董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日上午10:00以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事钱俊冬召集主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1][2] - 报告具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 公司治理结构变革 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职责 [2] - 同步废止监事会议事规则 全面修订公司章程 [2] - 修订依据包括公司法(2023年修订)及上市公司章程指引(2025年修订) [2] 治理制度体系更新 - 修订股东会议事规则等19项公司治理制度 [3] - 新制定董事离职管理制度 [3] - 制度修订依据包括上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订) [3] 股东回报行动方案 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [5] - 方案旨在践行以投资者为本理念 提升公司投资价值 [5] - 具体行动方案内容已通过上海证券交易所网站披露 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会通知具体内容在上海证券交易所网站披露 [5] - 涉及公司章程修订等多项议案需提交股东大会审议 [4][5]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月2日14点45分 召开地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室 [4] - 会议表决方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月2日9:15至15:00 [4] - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东有权出席 会议主持人为董事长钱俊冬先生 [4][5] 会议议程与规则 - 会议议程包括股东签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等共十二项程序 [6] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] 公司章程修订 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [5] - 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 对《公司章程》进行全面修订 修订后全文已於2025年8月15日披露 [7] - 章程修订需经股东大会特别决议通过 并通过工商变更登记核准后生效 [7] 治理制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项治理制度 [7] - 修订依据包括《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法规 旨在提高公司治理水平 [7] - 修订制度全文已於2025年8月15日披露 各子议案需股东逐项审议 [7]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 该变更需结合《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 并需提交股东大会审议通过[2] - 公司章程将相应进行修订 相关公告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会审议通过 确认编制程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容公允全面反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 未发现信息泄露违规行为[1] - 三位监事全票通过该议案 无反对或弃权票[1][2] 会议召开情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年8月14日以现场表决方式召开 应到监事3人实到3人[1] - 会议由监事代秀菊女士主持 召集程序符合《公司法》及公司章程规定[1] - 会议通知已于2025年8月4日以书面形式发出[1]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月2日14点45分，地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月2日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，具体包括《公司章程》修订案及其他内部治理制度相关议案，已通过第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决，所有议案详细内容可查阅上海证券交易所网站2025年8月15日披露的公告及会议资料 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月25日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码605168）有权参会 [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师，个人股东需持身份证及股票账户卡，非自然人股东需提供营业执照复印件等文件 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，授权委托书需在会议召开前24小时提交至公司董秘办，经公证的授权文件需同步提交 [5] 联系方式 - 会议登记联系地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层，邮编100191，联系人杜雪娇 [5] - 联系电话(010)57648016，传真(010)57648019，邮箱investors@topsrx.com [5]

