审计相关 - 公司聘请立信为2024年度财务报告审计机构[1] - 立信出具保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》[1] 后续措施 - 监事会认为审计意见符合实际情况并督促落实措施降影响[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[3]

人员数据 - 截至2024年末，公司有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年公司业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 风险保障 - 截至2024年末，公司已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险足以覆盖赔偿[3] - 保千里案一审判决公司承担15%补充赔偿责任，12.5亿职业保险可覆盖赔偿[4] 合规情况 - 公司近三年因执业行为无刑事处罚，行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[4] - 项目相关人员近三年未因执业受处罚处分，无违反独立性情形[7][8] 业务开展 - 2024年公司就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 2024年度为公司制定审计服务方案，配备专属审计团队[11]

业绩数据 - 2024年营业收入141,354.84万元，研发费用投入24,953.98万元[39] - 资产总额为296,454.63万元[24] - 2024年温室气体排放总量为39,053.04吨二氧化碳当量[131] - 2024年温室气体排放强度为0.28吨二氧化碳/万元营业收入[135] 排名情况 - 2023年度中国中药企业TOP100排名第40位[33] - 2024年海南民营企业50强排名第23位[33] - 2024年海南省企业100强排名第93名，制造业企业50强排名第20名[35] - 2024年中成药工业综合竞争力五十强企业[35] 产品情况 - 拥有337个药品批文，63种产品进入国家基药目录，105种产品进入国家医保目录[25] - 有54个在产在销的儿童药品种，治疗范围覆盖0 - 14岁儿童全年龄段及70%以上病种[28] - 在研产品中有52个儿童药产品[28] - 有30个保健食品项目，7个已上市，23个在研[30] 研发情况 - 报告期内获得12个药品注册证书，完成19个项目申报受理、42个项目试产、33个项目验证生产，新开展8个研究项目[155] - 截至报告期末药品在研品种116个，其中在研儿童药品67个[155] - 搭建了1个企业合作创新平台、4个省部级创新载体等多个平台[142] - 2024年征集68件合理化建议和24件创新改进项目，预计5年内带来406.7万经济效益[147] 人员情况 - 员工总数为2158人[24] - 女性员工占比57.41%，员工培训覆盖率100%，人均培训时长18.96小时/人[41] - 研发团队有247名研发、科技人员，占员工总数11.45%[151] 社会责任 - 对外捐赠、公益项目投入金额545.30万元[41] - 公司党员总数112人，吸收入党积极分子10人，培养对象7人，接收入党申请书4份、预备党员3名[59] 公司治理 - 董事会董事7名，其中独立董事3名、女性董事4名；监事会监事3名，其中职工监事1名[68] - 股东大会召开3次，审议议案20项；董事会会议召开6次，审议议案44项；董事会各专门委员会会议召开11次；监事会会议召开5次，审议议案15项[68] 环境管理 - 获得GB/T 24001 - 2016 / ISO 14001:2015环境管理体系认证，获评国家级绿色工厂1家、省级绿色工厂1家[89] - 2024年葫芦娃药谷厂区综合能耗较2023年同比下降12.77%，2025年目标是较2024年同比下降5%[107] - 本年度获得GB/T 23331 - 2020 / ISO 50001:2018能源管理体系认证[105] 质量与服务 - 制定产品出厂合格率100%，市场抽检合格率100%，产品质量满意度95%的年度质量目标[173] - 客户投诉处理率目标为100%，所有投诉需在24小时内响应，7天内处理完成[191] - 与全国20家连锁店形成战略合作伙伴[192] 其他 - 2024年为战略委员会增加ESG职能，更名为战略与ESG委员会[64] - 公司“五心护童红旗扬”特色党建品牌被评为“2024年度百个新兴领域党建创新案例”[60] - 《反商业贿赂承诺书》《职业高压线承诺书》签订覆盖率为100%[82] - 通过信息系统安全等级保护二级评测保障数据安全[194]

会计差错处理 - 2025年4月27日公司会议审议通过前期会计差错更正议案[1] - 公司将按规定对前期会计差错更正[1] - 预计自公告披露起两个月内完成审计报告披露[1]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开5次会议[3] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过2023年度报告等议案[3][4] - 2024年8月27日审议通过2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 2024年11月11日审议通过变更会计师事务所议案[5] - 2024年12月27日审议通过2024年年度审计工作总结等议案[5] 审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督外部审计和指导内部审计[11][12]

公司动态 - 葫芦娃于4月29日停牌一天，自4月30日开市起复牌并实施其他风险警示，证券简称变为ST葫芦娃，股价日涨跌幅限制为5% [2] - 张铭芮于3月4日任职葫芦娃总经理，但近日因个人原因辞去总经理职务，任职不足两个月 [7][9] - 公司2024年度财报被出具保留意见的审计报告，2024年度归母净利润为-2.74亿元，同比下降2629.23% [2] 财务表现 - 2024年营业收入为14.14亿元，同比下降21.26% [12] - 2024年归母净利润为-2.74亿元，同比下降2629.23%，主要因销售模式调整导致收入下降及研发支出全额费用化核算 [12][14] - 2025年第一季度营业收入为3.37亿元，同比下降28.42%，归母净利润为2434.70万元，同比下降11.23% [14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9862.73万元，同比改善48.21% [15] 审计与内控问题 - 审计机构对2024年度财报出具保留意见，因无法依据2023年度财报重述事项获取充分审计证据 [5][6] - 审计机构对2024年度内控出具否定意见，指出财报内控存在重大缺陷，包括2023年度财报重述问题及外购研发项目审批流程不规范 [6] - 海南证监局要求公司重述2023年度财报，但截至审计报告日公司未提供完整财务资料 [5][6] 市场表现 - 截至4月28日收盘，葫芦娃股价报13.06元/股，跌幅1.80%，总市值为52.25亿元 [16] - 截至3月31日，公司股东人数为4.345万户 [16] 业务概况 - 公司产品体系涵盖特色中药、化学药等，布局儿童药、营养补充剂、保健食品、特医食品及医疗器械等领域，同时兼顾成人和女性健康产品 [12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分在海南海口召开[5] - 网络投票2025年5月21日进行，各平台有不同投票时间[7][8] - 会议审议8项议案，部分对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月13日[16] - 登记时间为2025年5月15日，地点在海南海口[19] 公司决策 - 公司拟申请2025年度综合授信等额度并提供担保[10][11] - 2024年度拟不进行利润分配[10]

会议安排 - 公司第三届监事会第五次会议通知于2025年4月17日发出，4月27日召开[2] - 监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[3][6][7][9] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[10] - 《关于前期会计差错更正的议案》等表决3票同意[11][12][13]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年4月27日召开，7位董事全部出席[2] - 会议通知和材料于2025年4月17日以邮件方式发出[2] - 公司提请于2025年5月21日召开2024年度股东大会[22] 议案情况 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[3] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[15] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》须提交2024年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》已通过审计委员会审议，须提交2024年年度股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》已通过审计委员会审议，须提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案》须提交2024年年度股东大会审议[16]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市股东的净利润为 -27445.73万元[3] - 2024年度母公司实现净利润963.24万元[3] - 2024年度母公司报表期末未分配利润为23523.83万元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红等[2] - 该预案需提交股东大会审议通过方可实施[9]