伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 伟时电子股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第一节 董 ...

第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责主 要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 提 名委 员会 工 作制 度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《伟时电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 战 略委 员会 工 作制 度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《伟时电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设 立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资和资本运作决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。委员会 应根据公司章程及本制度增补新的委员。 第 三 ...

伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《伟时电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任 ...

伟时电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规则及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、分公司、控股子公司及能 够对公司实施重大影响的参股公司主要负责人为本部门内幕信息管理的第一责 任人。各部门、分公司、控股子公司及能够对公司实施重大影响的参股公司信息 披露联络人具体负责本部门的内幕信息登记与报送工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格 ...

第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 伟时电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《伟时电子股份有 限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 审 计委 员会 工 作制 度 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 2 名。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计差错影响盈亏性质或更正以前年度财报认定为重大[5] - 会计报表附注遗漏重要内容或有重大差错认定存在问题[7] - 其他年报信息遗漏重要内容或有重大错误认定为重大差错[9] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际变动方向不一致且无合理解释认定有重大差异[9] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释认定有差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上且无合理解释认定有差异[10] 处理措施 - 年报信息披露有重大遗漏或不符事实应补充更正公告[10] - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 内审部门调查后提交董事会审计委员会审议，董事会做决议[6][10] 责任相关 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[12] - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[17] - 被监管部门采取措施时内审部门应查实原因并追责[18] - 五种情形下对责任人应从重惩处[19] - 追责前应听取责任人意见保障陈述申辩权[20] - 责任追究形式多样，不替代法律责任[21] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[22] 其他 - 季度报告和半年报信息披露差错追责参照本制度[15] - 本制度由董事会负责解释修订并审议通过后生效[15]

第一条 为保障伟时电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露义务人应当应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄漏该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 ...

伟时电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事务所 行为，维护公司利益相关方合法权益，推动提升审计质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《伟时电子股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会履行下列职责： （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议后由股 东会决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）每年向董事会提交对受聘会计师事务所 ...