重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告； （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公正，保护公司投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《信 ...

重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，特制定本办法。 数）。公司存在两次以上（含两次）融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发，发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券，公 司债券，权证等）以及非公开发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 募集资金应当专款专用，限定用于公司对外公布的募集资金投向的 项目，非经公司股东会依法做出决议，任何人无权改变公司发行申请文件确定的 募集资金使用用途。使用募集资 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同 意。独立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中 ...

重庆四方新材股份有限公司 市值管理制度 重庆四方新材股份有限公司 市值管理制度 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、中小股东、社会公众投资 者及其他利益相关者的合法权益，树立公司诚信形象、提高公司核心竞争力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号— 市值管理》《公司章程》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的目的： 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、合规信息披露、改进经营管理、 培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，确保公司价值得到充分 ...

板块整体表现 - 水泥板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内个股分化明显，四方新材领跌，跌幅达2.30%，宁夏建材涨幅最高为1.87% [1][2] - 板块成交活跃，西藏天路成交量达170.80万手，成交额24.26亿元，海螺水泥成交额8.68亿元 [1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，宁夏建材收盘价14.17元（+1.87%），四川金顶10.24元（+0.89%），华新水泥15.80元（+0.45%） [1] - 下跌个股中，四方新材13.60元（-2.30%），三和管桩8.78元（-1.57%），国统股份13.68元（-1.37%） [2] - 平盘个股包括韩建河山5.67元、青松建化4.61元、塔牌集团8.80元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出5.7亿元，游资资金净流出2653.25万元，散户资金净流入5.97亿元 [2] - 宁夏建材主力净流入904.44万元（占比3.69%），青松建化主力净流入229.19万元（占比0.75%） [3] - 资金流出显著个股包括韩建河山主力净流出667.98万元（占比-5.22%），万年青主力净流出448.73万元（占比-5.68%） [3] 成交活跃度 - 西藏天路成交量170.80万手居首，天山股份成交量78.06万手，金隅集团成交量95.54万手 [1][2] - 成交额前三为西藏天路24.26亿元、海螺水泥8.68亿元、天山股份5.20亿元 [1][2] - 低成交额个股包括四方新材8757.98万元、万年青7893.22万元 [2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日批准使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [1] - 资金用途限定为与主营业务相关的业务 [1] - 2025年8月22日已全额归还20000万元至募集资金专用账户 [1] 公司治理与信息披露 - 该事项经第三届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 资金归还情况已通知保荐代表人 [1] - 相关信息在上海证券交易所网站披露 [1]

股价表现 - 股价报14.30元 较前一交易日下跌0.01元 跌幅0.07% [1] - 盘中最高触及14.42元 最低下探14.14元 [1] - 成交金额0.65亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出381.91万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1746.42万元 [1] 募集资金管理 - 8月22日将2亿元闲置募集资金全额归还至专用账户 [1] - 该笔资金原为临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] 主营业务 - 主营预拌混凝土、干混砂浆等建材产品的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于基础设施建设、房地产开发等领域 [1]

公司财务操作 - 四方新材董事会于2024年8月26日通过议案 同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] - 资金用途限定于与主营业务相关的业务 使用期限自董事会批准日起不超过12个月[2] - 公司已于2025年8月22日将20000万元资金全额归还至募集资金专用账户[2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 资金用途限定为与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司已于2025年4月24日将上述20000万元资金全部归还至募集资金专用账户 [1] 信息披露情况 - 相关事项已在上海证券交易所网站披露 公告编号为2024-036 [1] - 公司已通知保荐机构及保荐代表人资金归还事宜 [1]