股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年8月20日，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长刘景萍女士主持，董事会负责召集 [1] 会议出席情况 - 公司6名在任董事全部列席会议，其中包括3名独立董事 [1] - 3名在任监事全部列席会议 [1] - 董事会秘书王清涛先生及全体高级管理人员列席会议 [1] 议案审议结果 - 通过《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》 [1] - 通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》 [1] - 两项议案均为非特别决议议案，由出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京国枫律师事务所付雄师、吴任桓律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [2]

会议信息 - 股东大会于2025年8月20日在海南海口召开[2] - 出席股东及代理人842人[2] - 出席股东表决权股份占比76.7716%[2] 议案表决 - 聘任审计议案A股同意比例99.7555%[4] - 补选董事议案小股东同意比例83.7638%[6] 人员情况 - 公司在任董事6人、监事3人[5] - 董事会秘书及高管列席会议[5] 律师鉴证 - 见证律所是北京国枫，律师为付雄师、吴任桓[7] - 会议召集、召开程序合法有效[7]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第三届董事会2025年第四次临时会议决定召开并召集[4] - 会议通知于2025年8月5日发布，8月20日以现场和网络投票结合方式召开[4][5] - 现场会议在海南省海口市秀英区安读一路30号会议室举行[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）842人，代表股份307,170,002股，占比76.7716%[7] - 《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》同意、反对、弃权情况[10]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘报3686.34点，涨幅0.56% [1] - A股总成交额达13282.77亿元 [1] 技术指标异动个股 - 52只A股出现5日均线下穿10日均线形态，其中*ST高鸿(-1.93%)、步科股份(-1.08%)、嵘泰股份(-0.92%)均线距离最大 [1] - *ST高鸿最新价1.90元较10日均线偏离-10.76%，日内跌幅5.00% [1] - 步科股份最新价94.36元较10日均线偏离-1.60%，日内涨幅0.48% [1] - 嵘泰股份最新价32.22元较10日均线偏离-0.78%，日内涨幅0.25% [1] - 皇庭国际最新价2.72元较10日均线偏离-7.39%，日内跌幅1.45% [1] - 国能日新最新价49.01元较10日均线偏离-4.86%，日内跌幅4.83% [2] - 新晨科技最新价20.85元较10日均线偏离-4.05%，日内跌幅0.29% [2] 特殊个股表现 - ST板块中*ST节能出现均线距离-0.29% [1] - 银行板块中民生银行均线距离-0.14%，最新价4.91元 [2] - 王子新材逆势上涨1.44%，最新价15.49元较10日均线正偏离0.93% [2]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年8月20日14:00在海南省海口市秀英区安读一路30号会议室召开股东大会 会议议程包括签到 宣布会议开始 宣读议案 审议表决及宣布结果等环节 [4] - 股东需凭股权证明及身份文件签到并领取表决票 发言需提前书面申请并经主持人同意 每次发言不超过3分钟且限于会议议题 [2] - 表决采用每股份一票制 股东需在同意 反对或弃权中单选一项 多选或不选视为无效票 [2] 财务审计机构变更 - 因海南证监局行政监管措施决定书(〔2025〕7号)要求 公司需追溯调整2023年年报 导致扣非净利润由盈利转为亏损 发生盈亏性质改变 [4][9] - 拟聘任政旦志远会计师事务所对更正后2023年度财务报表进行全面审计 该所成立于2005年1月12日 组织形式为特殊普通合伙 注册于深圳市福田区 [5] - 该所2024年收入总额为7268.94万元 其中审计业务收入6340.74万元 证券业务收入3434.75万元 上市公司审计客户16家 制造业占比13家 [6] 审计团队资质 - 项目合伙人蒋文伟(注册会计师2016年注册)近三年签署2家上市公司审计报告 2025年1月因安车检测审计项目收过警示函 [7][8] - 签字注册会计师李启有(1997年注册)近三年签署3家上市公司审计报告 质量复核人崔芳近三年复核超过30家上市公司审计报告 [7][8] - 审计费用基于专业责任和技术投入程度定价 2023年具体费用未披露 该所已购买5000万元职业责任保险并计提217.58万元风险基金 [6][9] 董事补选议案 - 提名王清涛为非独立董事候选人 其现任公司董事会秘书 通过杭州中嘉瑞间接持有27.39万股(占总股本0.07%) 若当选将同时任战略与ESG委员会委员 [12][13] - 王清涛生于1982年 本科学历 2007年加入公司 历任行政人事经理 行政部经理 2021年6月起任现职 兼任江西荣兴药业董事 [13] - 董事会提名委员会审查认定其符合任职资格 该议案已获第三届董事会2025年第四次临时会议全票通过(6票同意 0反对 0弃权) [12]

