重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 2025 年 8 月 | | | 重庆四方新材股份有限公司 独立董事专门会议会议事规则 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 独立董事行使上述第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同 意。独立董事行使本条上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常 行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； （五）对可能损害公司或者中 ...