伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《伟时电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任 ...

伟时电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规则及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、分公司、控股子公司及能 够对公司实施重大影响的参股公司主要负责人为本部门内幕信息管理的第一责 任人。各部门、分公司、控股子公司及能够对公司实施重大影响的参股公司信息 披露联络人具体负责本部门的内幕信息登记与报送工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格 ...

第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 伟时电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《伟时电子股份有 限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关 ...

第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 伟 时 电 子 股 份 有 限 公 司 审 计委 员会 工 作制 度 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，委员会委员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 2 名。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 会计差错影响盈亏性质或更正以前年度财报认定为重大[5] - 会计报表附注遗漏重要内容或有重大差错认定存在问题[7] - 其他年报信息遗漏重要内容或有重大错误认定为重大差错[9] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际变动方向不一致且无合理解释认定有重大差异[9] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释认定有差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上且无合理解释认定有差异[10] 处理措施 - 年报信息披露有重大遗漏或不符事实应补充更正公告[10] - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 内审部门调查后提交董事会审计委员会审议，董事会做决议[6][10] 责任相关 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[12] - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[17] - 被监管部门采取措施时内审部门应查实原因并追责[18] - 五种情形下对责任人应从重惩处[19] - 追责前应听取责任人意见保障陈述申辩权[20] - 责任追究形式多样，不替代法律责任[21] - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[22] 其他 - 季度报告和半年报信息披露差错追责参照本制度[15] - 本制度由董事会负责解释修订并审议通过后生效[15]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] - 因故变更披露时间需提前五个交易日向交易所书面申请[12] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经会计师事务所审计[14] - 半年度报告在特定情形下财务会计报告必须审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 业绩预告情况 - 预计年度经营业绩出现特定情形应在会计年度结束后1个月内预告，半年度出现特定情形应在半年度结束后15日内预告[16][17] - 预计经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情况需进行业绩预告[16] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后营业收入低于3亿元且利润总额等孰低者为负值需进行业绩预告[16] 重大事件披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况属重大事件需披露[20] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 其他披露规定 - 无法按规定披露重大事项详细情况可先披露提示性公告，并承诺2个交易日内披露符合要求公告[23] - 除董事长或总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达3个月以上需披露[22] - 发生重大事件应在董事会形成决议等最先发生的任一时点及时履行信息披露义务[22] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 文件管理与责任 - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[31] - 董事、高级管理人员履行信息披露职责情况记录由董事会办公室存档[31] - 信息披露相关文件保存期限不少于10年[31] - 董事等失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[32] - 部门等未及时准确报告信息，董事会秘书可建议处罚责任人[33] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查并处分责任人[33] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[35]

审计相关规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[4] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[5] 聘任限制 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[5] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[5] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超2年[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[6]

审计计划与报告 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[19] 审计频率 - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[7] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 审计工作流程 - 一般审计项目审计部在审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计部完成审计10日内完成审计报告起草[17] 审计内容 - 审计部检查评估公司各机构及参股公司内部控制制度完整性、合理性及有效性[6] - 审计部审计公司各机构及参股公司会计资料及经济活动合法性、合规性、真实性和完整性[6] - 审计部协助建立健全反舞弊机制，关注检查可能存在的舞弊行为[6] 特殊事项审计 - 审计部在重要对外投资、购买和出售资产事项发生后及时审计[11][12] 审计资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[8] - 审计报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[22] 审计监督 - 审计部监督内部控制缺陷整改措施落实情况，负责人安排后续审查并纳入年度计划[11][17] 审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构，审计部对审计委员会负责[3] 外部审计 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计和内部控制审计[20]

