股东结构变化 - 截至2025年6月30日公司股东户数达1.4万户 较3月31日增加1411户 增幅11.19% [1] - 户均持股数量由1.37万股降至1.23万股 户均持股市值达14.43万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1411户 增幅11.19% [1][2] 行业对比情况 - 公司股东户数低于水泥行业平均水平 行业平均为5.77万户 [1] - 户均持股市值14.43万元低于行业平均水平20.45万元 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅达14.09% [1][2] - 同期主力资金净流入198.69万元 游资资金净流出2490.89万元 散户资金净流入2292.21万元 [2] 历史数据对比 - 2025年一季度股东户数12615户 较2024年末减少1287户 降幅9.26% [2] - 2024年四季度股东户数13902户 较三季度增加404户 增幅2.99% [2] - 2024年三季度股东户数13498户 较二季度减少701户 降幅4.94% [2]

公司治理变动 - 四方新材于2025年8月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案 [1] - 董事会提名李德志 李海明 谢涛 张禹平 江洪波为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄英君 张玉娟 龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 第四届董事会由9名董事组成含1名职工董事任期三年 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5.4亿元，同比下降22.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2632.61万元，去年同期为盈利1130.46万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战 ...

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联过半数出席可举行，无关联过半数通过决议[12] - 无关联出席不足二分之一，事项提交董事会审议[12] 记录保存 - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[13] 选任与规则生效 - 董事、高管选任前一至两月提建议和材料[15] - 议事规则董事会审议通过生效，修订亦同[19]

重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 监督管理 . | | 第六章 附则 10 | 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，维护股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得剥夺或者限制股东的法定权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] 委员提名 - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规则 - 定期会议每年召开1次，会前3天通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为书面表决，会议记录保存不少于10年[18][21] 职责分工 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，考评报董事会批准[12][16] - 人力行政中心做决策前期准备工作[14]

重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （四）不属于《公司法》等法律法规规定的不得担任的情形。 1 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事应当 遵守法律、行政法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程等，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。董事 对公司负有公司章程第一百零一条所列的忠实 ...

董事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 通过计提资产减值准备的议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 通过制定及修订相关制度的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 董事会换届选举 - 提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 其中张玉娟为会计专业人士 [5] - 换届选举议案均需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]