独立董事提名人声明与承诺 提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会,现提名王世贤 为海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦 娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与海南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

提名人海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会，现提名林慧为 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海南葫芦娃药 业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南葫芦娃药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台有关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

候选人资质 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股未达1%，非前十股东自然人及亲属[2] - 不在5%以上或前五股东任职及无亲属任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 专业能力 - 具备高级会计师职称[4] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者无任职资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-072 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司 现开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事 候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会提名刘景萍、于汇、 汤琪波为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），提名刘秋云、王 世贤、林慧为公司第四届董事会独立董事 ...

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-071 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 了第三届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及其附件的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定并结合本公司的实际情况，公司拟不再设 置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《海南葫芦娃药业 集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 ...

一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-073 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券 ...

第三届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-070 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第五次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式发出。 （三）会议于 2025 年 9 月 29 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 2 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第三届2025年第五次董事会临时会议，审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等文件 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来源于医药制造业 [1] - 截至发稿时，公司市值为35亿元 [1]

担保情况 - 为广西维威提供3850万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][8][9] - 截至公告日，为广西维威担保余额21996.34万元（不含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额29484.74万元（不含本次），占比42.09%，无逾期担保[4][12] 融资计划 - 2025年公司及控股子公司拟新增申请不超15亿元贷款融资额度，此次担保在额度内[6] 子公司情况 - 广西维威为全资子公司，持股100%，注册资本18000万元[7] - 2025年6月30日，资产总额90553.06万元，负债69557.42万元，净额20995.64万元[7] - 2025年1 - 6月，营收11485.37万元，净利润 - 1177.92万元[7] - 2024年12月31日，资产总额90288.91万元，负债68115.35万元，净额22173.56万元[7] - 2024年度，营收43837.32万元，净利润278.55万元[7] 担保协议 - 担保协议债权本金3850万元，担保期为债务履行届满之日起三年[8][9]