核心观点 - 公司发布"提质增效重回报"行动方案 聚焦主营业务提升经营质量 深化AI技术应用 强化投资者回报机制[1] 主营业务经营质量 - 2024年销售毛利率达18.21% 较2023年17.70%提升0.51个百分点[1] - 2024年末应收账款较年初减少2965.27万元 同比下降1.24%[1] - 货币资金74927.47万元 叠加交易性金融资产使资金储备更为充裕[1] - AI技术应用显著减少人工薪酬开支 有效降低整体费用[1] 客户生态体系 - 客户覆盖电信运营商(中国移动/中国电信/中国联通) 金融(工商银行/农业银行/建设银行/邮储银行/光大银行/中国人寿/中国人保) 互联网(京东/科大讯飞) 快消(伊利/雪花啤酒/青岛啤酒/华润怡宝) 汽车(一汽集团/上汽集团/东风集团/北汽集团)以及国家体彩中心/各地文旅部门/各大高校等重要领域[2] - 通过优质客户案例持续开拓新客户资源 发掘新业务机会[2] 品牌影响力建设 - 获中国广告协会"数字营销类一级广告企业"认证[3] - 连续四年荣获"中央广播电视总台4A级广告代理公司"荣誉[3] - 囊括金瞳奖/金网奖/虎啸奖/金鼠标奖/麒麟奖/金投赏奖/IAI传鉴国际广告奖/ADMEN广告人国际大赏/Topdigital创新营销奖/4A创意奖/梅花创新奖/上海国际广告奖等行业奖项[3] AI技术应用与创新 - 构建"AI全链路营销智能体" 实现从策略生成/内容创作/智能投放到效果归因的全链路营销自动化闭环[4][5] - 开发营销AI Agent实现7×24小时无人值守智能营销 具备自主感知/任务规划/工具调用和记忆反思功能[5] - 已完成超百亿金额的互联网数字媒体/线下户外媒体/电视媒体投放[4] 投资者回报政策 - 2024年度每股派发现金红利0.72元(含税) 总计派发15178.92万元 占归属于上市公司股东净利润的123.10%[6] - 上市5年来累计现金分红11.48亿元 IPO募资10.47亿元 派息融资比达109.65%[6] - 制定2024-2026年股东分红回报规划 承诺每年现金分红不低于扣非净利润的35%[8] 股份回购实施 - 2024年累计回购股份170.79万股 支付资金总额5000.39万元[7] 投资者沟通机制 - 通过信息披露/业绩说明会/股东大会/上证e互动/投资者热线/公司邮箱/现场调研/机构路演等多元化渠道与投资者保持沟通[8] - 公司董事长/总经理/独立董事/董事会秘书/财务总监等高管积极参与投资者调研活动[8] 公司治理完善 - 2025年披露《2024年度可持续发展暨社会责任报告》[9] - 及时修订19项公司治理制度 包括股东会议事规则/董事会议事规则/独立董事工作制度/董事会审计委员会实施细则等[10] - 制定《董事离职管理制度》 优化治理架构[10] 团队能力建设 - 组织董监高等"关键少数"参加证监局/交易所/上市公司协会的合规培训[10] - 持续强化控股股东/董监高人员的职责履行和风险防控能力[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以提升公司治理水平并符合最新法律法规要求[1] - 修订公司章程以反映治理结构变化，包括条款表述调整和新增内容，确保与《公司法》《上市公司章程指引》等规定一致[1][2][3] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人职责及变更程序，规定董事长为法定代表人，辞任时需在30日内确定新人选，并新增法定代表人民事活动后果承担条款[3] - 调整高级管理人员定义，删除监事相关表述，并修订股东诉讼权利条款，取消对监事的起诉规定[5][10] - 统一股份类别表述，将"同种类股份"改为"同类别股份"，并细化财务资助规则，允许经批准提供不超过已发行股本总额10%的财务资助[5][6] - 修订股份回购情形及程序，明确不同情形下的注销或转让时限，并规定公司持有自身股份不得超过总股本的10%[6] - 调整股份转让限制，删除监事相关申报要求，并细化短线交易收益归入规则，明确适用人员范围包括关联方[7] - 强化股东权利，允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅会计账簿和凭证，并完善决议无效或撤销的诉讼机制[8][9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，规定其不得占用资金、从事内幕交易等，并要求维持控制权稳定[19][20] - 简化股东大会为股东会，调整职权范围并删除监事会相关表述，如不再审议监事会报告[21][22] - 优化股东会召集和主持规则，由审计委员会替代原监事会角色，并降低股东提案门槛至持股1%[25][26][27] - 完善股东会议事和表决规则，明确普通决议需过半数通过、特别决议需2/3以上通过，并保留对中小投资者表决单独计票[32][33] 公司基本信息和股份数据 - 公司于2020年3月31日获批准首次公开发行人民币普通股1,726.67万股，并于2020年5月28日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司股份总数均为普通股，当前总股本为21,081.6986万股，每股面值为1元人民币[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月20日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年8月15日至19日通过线上平台预先提交问题 [1][2] - 参会高管包括董事长钱俊冬、董事会秘书李达、财务总监张文菊及独立董事赛娜 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [1] - 投资者可通过https://roadshow.sseinfo.com/在线参与实时问答 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [2] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月15日正式发布《2025年半年度报告》 [1] - 说明会内容将严格控制在信息披露允许范围内进行解答 [1] - 联系渠道包括董秘办电话010-57648016及邮箱investors@topsrx.com [2]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约16.57亿元，同比减少13.36% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.44亿元，同比增加10.83% [2] - 基本每股收益0.68元，同比减少17.07% [2] 财务表现 - 营业收入呈现同比下降趋势，降幅为13.36% [2] - 净利润逆势增长，增幅为10.83% [2] - 每股收益下降幅度较大，达到17.07% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月2日14点45分于北京致真大厦召开[4] - 网络投票9月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 本次大会审议取消监事会等多项议案[7] - 议案8月14日经董事会、监事会通过，15日披露[8] 其他信息 - 股权登记日8月25日，A股代码605168，简称三人行[14] - 会议登记8月26日，地点北京致真大厦董秘办[16]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 9 月 2 日 14 点 45 分召开[9] - 会议地点为北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室[10] - 股权登记日为 2025 年 8 月 25 日[14] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 9 月 2 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[13] - 会议采取现场投票和网络投票相结合表决方式[11] 议案信息 - 审议取消公司监事会并修订《公司章程》等议案[20] - 董事会拟修订或废止 7 个治理制度[1] - 议案已通过第四届董事会第十一次会议审议[27]