控股股东减持计划 - 控股股东渡边庸一因自身资金需求计划减持公司股份 减持方式包括集中竞价及大宗交易 [1] - 计划减持股份数量不超过638.5万股 占公司总股本比例3% [1] - 减持价格将根据市场价格确定 减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内 [1]

股东减持计划 - 股东渡边庸一计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份 [1] - 减持股份数量不超过638.5万股 [1] - 减持比例不超过公司总股本的3% [1]

公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使[4][5] - 监事会议事规则等监事会相关制度将相应废止[4][5] - 公司章程中关于"监事会"和"监事"的表述将删除或修改为"审计委员会"和"审计委员会成员"[4][5] 公司章程修订内容 - 删除公司章程中"第七章监事会"章节[4][5] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会"[4][5] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025修订）》等法规[4][5] 股东大会安排 - 会议采用现场和网络相结合方式于2025年9月16日14:00召开[2] - 网络投票通过上海证券交易所投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[2] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[2] 制度修订背景 - 修订旨在确保公司治理与监管规定保持一致[4][5] - 依据包括《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新法规[4][6] - 公司已于2025年8月28日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[4][7] 会议组织细节 - 现场会议地点位于江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室[2] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长山口胜先生[2] - 出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师[2] 股东会议程 - 议程包括参会签到、表决权数量报告、议案审议、股东发言及表决等14项流程[2][3] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟且需先报所持股份数额和姓名[3] - 表决采用现场投票或网络投票方式 重复表决时以网络投票为准[3]

会议安排 - 会议于2025年9月16日14:00召开，采用现场和网络结合方式[4] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年9月9日下午收市后[7] 议案情况 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[11] - 议案二含修订《股东会议事规则》等8项子议案[14] - 两议案已通过公司第三届董事会和监事会会议审议[12][15]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.77亿元 同比增长9.81% [1] - 归母净利润1948.08万元 同比微增0.87% [1] - 第二季度单季度营收5.17亿元 同比增长7.34% 但净利润581.03万元 同比下降28.64% [1] - 扣非净利润1094.19万元 同比大幅下降33.97% [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.76% 同比提升0.89个百分点 [1] - 净利率1.99% 同比下降8.14% [1] - 三费占营收比4.91% 同比上升11.88% 三费总额4795.3万元 [1] - 历史ROIC中位数9.77% 2024年ROIC为3.29% 资本回报率不强 [1] 资产负债结构 - 货币资金4.12亿元 同比下降10.93% [1] - 应收账款5.35亿元 同比增长12.67% 占最新年报归母净利润比例高达955.99% [1][3] - 有息负债3.4亿元 同比大幅增长287.42% [1] - 每股净资产6.18元 同比增长4.13% [1] 现金流与每股指标 - 每股经营性现金流-0.25元 同比暴跌579.73% [1] - 每股收益0.09元 同比微增0.87% [1] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [2] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力情况 [2]

核心财务表现 - 报告期内营业收入达到9.77亿元人民币，同比增长9.81% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为1948.08万元人民币，同比微增0.87% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为1094.19万元人民币，同比下降33.97%，主要因研发投入增加及新设子公司处于初创期 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222.14万元人民币，同比下降579.73%，主要因票据结算销售额增加导致应收款项融资占用资金 [3][4] 行业与市场地位 - 公司属于电子器件制造业中的显示器件制造细分领域，专注于车载背光显示模组市场 [4] - 根据Omdia数据，2024年全球车载显示面板前装市场出货量达2.02亿件，同比增长9.5%，预计2025年将达2.5亿片 [4] - 公司是车载背光显示模组领域领先企业之一，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通等全球知名生产商合作，终端车厂包括奔驰、宝马、奥迪、T公司等 [5] 研发投入与技术创新 - 研发费用投入6749.68万元人民币，占销售收入比例6.91%，同比增长17.93% [4][17] - 累计获得授权专利124项，另有46项专利在申请中 [5] - 重点研发方向包括智能座舱动态防窥背光模组、超大屏幕背光源、蓝光Mini-LED背光、多联屏全贴合及曲面3D贴合技术、VR用Mini-LED背光、抬头显示器、流媒体后视镜超窄边框及三色背光技术 [5][6][7][8][9] 产能与资产结构 - 固定资产达4.97亿元人民币，较上年末增长54.21%，主要因昆山新建设厂房转固 [18] - 在建工程为3.49亿元人民币，较上年末下降13.39% [18] - 长期借款增至2.37亿元人民币，同比增长75.98%，主要因淮安子公司长期项目贷款增加 [18] 子公司运营 - 日本子公司WAYS株式会社实现营业收入3.01亿元人民币，净利润351.13万元人民币 [19] - 淮安伟时及越南伟时处于初创期，对集团利润水平产生拖累 [3] - 境外资产占比11.32%，主要分布于日本、越南及中国香港地区 [18] 客户与市场风险 - 前五大客户销售收入占比56.02%，客户集中度较高 [20] - 外销收入6.96亿元人民币，占比71.30%，受国际贸易不确定性间接影响 [20] - 主要客户之一连续亏损，存在货款回收风险 [20] 技术竞争环境 - 面临TFT-LCD、AMOLED、Micro-LED等多种显示技术并存态势，其他技术若突破可能挤占LCD市场份额 [20] - 消费电子背光源生产商可能切入车载领域，加剧行业竞争 [20] 成本与汇率影响 - 劳动力成本上升对生产成本构成压力 [20] - 采购和销售主要以美元计价，汇率波动影响产品出口价格及汇兑损益 [20]