董事会会议 - 2025年8月4日召开第三届董事会2025年第四次临时会议[2] 人事提名 - 董事会同意提名王清涛为第三届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 王清涛出生于1982年，本科，高级人力资源管理师[5] - 有丰富公司内外任职经历[5] - 间接持股273,900股，占总股本0.07%，与实控人无关联[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，事务所合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[3] - 拟签字项目合伙人蒋文伟近三年签2家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师李启有近三年签3家上市公司审计报告[9] - 项目质量复核人员崔芳近三年签或复核超30家公司审计报告[9] 业务收入 - 最近一个会计年度，经审计收入总额7268.94万元[4] - 审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[4] 客户情况 - 2024年度，上市公司审计客户家数16家，含制造业13家等[4] 风险保障 - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[5] - 2024年年末职业风险基金217.58万元[5] 执业情况 - 事务所近三年受监督管理措施1次[6] - 15名从业人员近三年受行政处罚2次等[6] - 项目合伙人蒋文伟近三年受监督管理措施1次[10] 费用与决策 - 2023年审计费用130万元[13] - 2025年8月4日会议通过聘任事务所议案[16] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[17]

会计师事务所情况 - 政旦志远（深圳）会计师事务所截止2024年12月31日合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师68人[16] - 最近一个会计年度经审计收入总额7268.94万元，审计业务收入6340.74万元，管理咨询业务收入797.30万元，证券业务收入3434.75万元[17] - 2024年度上市公司审计客户家数16家，含制造业13家等[17] - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[18] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次等，仅监督管理措施1次[19] 人员情况 - 拟签字项目合伙人蒋文伟近三年负责并签字上市公司审计报告2家[20] - 拟签字注册会计师李启有近三年负责并签字上市公司审计报告3家[20] - 拟安排的项目质量复核人员崔芳近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超30家[21] 公司业绩 - 2023年审计费用为130万元[24] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润由盈转亏[25] 公司决策 - 2025年8月4日第三届董事会2025年第四次临时会议通过聘任会计师事务所审计2023年度财务报表议案[28] 人员提名 - 董事会拟提名王清涛为非独立董事候选人，任职至第三届董事会届满[29] - 王清涛出生于1982年，大学本科，高级人力资源管理师[31] - 王清涛间接持有公司273,900股股份，占总股本0.07%[31]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [4] - 会议应出席董事6人，实际出席6人（其中2人以通讯方式参会） [4] - 会议由董事长刘景萍主持，全体监事及高管列席 [5] 董事会审议事项 - 通过《关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案》：因海南证监局监管要求，需追溯调整2023年报导致扣非净利润由盈转亏，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所重新审计 [6][7] - 通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》：提名王清涛为非独立董事候选人，其间接持有公司0.07%股份（273,900股） [9][12] - 通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于8月20日召开 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月20日14:00在海口公司会议室召开，采用现场+网络投票（上交所系统） [14][15] - 网络投票时间为当日9:15-15:00，中小投资者单独计票 [16] - 登记时间为8月15日9:30-16:30，可通过邮件提交材料 [23][24] 股东股份变动 - 股东孚旺钜德解除质押550万股，占其持股9.56%（占总股本1.37%），剩余质押情况未披露 [29][31]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年8月20日14点00分，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月12日，A股股票代码605199，简称ST葫芦娃 [4][5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月20日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，向股权登记日登记在册的股东主动推送参会邀请和议案信息 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会2025年第四次临时会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东，具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月15日9:30-11:30和13:30-16:30，登记地点为海南省海口市秀英区安读一路30号会议室 [5] - 股东可通过邮件方式登记，需注明股东姓名、股东账户、联系地址等信息，邮件主题标注"葫芦娃股东大会" [5] - 联系方式：证券事务部办公室电话0898-68634767，联系人王海燕，邮箱huluwa@huluwayaoye.com [5]