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记事项、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年7月1日起实施的新 《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（ 2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记事项的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据最新《公司法》 等法律法规、规章及其他规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，监事会的职 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-029 伟时电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等相关规定，编制了截至 2025 年 6 月 30 日止首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2025 年 6 月 30 日止募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，2020 年 9 月 16 日，公司于上海证券交易 所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53,208,365 股人民币普通股(A 股)，股 款合计人民币 583,695,764.05 元，扣除发行费 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.77亿元 同比增长9.81% [1] - 净利润1948.08万元 同比增长0.87% [1] 利润分配 - 报告期不进行利润分配 [1] - 报告期不进行公积金转增股本 [1]

公司股权质押情况 - 公司股东王晓晴累计质押股数达1277万股 占其所持股份比例100% [2] 公司营业收入结构 - 背光显示模组业务收入占比最高 达74.77% [2] - 智能显示组件业务收入占比11.31% [2] - 液晶显示模组业务收入占比7.11% [2] - 橡胶件业务收入占比3.93% [2] - 其他业务收入占比2.03% [2]

股份情况 - 王晓晴持有公司股份1277万股，占总股本6%[2] 质押情况 - 本次质押1277万股，累计质押占其持股100%，占总股本6%[2] - 质押起始日2025年8月14日，质权人为烟台华周投资中心[3] - 质押前累计质押0股，后为1277万股，限售和冻结均为0股[6]

股东股份质押情况 - 股东王晓晴持有伟时电子股份12,770,000股，占总股本6% [1] - 王晓晴于8月14日将全部持股质押给烟台华周投资中心(有限合伙) [1] - 质押融资用途为股东自身经营需求 [1] 质押影响分析 - 本次质押后王晓晴累计质押股份达12,770,000股，占其持股比例100% [1] - 质押股份占公司总股本比例维持6% [1] - 质押股份未涉及重大资产重组或业绩补偿担保事项 [1]

股份协议转让情况 - 公司控股股东渡边庸一与王晓晴于2025年1月23日签署协议，以每股19.75元价格转让12,770,000股无限售流通股，总价款252,207,500元 [1] - 转让股份为IPO前取得，受让方王晓晴将成为持股5%以上股东，并承诺18个月内不减持 [1] 股份过户进展 - 2025年8月13日完成过户登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具确认书 [2] 股权结构影响 - 本次转让不涉及要约收购，控股股东及实际控制人未发生变化 [3] - 公司治理结构及持续经营不受重大影响，未损害其他股东利益 [3]

股权变动 - 公司控股股东及实际控制人渡边庸一通过协议转让方式将其持有的12,770,000股股份转让给王晓晴 [1] - 该股权转让事宜已于2025年8月14日完成过户登记手续 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》作为完成凭证 [1]