人物背景与成就 - 刘嘉麒是中国科学院院士，火山地质与第四纪地质学家，是中国第一位火山研究领域的院士 [4] - 其研究率先查明中国火山的时空分布与岩石地球化学特征，将中国火山研究水平从国际落后提升至世界前沿 [4] - 通过实地考察编著《中国火山》，打破“中国无火山”的国际偏见 [4][21] 科研突破与贡献 - 开拓玛珥湖高分辨率古气候研究新领域，将火山活动与气候变迁紧密联系 [4][23] - 发现并确立一批玛珥湖，作为研究古气候、古环境的绝佳载体 [23] - 推动中国火山研究获得国际认可，使有国际影响力的火山会议在中国召开 [25] 技术应用与产业化 - 带领团队将玄武岩制成直径仅为头发丝十分之一的纤维丝，其价值从每吨开采成本五六十元提升至可卖两万元至十几万元，价值翻数百倍 [35] - 玄武岩纤维更轻、更结实、更抗腐蚀，其材料应用于嫦娥六号月球国旗，可承受300多摄氏度的月球温差及1000摄氏度的温差变化 [35][39] - 指出火山研究在火星探测、地底奥秘探索等上天入地领域的关键作用 [41] 科普工作与社会影响 - 深耕科研之余倾注巨大热情于科普，不到四年录制发布200多条科普视频，全网粉丝超200万 [44] - 以通俗方式翻译深奥地质学问，被网友称为“火山爷爷”，形成广泛社会影响力 [44]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司 股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条："上市公司股票因第9.8.1 条第一款第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险 警示期间，公司应当至少每月披露1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情 况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-074 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2、公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，进一步强化内控管理。 通过内部协同监督，对公司近期新签订的合同进行了风险排查，严格规范合同签订前的 ...

投资者关系管理安排 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[7] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[8] - 投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等八项主要职责[9] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[9] 投资者关系管理要求 - 开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息作为交流内容[11] - 通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[12] - 主动关注上证e互动平台及媒体报道并履行信息披露义务[13] - 召开投资者说明会应采取便于参与的方式并提前公告[14] - 存在六种情形时按规定召开投资者说明会[14] 档案与突发事件处理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[15] - 投资者关系突发事件包括媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁等[17] - 突发事件处理遵循合法合规、诚实信用等原则[17] 不同危机应对措施 - 出现媒体重大负面报道危机，及时向董事会秘书汇报等[17] - 出现重大不利诉讼或仲裁危机，及时披露事件并动态公告[18] - 受到监管部门处罚，及时向董事长汇报并按要求公告[19] 业绩相关处理 - 出现经营业绩大幅下滑或亏损，分析原因并公告[19] - 预计业绩大幅下滑或亏损，及时发布业绩预告[19] - 业绩预告情况差异较大，及时刊登更正公告[19] - 定期报告中分析经营业绩下滑或亏损原因并提出对策[19] 其他突发事件处理 - 出现其他突发事件，及时向董事会秘书汇报并确定处理意见[20]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 总经理工作细则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产管理，为公司 日常经营管理工作负责人。总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 1 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、 ...

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[6] 会议召开规则 - 例会每季度至少一次，临时会议委员可提议召开[15] - 提前三天通知委员，特殊或紧急情况除外[15] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式为现场或通讯表决[16] 列席与回避 - 可要求部门负责人列席，必要时邀请董事、高管[16] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员三分之二以上出席[16] 其他规定 - 会议记录董事会秘书保存十年[21] - 细则董事会决议通过生效，解释权归董事会[18]

内部控制评价 - 包括年度评价和日常评价，年度评价在年末至财报提交董事会审议前完成[4] - 内容围绕内部环境等要素[6] - 程序包括制定方案等环节[9] 内部控制缺陷 - 按成因、表现形式和影响程度分类[12] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[13] - 财务与非财务报告内控重大、重要缺陷有具体情况[14][15] 财产损失标准 - 错报造成财产损失重大、重要缺陷有定量标准[17] 评价报告相关 - 基准日为每年12月31日，应于4个月内报出[19] - 内部审计部门保存资料不少于10年[19] - 应包含董事会声明等9项内容[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[22]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一条 宗旨 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）证券监管部门要求召开时； （五）过半数独立董事提议时 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第五条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、安全原则。控股股东 及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保 的风险。 第六条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司董事会或股东 会批准，公司不得对外提供担保。 第一章 总则 第一条 为了规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安 全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人交易超30万元（除担保）提交董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上（除担保）提交董事会审议披露[9] - 与关联人拟发生关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上（除特定情况）提交股东会审议[10] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助经董事会和股东会审议[11] - 为关联人提供担保经董事会和股东会审议，为控股股东等提供担保对方需反担保[12] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月[13] - 首次日常关联交易按协议金额提交董事会或股东会审议[14] - 已审议日常关联交易协议条款变化或续签重新提交审议[14] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新审议披露[14] 关联交易审议流程 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[17] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[18] - 董事会审议关联交易非关联董事不足三人交易提交股东会审议[17] 关联交易披露要求 - 公司按上交所规定披露关联交易内容[17] - 公司向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因[16] - 公司与关联人达成特定关联交易可免审议披露[16] - 公司购买或出售资产可能致非经营性资金占用需明确解决办法[16] - 关联人单方面增资或减资可能重大影响财务需及时披露[15] - 公司向关联人购买或出售资产达披露标准且为股权需披露标的公司情况及财务指标[16] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选的公司[22]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 聘任与离职 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘。 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。 第四条 董事会 ...