收入和利润表现 - 公司营业收入为人民币976,644,205.62元，同比增长9.81%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币19,480,830.31元，同比微增0.87%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币10,941,894.54元，同比下降33.97%[22] - 基本每股收益为人民币0.0924元/股，同比增长0.87%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为人民币0.0519元/股，同比下降33.97%[23] - 加权平均净资产收益率为1.49%，较上年同期减少0.01个百分点[23] - 公司2025年上半年营业收入为9.77亿元人民币，同比增长9.81%[34][37] - 归属于母公司所有者净利润为1948.08万元人民币，同比增长0.87%[34][37] - 扣非后净利润为1094.19万元人民币，同比下降33.97%[34][37] - 扣除股份支付影响后的净利润为2151.15万元人民币，同比下降4.30%[29] - 营业收入为9.766亿元人民币，同比增长9.81%[60] - 营业总收入同比增长9.8%至9.766亿元（2024年同期：8.894亿元）[134] - 净利润同比增长0.9%至1948.08万元（2024年同期：1931.26万元）[135] - 基本每股收益微增至0.0924元/股（2024年同期：0.0916元/股）[136] - 综合收益总额同比增长3.8%至2011.01万元（2024年同期：1936.97万元）[136] - 公司上半年综合收益总额为16,812,880.21元[155] 成本和费用表现 - 研发费用投入6749.68万元，占销售收入比例为6.91%[40] - 研发费用为6749.68万元人民币，同比增长17.93%[60] - 营业成本为8.52亿元人民币，同比增长9.67%[60] - 营业成本同比增长9.7%至8.520亿元（2024年同期：7.769亿元）[134] - 研发费用同比增长17.9%至6749.68万元（2024年同期：5723.30万元）[134] - 财务费用由负转正改善至-443.38万元（2024年同期：-802.43万元）[134] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币52,221,378.04元，同比大幅下降579.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5222.14万元人民币，同比下降579.73%[60] - 销售商品提供劳务收到现金增加29.7%从7.525亿增至9.76亿[141] - 经营活动现金流量净额转负为-5222万元而去年同期为1089万元正流入[141] - 投资活动现金流出大增59.8%从1.397亿增至2.232亿主要因购建固定资产支付2.085亿[141][142] - 购建固定资产无形资产支付现金增长76.3%从1.183亿增至2.085亿[141] - 取得借款收到现金增长146%从7814万增至1.923亿[142] - 期末现金及现金等价物余额下降11%从4.627亿降至4.121亿[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-5169万元较去年同期-1361万元恶化[144] - 母公司投资支付现金从120万增至2500万增幅1983%[145] - 母公司取得借款收到现金增长1026%从799万增至9000万[145] - 母公司期末现金余额下降9.5%从3.186亿降至2.882亿[145] 资产和负债状况 - 总资产为人民币2,414,652,932.86元，较上年度末增长2.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币1,315,528,311.00元，较上年度末增长0.86%[22] - 公司总资产为24.15亿元人民币，较上年同期增长2.68%[35] - 净资产为13.16亿元人民币，较上年同期增长0.86%[35] - 固定资产为4.975亿元人民币，同比增长54.21%[63] - 长期借款为2.368亿元人民币，同比增长75.98%[63] - 货币资金为4.124亿元人民币，同比下降15.77%[63] - 存货为2.281亿元人民币，同比下降11.55%[63] - 公司总资产从2,351,536,089.18元增长至2,414,652,932.86元，增幅2.7%[128][129] - 非流动资产显著增加，从935,774,741.51元增至1,075,826,712.15元，增幅15.0%[128] - 长期借款大幅上升，从134,536,564.20元增至236,761,215.22元，增幅76.0%[128] - 应付账款从497,801,150.68元下降至447,575,177.35元，降幅10.1%[128] - 货币资金（母公司）从317,532,765.36元减少至288,223,640.54元，降幅9.2%[130] - 应收账款（母公司）从480,202,721.30元下降至431,567,782.88元，降幅10.1%[130] - 存货（母公司）从219,615,894.39元减少至195,592,210.33元，降幅10.9%[130] - 在建工程（母公司）从160,630,288.72元大幅减少至34,421,937.42元，降幅78.6%[131] - 固定资产（母公司）从253,399,602.46元增至420,592,844.98元，增幅66.0%[131] - 母公司所有者权益从1,164,299,938.63元微增至1,168,737,859.28元，增幅0.4%[132] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为13.16亿元人民币，较期初增长1.12亿元人民币（+0.86%）[147][148] - 