股东大会 - 2025年9月15日14:00在重庆南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅召开[8] - 网络投票交易系统9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[12] - 《公司章程》修订删除监事会和监事章节[13] 董事会换届 - 第三届董事会2025年9月13日到期，启动换届[15] - 第四届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[15][24] - 非独立董事除职工代表董事由职代会选，其他董事会提名[15] - 提名李德志等5人为第四届非独立董事候选人[15] - 非独立董事兼任高管不超董事总数二分之一[15] - 董事任期三年，自股东大会通过起算[15][24] 人员信息 - 李德志等5人非独立董事候选人简介[18][19][20][22][23] - 黄英君、张玉娟独立董事简介[27][28]

财务表现 - 2025H1营业总收入5.40亿元，同比下降22.59%，归母净利润亏损0.26亿元 [1] - 2025Q2营业总收入2.93亿元，同比下降21.64%，归母净利润亏损0.25亿元 [1] - 销售毛利率同比下降9.65个百分点至5.36% [2] - 销售净利率同比下降6.16个百分点 [2] 经营数据 - 商品砼销量172.6万立方米，同比下滑15.6% [1] - 平均销售单价312.9元/立方米，同比下滑8.3% [1] - 重庆市商品混凝土(C30规格)含税指导单价平均值303.3元/立方米，较上年同期下降25元/立方米 [1] 费用与损益 - 销售费用率同比下降0.06个百分点，管理费用率同比下降0.03个百分点 [2] - 财务费用率同比下降0.45个百分点，综合费用率同比下降0.48个百分点 [2] - 信用减值损失计提0.22亿元，同比增加0.08亿元 [2] - 资产处置收益0.13亿元，同比增加0.15亿元 [2] 行业环境 - 重庆商品房新开工面积同比下降32.2% [1] - 混凝土行业市场份额持续向头部集中 [3] - 公司作为重庆市混凝土行业第二，拥有四大生产基地设计生产能力约1550万立方米/年 [3] 战略布局 - 拥有砂浆生产线2条，年设计产能120万立方米/年 [3] - 积极培育第二产业以打破增长瓶颈 [3] - 受益于城市更新和老旧小区改造政策托底 [3] 盈利预测 - 预计2025-2027年EPS分别为-0.05元、0.10元、0.21元 [3] - 对应2026年PE 136倍，2027年PE 64倍 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入5.4亿元 同比下降22.59% [1] - 归属母公司股东净利润为-2632.61万元 上年同期为盈利1130.46万元 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日公司股东户数达1.4万户 较3月31日增加1411户 增幅11.19% [1] - 户均持股数量由1.37万股降至1.23万股 户均持股市值达14.43万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1411户 增幅11.19% [1][2] 行业对比情况 - 公司股东户数低于水泥行业平均水平 行业平均为5.77万户 [1] - 户均持股市值14.43万元低于行业平均水平20.45万元 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅达14.09% [1][2] - 同期主力资金净流入198.69万元 游资资金净流出2490.89万元 散户资金净流入2292.21万元 [2] 历史数据对比 - 2025年一季度股东户数12615户 较2024年末减少1287户 降幅9.26% [2] - 2024年四季度股东户数13902户 较三季度增加404户 增幅2.99% [2] - 2024年三季度股东户数13498户 较二季度减少701户 降幅4.94% [2]

公司治理变动 - 四方新材于2025年8月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案 [1] - 董事会提名李德志 李海明 谢涛 张禹平 江洪波为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄英君 张玉娟 龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 第四届董事会由9名董事组成含1名职工董事任期三年 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入5.4亿元，同比下降22.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2632.61万元，去年同期为盈利1130.46万元，同比由盈转亏 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； 第一条 为适应重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 公司董事长为战略委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《重庆四方新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长提 名并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 重庆四方新材股份有限公司 股东大会议事规则 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 股东会的召集 . | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 . | | 第五章 监督管理 . | | 第六章 附则 10 | 重庆四方新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构、 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范 运作，维护股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会 规则》等相关法律、法规和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得剥夺或者限制股东的法定权利。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[8] 委员提名 - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[8] 会议规则 - 定期会议每年召开1次，会前3天通知委员[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为书面表决，会议记录保存不少于10年[18][21] 职责分工 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，考评报董事会批准[12][16] - 人力行政中心做决策前期准备工作[14]