公司治理 - 2025年9月15日完成第四届董事会换届，任期三年[1][3] - 董事会下设四个专门委员会，任期三年[3] - 聘任李德志为总经理等多名高管，任期三年[4] 人员变动 - 赵万一等6人因换届或架构调整离任[6] - 杨勇等3人持股，赵万一、杨婷未持股[7] 组织架构 - 原监事会职权由审计委员会承接，不再设监事会[6]

股东大会信息 - 2025年8月30日公告召开第一次临时股东大会通知[5] - 9月15日14点在重庆召开，由董事长李德志主持[7] 参会股东情况 - 现场7名代表105,302,850股，占总股本61.1%[8] - 网络投票134名代表362,143股，占总股本0.2101%[8] 议案表决结果 - 《取消监事会暨修订章程议案》同意105,537,833股，占比99.8797%[12] 选举结果 - 非独立董事李德志得票105,333,009，占比99.6858%[13] - 独立董事黄英君得票105,343,993，占比99.6962%[15] 会议结论 - 审议及表决事项均通过，程序及结果合法有效[18][19]

股东大会信息 - 2025年9月15日在重庆南岸区召开[2] - 141人出席，持股105,664,933股，占比61.3069%[2] 议案表决情况 - 取消监事会议案A股同意票105,537,833，占比99.8797%[3] - 5%以下股东同意票1,598,733，占比92.6354%[5] 换届选举结果 - 非独立董事李德志等得票占比超99.6%[3] - 独立董事黄英君等得票占比超99.6%[5] 会议出席情况 - 9位董事、2位监事、董秘出席，高管列席[4] 会议结论 - 议案均通过，见证结论合法有效[7][8]

公司治理 - 2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全部参会[2] - 选举李德志为董事长，李海明为副董事长，任期三年[3] - 聘任李德志为总经理，李海明等为副总经理等，任期三年[5][6] - 聘任万华为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[7] - 选举各专门委员会成员，战略委员会有黄英君等[3][4]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 或通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 业绩说明会概况 - 公司于2025年9月8日13:00-14:00通过上证路演中心以网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [4] - 公司董事长兼总经理李德志、副总经理兼董事会秘书李海明、财务总监龚倩莹和独立董事张玉娟出席说明会 [4] - 说明会前公司未收到投资者征集的问题 [5] 经营业绩与市场环境 - 2025年上半年净利润亏损主要受重庆市房地产和基础设施建设持续下滑影响 商品混凝土需求萎缩、价格下降导致销量同比下降 [6] - 截至2025年7月 C30规格商品混凝土含税指导价为293元/立方米 较上年同期下降37元/立方米 [6] - 行业下行阶段部分应收账款未能及时收回 信用减值损失计提金额增加对利润产生负面影响 [6] 业务战略与发展规划 - 公司现阶段以商品混凝土为主营业务 正积极寻求第二增长曲线以提升盈利能力 [6] - 当前销售市场主要为重庆市主城区 未来将结合国家重点建设区域和重大工程积极探索走出重庆 [6] - 公司建筑用石灰岩矿山资源因高铁压覆已开采完毕进入停工停产阶段 下一步将多元化实现砂石骨料供应链降本增效 [6] 股价与资本管理 - 公司首次公开发行股票发行价42.88元系通过市场化询价谨慎确定 [6] - 截至目前公司尚未制定股票回购计划 [6] 应收账款与诉讼情况 - 行业下行阶段企业存在收款压力 但主要客户为资信良好的大型国央企或本地实力较强客户 公司力争及时全额收回货款 [6] - 公司将通过诉讼方式积极收回商品混凝土尾款 [7] 转型升级举措 - 公司正推进转型升级相关工作 尚未确定具体方向和收购标的 [6] - 公司结合国家发展政策积极探索转型升级之路 寻求第二增长曲线确保长期盈利能力 [7] 行业政策环境 - 2025年中央财经委第六次会议提出依法治理低价无序竞争 推动落后产能有序退出 [7] - 国家自2024年10月以来积极推动化债改善企业流动性 [7] 下半年经营措施 - 发挥多点布局优势和整合营销优势 充分评估订单质量及客户资信情况扩展本地市场占有率 [7] - 加强销售回款风险管控 内部落实降本增效措施保持稳定运营 [7] - 继续寻求跨行业发展机遇探索新的利润增长点 [7]

