海南葫芦娃药业集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司规范运作， 并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理 及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《海南葫芦娃药业集团股份有限公 司章程》《海南葫芦娃药业集团股份有限公司投资者关系管理办法》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规及上海证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等 地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的内幕信息的保密，避免 选择性信息披露行为。 第五条 除非得到董事会秘书明确授权并经过培训，公司员工不得在特定对象来访接 待工作中代表公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指容易接触到信息披露主体，可能利用未公开重 大消息进行交易的机构或个人 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为更有效地管理和控制海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简 称："本公司"）各项经营活动，规范内部审计工作，防范和控制公司风险，促 进公司各项经营活动健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，包括实施监督被审计对象内部控制制度的运 行情况，检查被审计对象的财务会计账目，监督检查被审计对象生产经营情况及 其财务情况，对被审计对象的重大经济活动作出绩效评价等行为。 第三条 本制度适用于本公司以及下属子公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 本公司下设审计部，在董事会审计委员会指导下独立开展工作，对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作，接受审计委员会的指导和监督,依照 本制度行使审计职权，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立 和实施情况进行监督检查，对董事会审计委员会负责 ...

第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预 测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略管理， 规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司战略目标 的实现，特制定本制度。 第二条 本制度规定了制定公司及子公司发展战略和规划管理的基本要求。 （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争 优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经 营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续 发展。 第二章 发展战略管理机构 第五条 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景，确定公 司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。 第六条 董事会下设战略与 ESG 委员会负责对公司中、长 ...

2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，明确重大信息内部 报告的职责和程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》《海南 葫芦娃药业集团股份有限公司信息披露管理办法》等规定，结合实际情况，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和单位，应当及时将有关信息通过证券事务部、董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （六）由于所任公司职务、参与公司重大事项筹划、论证、决策环节等可以获取公司 重大信息的人员。 重大事项出现时，无法确定重大信息报告义务人的，最先知悉或者应当最先知悉该 等重大事项者为报告义务人。 第 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东会的相关 决议，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管 理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 9 月 第一章 总则 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规、规范性文件及《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； 缺会计专业人士。 （三）职工代表辞任导致职工代表董事人数不符合法律、行政法规或者公司 章程的规定。 （四）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王世贤,已充分了解并同意由提名人海南葫芦娃药业集团股 份有限公司董事会提名为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任海南葫芦娃药业集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会，现提名刘秋云 为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦 娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与海南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会,现提名王世贤 为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦 娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与海南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...