未分配利润期末余额为4.26亿元人民币，较期初增加777.5万元人民币（+1.86%）[147][148] - 资本公积减少172.8万元人民币至6.46亿元人民币（-0.27%）[147][148] - 库存股减少452.1万元人民币至2009.0万元人民币（-18.37%）[147][148] - 其他综合收益增加62.9万元人民币至145.0万元人民币（+76.64%）[147][148] - 公司实收资本为2.128亿元人民币[149][154] - 公司资本公积从6.076亿元增加至6.436亿元，增长5.9%[149][154] - 库存股减少451万元至2511万元，降幅18.4%[149][154] - 其他综合收益增加5.7万元至95.4万元，增长6.4%[149][154] - 未分配利润减少963万元至3.862亿元，降幅2.4%[149][154] - 所有者权益总额减少641万元至12.633亿元，降幅0.5%[149][154] - 公司实收资本为212,833,460元[155][156][157] - 公司期末所有者权益总额为1,168,737,859.28元[155] 业务和客户关系 - 公司重要客户包括全球最大中小型LCD制造商之一株式会社日本显示器（JDI）[13] - 公司重要客户包括中小尺寸显示领域领先企业天马微电子股份有限公司（深交所代码：000050）[13] - 公司外销收入为6.96亿元，占营业收入比重71.30%[71] - 前五大客户销售收入为5.47亿元，占营业收入比重56.02%[77] - 主要客户之一合并业绩净销售额为1880亿日元（同比下降21.4%），净利润为-782亿日元[78] 研发和技术进展 - 公司参股安徽省东超科技有限公司，一家以空中成像技术及人机交互为重点研发方向的高新技术企业[13] - 累计获得授权专利124项，申请中专利46项[40] - 公司正批量生产多款超大型车辆背光显示模组[43] - Mini-LED背光相比OLED具有更高良率、更低成本和更优性能[44] - 公司已完成Mini-LED VR背光源的初步开发[46] - 抬头显示器背光效率需提升35倍至50倍以降低功耗[47] - 公司平均每年研发费用占营业收入比率达5%至9%[52] 子公司和联营企业表现 - 公司联营企业为重庆伟时光电科技有限公司[13] - 东莞伟时科技有限公司营业收入为304,675,795.35元，营业利润为181,883,641.35元，净利润为221,944,136.87元[70] - 淮安伟时科技有限公司总资产403,844,897.50元，净资产92,294,905.94元，净利润-2,637,533.92元[70] - 越南伟时科技有限公司总资产55,444,668.61元，净资产27,529,912.57元，净利润-4,418,477.04元[70] - 重庆伟时光电科技有限公司营业收入31,626,823.97元，营业利润2,553,446.79元，净利润2,579,373.10元[70] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球车载显示面板前装市场出货量达2.02亿件，同比增长9.5%[33] - 预计至2025年全球车载显示面板前装市场出货量将达到2.5亿片[33] - 全球智能座舱科技配置新车渗透率预计从2019年38.4%增长到2025年59.4%[43] - 中国智能座舱科技配置新车渗透率预计到2025年将达到75.9%[43] - 全球抬头显示器市场规模预计2029年达到97.2亿美元，复合年增长率28.4%[47] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为58,369.58万元，净额为53,414.19万元[110] - 截至报告期末累计投入募集资金总额45,469.39万元，整体投入进度85.13%[110] - 本年度投入募集资金3,683.63万元，占募集资金净额比例6.90%[110] - 背光显示模组扩建项目计划投资36,051.45万元，累计投入30,144.32万元，进度83.61%[112] - 生产线自动化技改项目计划投资11,181.76万元，累计投入9,323.54万元，进度83.38%[112] - 研发中心建设项目计划投资6,180.98万元，累计投入6,001.53万元，进度97.10%[112] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,200万元[114] - 董事会批准12,000万元闲置募集资金用于现金管理，报告期末余额为0[116] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为20,553户[119] - 第一大股东WATANABE YOICHI持有124,576,382股，占比58.53%[121] - 第一大股东渡边洋一持有1.246亿股流通股，占比58.3%[122] - 第二大股东山口胜持有2092万股流通股，占比9.8%[122] - 员工持股计划持有160万股，占比0.75%[122] - 香港上海汇丰银行持有250万股流通股，占比1.2%[122] - 员工持股计划持有公司股份2,004,937股，占总股本0.94%[82] - 员工持股计划分三期解锁，解锁比例分别为20%、40%、40%[83] - 2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年12月26日届满[84] - 控股股东渡边庸一承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 股东山口胜承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 董事及高管承诺任职期间年减持不超过持股总数25%[87][88] - 所有股份锁定承诺适用于股票股利和资本公积转增衍生股份[84] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份数量的25%[93] - 