募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元（不含）且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独董[10] - 闲置募集资金单次补流不超12个月，金额不超净额50%[18] - 募集资金置换预先投入自筹资金，距转入专户不超6个月（含）[15] 协议与项目管理 - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议提前终止，公司2周内签新协议并报交易所备案[11] - 募投项目搁置超一年（不含），需重新论证并披露[14] - 超前次募投计划期限且投入未达50%，需重新论证披露[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万（不含）或5%（不含），年报披露使用情况[25] - 全部项目完成后节余低于500万（不含）或5%（不含），定期报告披露[27] - 全部项目完成后节余占净额10%以上（含），需股东会审议[27] 监督与报告 - 审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[29] - 董事会2个交易日内向交易所报告审计委员会报告并公告[29] - 保荐机构10个交易日内现场核查异常鉴证结论并出具报告[30] - 公司2个交易日内向交易所报告保荐机构核查报告并公告[30] - 保荐机构至少半年现场核查一次募集资金情况[33] - 会计年度结束后，保荐人或独董出具专项核查报告[34] - 公司董事会在《募集资金专项报告》披露核查和鉴证结论[32] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告，公司配合提供资料[34] 违规与办法规定 - 相关人员违规致损失，公司视情况处罚，责任人可能担责[36] - 办法由董事会修改和解释，经审议通过后生效[36] - 办法未尽事宜依法律法规及章程执行[36]

市值管理策略 - 公司制定市值管理制度实现公司价值和股东利益最大化[6] - 由董事会领导，董事会办公室牵头执行[11] - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值合理反映质量[12] 应对股价下跌 - 对市值等指标监测并设定预警阈值[15] - 股价短期连续或大幅下跌有明确界定[18] - 下跌时采取分析原因、加强沟通等措施[16] 其他 - 董事、高管可依法依规制定并实施股份增持计划[13] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露工作[13] - 市值管理考核结果作为薪酬激励重要参考[7]

重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同 意。独立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中 ...

板块整体表现 - 水泥板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.14%，深证成指上涨2.25% [1] - 板块内个股分化明显，四方新材领跌，跌幅达2.30%，宁夏建材涨幅最高为1.87% [1][2] - 板块成交活跃，西藏天路成交量达170.80万手，成交额24.26亿元，海螺水泥成交额8.68亿元 [1][2] 个股价格变动 - 上涨个股中，宁夏建材收盘价14.17元（+1.87%），四川金顶10.24元（+0.89%），华新水泥15.80元（+0.45%） [1] - 下跌个股中，四方新材13.60元（-2.30%），三和管桩8.78元（-1.57%），国统股份13.68元（-1.37%） [2] - 平盘个股包括韩建河山5.67元、青松建化4.61元、塔牌集团8.80元 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出5.7亿元，游资资金净流出2653.25万元，散户资金净流入5.97亿元 [2] - 宁夏建材主力净流入904.44万元（占比3.69%），青松建化主力净流入229.19万元（占比0.75%） [3] - 资金流出显著个股包括韩建河山主力净流出667.98万元（占比-5.22%），万年青主力净流出448.73万元（占比-5.68%） [3] 成交活跃度 - 西藏天路成交量170.80万手居首，天山股份成交量78.06万手，金隅集团成交量95.54万手 [1][2] - 成交额前三为西藏天路24.26亿元、海螺水泥8.68亿元、天山股份5.20亿元 [1][2] - 低成交额个股包括四方新材8757.98万元、万年青7893.22万元 [2][3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日批准使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [1] - 资金用途限定为与主营业务相关的业务 [1] - 2025年8月22日已全额归还20000万元至募集资金专用账户 [1] 公司治理与信息披露 - 该事项经第三届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 资金归还情况已通知保荐代表人 [1] - 相关信息在上海证券交易所网站披露 [1]

股价表现 - 股价报14.30元 较前一交易日下跌0.01元 跌幅0.07% [1] - 盘中最高触及14.42元 最低下探14.14元 [1] - 成交金额0.65亿元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出381.91万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1746.42万元 [1] 募集资金管理 - 8月22日将2亿元闲置募集资金全额归还至专用账户 [1] - 该笔资金原为临时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [1] 主营业务 - 主营预拌混凝土、干混砂浆等建材产品的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于基础设施建设、房地产开发等领域 [1]

公司财务操作 - 四方新材董事会于2024年8月26日通过议案 同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] - 资金用途限定于与主营业务相关的业务 使用期限自董事会批准日起不超过12个月[2] - 公司已于2025年8月22日将20000万元资金全额归还至募集资金专用账户[2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 资金用途限定为与公司主营业务相关的业务 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司已于2025年4月24日将上述20000万元资金全部归还至募集资金专用账户 [1] 信息披露情况 - 相关事项已在上海证券交易所网站披露 公告编号为2024-036 [1] - 公司已通知保荐机构及保荐代表人资金归还事宜 [1]

资金使用 - 2024年8月26日公司同意用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2025年8月22日公司全额归还20000万元至专用账户[1]

资金使用情况 - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金用途为主营业务相关业务 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 资金归还情况 - 公司于2025年8月22日将20,000万元全额归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已就资金归还事宜通知保荐代表人 [1]