业绩总结 - 2025年上半年净利润亏损，产品销量降、信用减值损失计提增加[5] - C30规格商品混凝土含税指导价较上年同期降37元/立方米[5] 未来展望 - 下半年扩展本地市场、探索新市场等扭亏为盈[6] - 现阶段主营商品混凝土，正寻求第二增长曲线[4] 市场扩张 - 目前销售市场主要为重庆主城区，未来探索走出重庆[4] 其他信息 - 公司首次公开发行股票发行价42.88元[5] - 建筑用石灰岩矿山资源开采完毕，停工停产[5]

股东大会安排 - 公司拟于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 股东收到智能短信可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2]

板块表现 - 水泥板块较上一交易日上涨1.03% [1] - 天山股份领涨水泥板块 [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24% [1] - 深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 资金流向 - 水泥板块主力资金净流入4844.75万元 [2] - 游资资金净流出8712.48万元 [2] - 散户资金净流入3867.73万元 [2] 个股资金流向明细 - 海螺水泥主力净流出5274.41万元，占比8.70% [2] - 天山股份主力净流入4149.20万元，占比9.45% [2] - 青松建化主力净流入3111.32万元，占比8.21% [2] - 华新水泥主力净流入2902.73万元，占比10.77% [2] - 塔牌集团主力净流入788.74万元，占比5.78% [2] - 西部建设主力净流入725.64万元，占比6.97% [2] - 四方新材主力净流入436.54万元，占比11.10% [2] - 尖峰集团主力净流入371.22万元，占比5.83% [2] - 万年青主力净流入362.61万元，占比13.59% [2] - 金隅集团主力净流入348.52万元，占比6.64% [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月15日14:00 地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [6] - 参会人员包括公司股东 股东代表 董事 监事 高级管理人员及中介机构 [5] - 表决方式采用现场投票结合网络投票 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [5] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事将在股东大会通过后卸任 [5][6][7] - 对《公司章程》及其附件进行修订 包括删除监事会章节 将"股东大会"更名为"股东会" 并调整相关条款序号 [8] - 修订后需在当地市场监督管理局办理备案手续 [8] 董事会换届选举 - 第四届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [8][12] - 非独立董事候选人包括李德志 谢涛 李海明 张禹平和江洪波 其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生 [8][9] - 独立董事候选人包括黄英君 张玉娟和龚暄杰 任期均为三年 [12][13] 候选人背景 - 李德志曾从事个体运输 历任重庆渝湖汽车运输执行董事 重庆共挥实业监事 重庆四方混凝土执行董事 现任公司董事长兼总经理 [9] - 谢涛历任重庆四方混凝土销售部部长 销售总监 现任公司董事 副总经理 [9] - 黄英君为重庆大学经济与工商管理学院教授 博士生导师 国家金融监督管理总局偿咨委专家 2022年9月起任公司独立董事 [12]

诉讼情况 - 2025年4月3日至9月2日累计诉讼、仲裁56个，涉本金225,502,386.82元，占净资产11.02%[2][3][8] - 本次诉讼本金21,222,502.44元[2][5] - 2025年9月2日至公告新增4项，涉金额11,606,262.92元[10] 货款情况 - 2021年4月1日至2025年4月30日向中建三局供货款125,373,574.91元[5] - 截至2025年8月1日中建三局已付66,539,000.00元，逾期未付21,222,502.44元[5] 诉讼金额分布 - 买卖合同纠纷未结一审113,441,934.66元，二审2,724,224.50元，生效88,153,224.01元[8] - 已结案件小计21,183,003.65元[8] - 1000万元以下诉讼、仲裁金额122,834,270.88元[8]