核心财务表现 - 营业收入为9.77亿元人民币 同比增长9.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1948万元人民币 同比微增0.87% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1094万元人民币 同比下降33.97% [1] - 利润总额为1263万元人民币 同比下降9.91% [1] 资产负债状况 - 总资产达24.15亿元人民币 较上年末增长2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为13.16亿元人民币 较上年末增长0.86% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222万元人民币 同比大幅下降579.73% [1] 股东结构 - 控股股东WATANABE YOICHI持股58.53% 共计1.25亿股 [2] - 第二大股东YAMAGUCHI MASARU持股9.83% 共计2092万股 [2] - 香港上海汇丰银行有限公司持股1.17% 为第三大股东 [2] - 股东总数20553户 无优先股股东 [1][2] 每股指标 - 基本每股收益0.0924元/股 同比增长0.87% [1] - 稀释每股收益0.0919元/股 同比增长0.66% [1] - 加权平均净资产收益率1.49% 较上年同期减少0.01个百分点 [1] 公司治理 - 董事会秘书高丽芳 联系方式0512-57152590 [1] - 办公地址位于江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号 [1] - 报告期内未进行利润分配和公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议于2025年8月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开 [1] - 会议由董事长山口胜召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2][3] - 全票通过修订公司部分治理制度议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会议案，7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》及配套规则取消监事会设置，监事职权由董事会审计委员会承接 [2][3] - 《公司章程》中"监事会"、"监事"表述将删除或修改为"审计委员会"、"审计委员会成员" [2] - 《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会"，第七章监事会章节整体删除 [2] - 原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 修订后的《公司章程》需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及募集资金使用专项报告在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] - 公司治理制度修订详情及修订后文本在上海证券交易所网站披露 [4] - 2025年第一次临时股东大会通知通过指定渠道披露 [5]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月16日14点00分，地点在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股票代码605218，股票简称伟时电子 [5] - 投票采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月16日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括变更登记事项的议案和资金管理制度议案 [2][3] - 议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 会议登记及参会方式 - 登记时间为2025年9月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件和持股凭证，个人股东需提供身份证复印件和持股凭证，委托代理人需额外提供授权委托书 [5][6] - 允许通过电子邮件方式登记，邮件需注明"2025年第一次临时股东大会登记"及联系电话 [6] 其他会务安排 - 会议预期半天，参会者食宿与交通费用自理，需提前半小时到达现场办理签到 [6] - 联系方式为江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号，电话0512-57152590，邮箱ir@ksways.com [6] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、股东账户号，并对各项议案选择同意、反对或弃权意向 [7][8]

2025年半年度报告及摘要审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 报告编制符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规 内容和格式符合证监会及交易所规定 [2] - 报告真实反映公司当期经营成果和财务状况 未发现编制人员违反保密规定 [2] 募集资金使用情况专项报告 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等规定 [3] 公司治理结构重大调整 - 根据2024年7月实施的新《公司法》及相关配套制度 公司决定取消监事会设置 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》等制度相应废止 [3] - 同步修订《公司章程》 删除"第七章监事会"及相关表述 将"股东大会"统一调整为"股东会" [3] 公司章程修订及工商变更程序 - 取消监事会及章程修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 股东大会通过后方可办理工商变更登记 最终以登记机关核准内容为准 [4] 公司治理制度全面修订 - 为配合新《公司法》实施 公司全面梳理并修订部分治理制度 [5] - 修订后的治理制度与章程调整事项同步披露 表决结果为全票通过 [5][6]