减持价格不低于发行价且不低于每股净资产价格[93] - 减持计划需提前15个交易日（集中竞价）或3个交易日（其他方式）预先披露[93] - 未履行减持承诺时减持收益归公司所有[93] - 公司于2020年9月发行A股普通股53,208,365股[157] - 公司注册资本212,833,460元对应212,833,460股[157] 公司治理和承诺 - 公司本报告期不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[89] - 公司承诺若招股书导致投资者损失将依法赔偿[89][90] - 控股股东渡边庸一承诺对招股书造成的投资者损失进行赔偿[91] - 董事及高管承诺对招股书造成的投资者损失进行赔偿[92] - 未履行承诺时公司及股东需公开道歉并停止分红[90][91] - 公司加快推进募集资金投资项目以降低股东即期回报摊薄风险[94] - 加强背光源等产品开发能力以提升市场竞争力和盈利能力[94] - 建立成本费用考核体系对预算采购生产销售进行管控[95] - 控股股东承诺不越权干预经营管理和侵占公司利益[95][96] - 董事高管承诺职务消费约束及不与履职无关的投资消费活动[97] - 公司薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[97] 关联交易和担保 - 关联交易总额为143,862.72元，其中温泉酒店服务交易金额61,729.10元占同类交易比例2.14%[102] - 重庆伟时房屋租赁关联交易金额82,133.62元占同类交易比例100%[102] - 报告期末对子公司担保余额合计42,147.58万元[108] - 公司担保总额42,147.58万元占净资产比例32.04%[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额40,000万元[108] 租赁安排 - 东莞伟时与东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁合同金额-2,278,080.00元（2023.05.01-2028.04.30）[106] - 东莞伟时与东莞市长安镇涌头溪安股份经济合作社租赁合同金额-2,112,270.00元（2023.07.01-2028.06.30）[106] - 越南伟时与KCN TAN VU-HAIPHONG JOINT STOCK COMPANY租赁合同金额-2,221,370.70元（2024.08.29-2029.08.28）[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为人民币6,238,223.32元[26] - 非经常性损益合计为853.89万元人民币[27] 其他财务数据 - 境外资产为2.733亿元人民币，占总资产比例11.32%[65] - 受限资产总额为2080.99万元人民币[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资期初与期末余额均为73,983,702.00元[68] - 应收账款为5.352亿元，较年初5.662亿元下降5.5%[127] - 应收款项融资为1.44亿元，较年初0.771亿元大幅增长86.7%[127] - 在建工程为3.487亿元，较年初4.027亿元下降13.4%[127] - 母公司营业收入同比下降0.7%至7.505亿元（2024年同期：7.558亿元）[138] - 母公司净利润同比下降31.2%至1156.82万元（2024年同期：1681.29万元）[139] - 投资收益大幅增长至226.07万元（2024年同期：2.15万元）[135] - 利润分配中对股东的分配为1170.6万元人民币[148] - 股份支付导致所有者权益减少172.8万元人民币[147] - 实收资本保持2.13亿元人民币未发生变动[147][148] - 专项储备与盈余公积科目余额未发生变动[147][148] - 综合收益总额为1937万元[149] - 股份支付计入所有者权益金额为316万元[150] - 对股东分配利润2895万元[150] - 母公司所有者权益增加444万元至11.643亿元，增幅0.4%[154] - 本期股份支付计入所有者权益金额为54,232.88元[155] - 本期对所有者利润分配为11,705,840.30元[155] - 上半年股份支付计入资本公积金额为3,164,841.72元[155] - 上半年对所有者分配利润28,945,350.56元[156] 会计政策和报告基础 - 公司2025年上半年报告期指2025年1月1日至6月30日，上年同期指2024年1月1日至6月30日[13] - 报告期末指2025年6月30日，上年期末指2024年12月31日[13] - 公司正常营业周期为一年

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 修订《公司章程》，规定董事长辞任法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失需依法赔偿[7] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议批准与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[11] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[27] - 无重大资金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[28] 制度修订 - 拟修订部分公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等22项制度[34][35] - 股东会议事规则等8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[34][35]