三人行传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《三人行传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清 ...

报告与会议信息 - 公司于2025年8月15日发布《2025年半年度报告》[3] - 公司计划于2025年8月20日上午11:00 - 12:00举行2025年半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 本次投资者说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与 - 投资者可于2025年8月15日至8月19日16:00前登录上证路演中心网站进行提问预征集[4] - 投资者可在2025年8月20日上午11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会[6] 参会人员与联系 - 参加人员包括董事长、总经理钱俊冬等[6] - 联系人是董秘办，电话为010 - 57648016，邮箱为investors@topsrx.com[7] 查看方式与公告时间 - 投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会召开情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年8月15日[10]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-030 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资 价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场 长期稳健发展，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"三人行"或"公司"） 于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》，具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 （三）不断打造公司品牌影响力 公司凭借卓越服务与高素质人才梯队，持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖， 在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会"数字营销 类一级广告企业"认证，并连续四年荣获"中央广播电视总台 4A 级广告代理公 （一）深耕营销领域，增强经营效益 公司始终坚守提质增效的理念，并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。 2024 年度 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结 构调整等 ...

财务表现 - 报告期营业收入16.57亿元 同比下降13.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元 同比增长10.83% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元 同比增长4.56% [1] - 基本每股收益0.68元 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收16.57亿元 同比下降13.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元 同比增长10.83% [1] - 扣非净利润1.27亿元 同比增长4.56% [1] - 基本每股收益0.68元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入16.57亿元 同比下降13.36% [1] - 归母净利润1.44亿元 同比增长10.83% [1] 营收变动原因 - 营收下降主要系汽车等行业个别客户预算调整所致 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.57亿元，同比下降13.36% [1] - 2025年上半年净利润1.44亿元，同比增长10.83% [1]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月11日收盘 公司股价报收于33 31元 上涨0 48% 换手率1 71% 成交量3 62万手 成交金额1 20亿元 [1] - 当日主力资金净流出1062 88万元 占成交额8 82% 其中超大单净流出582 23万元 大单净流出480 65万元 中单净流出133 30万元 小单净流入929 58万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入8 17亿元 同比减少12 76% 归属净利润7346 16万元 同比增长50 97% 扣非净利润1822 22万元 同比减少62 33% [1] - 流动比率1 991 速动比率1 944 资产负债率39 07% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年 位于西安市 主营业务为软件和信息技术服务业 注册资本21081 6986万人民币 实缴资本3500万人民币 法定代表人为钱俊冬 [1] 对外投资与商业活动 - 公司对外投资40家企业 参与招投标项目2055次 拥有商标信息9条 专利信息22条 行政许可31个 [2]

板块整体表现 - 广告营销板块当日上涨0.42%，领先个股为分众传媒（涨幅2.00%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 领涨个股详情 - 分众传媒收盘价7.66元，成交量97.70万手，成交额7.46亿元[1] - 三人行涨幅1.30%至33.40元，成交额2.15亿元[1] - 国脉文化上涨0.94%至12.90元，成交额1.24亿元[1] 下跌个股表现 - 易点天下跌幅最大达3.97%，收盘价33.90元，成交额28.85亿元[2] - 思美传媒下跌2.10%至6.05元，宣亚国际下跌2.08%至16.45元[2] - 省广集团成交额6.21亿元为下跌个股中最高，跌幅0.87%[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出5.44亿元，游资净流入3344.42万元，散户资金净流入5.1亿元[2] - 新华都主力净流出3742.43万元（占比12.92%），游资净流出2628.89万元[3] - 因需集团获主力净流入3243.63万元（占比4.57%），表现突出[3] - 分众传媒主力净流出394.70万元，但游资与散户均呈净流入状态[3]