证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-004 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年3月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，5位董事全出席[3][4] - 决定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东会[13] 人事提名 - 提名是玉丰等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名陈易平、孙新卫为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 薪酬拟定 - 拟定第四届董事会独立董事津贴为60,000元/年（含税）[11] 表决结果 - 各议案表决赞成票5票，反对和弃权票0票[7][9][12][14]

资金管理 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[1] - 2024年11月26日公司用12250万元买中行结构性存款产品[2] - 近日存款到期收回本金12250万元，获理财收益1040545.2元[2] - 截至公告披露日未使用募集资金管理额度23650万元[3]

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新 材部分募投项目延期的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募 集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-057 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 12 月 23 日以邮件送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024 年 12 月 28 日 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-056 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、 募集资金用途以及投资规模的情况下，拟对"航空航天用特种合金结构件智能生 产线建设项目"的实施期限进行调整，将原计划达到可使用状态的 2024 年 12 月 延期至 2025 年 12 月。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十 ...

融资情况 - 公司非公开发行13170892股，每股121.48元，募资净额158293.93万元[2] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三项目合计总投资189865.52万元，累计投入83792.65万元[5] 项目进度 - 航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目延期至2025年12月[6] 决策审批 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[9][11] 外部意见 - 保荐人对部分募投项目延期管理事项无异议[13]

资金运用 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 委托理财金额6.86亿元，受托方为中国银行和农行[5] 融资情况 - 非公开发行普通股1317.0892万股，每股121.48元，募资净额15.829393亿元[6] 产品投资 - 产品一至五购买金额分别为1.225亿、1.275亿、1.47亿、1.53亿、1.36亿元[8] - 产品一至五预期年化收益率分别为0.85% - 3.37%等[8] 财务数据 - 2023年末至2024年9月31日，资产、负债、净资产有相应变化[18] - 2023年至2024年第三季度，经营活动现金流量净额变化[18] - 截至2024年9月31日，认购理财6.86亿元，占货币资金51.83%[18]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年12月4日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2024年11月27日至12月3日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长是玉丰、总经理刘波等[5] 联系方式 - 联系人是公司董事会及证券事务办公室，电话0510 - 85585259，邮箱xz@wuxipaike.com[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]