重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （四）不属于《公司法》等法律法规规定的不得担任的情形。 1 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会过半数成员不得 ...

重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")和《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并参照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。董事应当 遵守法律、行政法规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程等，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。董事 对公司负有公司章程第一百零一条所列的忠实 ...

董事会决议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 批准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 通过计提资产减值准备的议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 通过取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 通过制定及修订相关制度的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] 董事会换届选举 - 提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平为第四届董事会非独立董事候选人 [5] - 提名黄英君、张玉娟和龚暄杰为第四届董事会独立董事候选人 其中张玉娟为会计专业人士 [5] - 换届选举议案均需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应参与表决监事3名 实际表决监事3名 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司经营管理情况和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金存放与使用符合法律法规要求 无违规使用情况 [2] - 同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 该举措可提高募集资金使用效率并降低运营成本 不影响募集资金投资项目正常实施 [2] 资产减值处理 - 审议通过计提资产减值准备议案 基于谨慎性原则对资产减值风险进行综合判断 该处理符合企业会计准则要求并能真实反映财务状况 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会暨修订公司章程及附件议案 根据证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案需提交股东大会审议批准 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议，具体议案内容详见2025年8月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事时，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [8][9] 会议出席对象与登记方式 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册的A股股东（股票代码605122）有权出席股东大会 [5][6] - 登记时间为2025年9月14日15:30前的工作日时间，登记地点为重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层 [6][7] - 股东需提供身份证、股票账户卡、授权委托书等材料办理登记，委托代理人出席会议需额外提供委托人身份证复印件及代理人身份证原件 [6]

业绩说明会信息 - 2025年09月08日13:00 - 14:00举行2025半年度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 参与人员 - 董事长兼总经理李德志等参加[5] 投资者参与 - 2025年09月08日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 2025年09月01日至09月05日16:00前可预征集问题[2] 预征集方式 - 登录上证路演中心或发邮件至公司邮箱[2] 联系信息 - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话023 - 66241528[7] - 联系邮箱security@cqsifang.com[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司第三届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满到期，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，公司开展董事会换届选举相关工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李德志、李海明、谢涛、张 禹平和江洪波为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名黄英君、张玉娟和龚 暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，张玉娟为会计专业人士。公司 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意上述议案，并同意提交 公司股东大会审议。 根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中一 名为职工董事。本次提名的八名候 ...

重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》和《关于制定、修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、 关于取消监事会的情况 (一) 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员 会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起不再担任公司监事职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之 前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 (二) 《公司章程》及其附件的修订情况 根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-057 重庆 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-059 重庆四方新材股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 重庆四方新材股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆四方新材股份有限公司董事会，现提名黄英君先生、张玉娟女士 和龚暄杰先生为重庆四方新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆四方新材股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆四方新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公 ...