担保制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] - 下属子公司对外担保比照本制度执行[31] 担保形式与原则 - 对外担保包括保证、抵押、质押等形式，债务种类多样[2] - 公司对对外担保行为实行统一管理，未经批准不得担保[3] - 提供对外担保原则上要求被担保人提供反担保[4] 担保申请与调查 - 对外担保申请由财务部统一受理，申请人需提前15个工作日提交申请及附件[9] - 财务部会同法务人员对申请担保人、反担保方进行调查评估[10] - 调查核实内容包括文件真实性、合同合法性等多项内容[11] 担保审批 - 申请担保人存在主体资格不合法等情形时，公司不得为其提供担保[13] - 董事会审核担保申请时可聘请外部专业机构评估风险[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议通过[16] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议通过[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[16] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30％的担保，需股东会审议通过，且该情形股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 应由董事会审批的对外担保，须经全体董事过半数同意，并须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] 担保后续管理 - 被担保债务到期后如需展期和继续由公司提供担保，视为新的对外担保，需按规定程序履行审批手续并履行信息披露义务[23] - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还的财务安排[24] - 对于达到披露标准的担保，若被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[27] 其他规定 - 公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[17] - 公司追究擅自或越权签订担保合同当事人的责任[29] - 公司追究擅自代表公司同意承担担保责任当事人的责任[29] - 公司董事会根据损失和情节处分怠于履职造成损失的责任人[29] - 对外担保指公司为他人提供的担保，含对子公司的担保[31] - 本公司及子公司的对外担保总额指相关担保总额之和[31] - 总资产、净资产以合并财务报表数据为准[31] - 子公司为特定主体外提供担保视同公司提供担保[31] - 本制度由公司董事会负责解释[31] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[31]

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-048 龙岩高岭土股份有限公司关于公司取消监事会 暨修订《公司章程》等公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，上市公司应当按照《公司法》及中国证监会配套制度规则等要求，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。中国证监会及沪深北证券交易所发布的上市公司信息披露 相关规定已于 2025 年 7 月 1 日起施行，要求上市公司应按照前述时间要求完成 相应机构调整，同步完成公司章程及其他治理制度修订，遵照适用新的规则。 鉴于前述中国证监会的相关文件要求，为进一步规范公司运作，完善公司治 理，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 二届董事会第四十四次会议及第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》 ...

龙岩高岭土股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 第二条 本规则所称董事和高级管理人员包括本公司所有董事及高级管理 人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； 第一条 为加强对龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-049 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月22日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-047 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土 股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。 本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-046 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2025-048）及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订）。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十四次 会议召开通知。会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-045 龙岩高岭土股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 11 月 28 日、12 月 1 日、12 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司（以下 简称"投资发展集团"），截至本公告披露日，投资发展集团不存在应披露而未 披露的重大信息。 重大风险提示：鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作 风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对 ...

股价异动公告 - 公司股票价格于2025年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 根据上海证券交易所交易规则，该情况属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司自查后表示生产经营情况正常，不存在影响股票异常波动的重大事项 [1] 主营业务与产品 - 公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务 [1] - 主要产品分为五大类：高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品 [1]

非金属材料板块整体市场表现 - 12月2日非金属材料板块整体下跌0.46%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，10只成分股上涨，14只成分股下跌，其中龙高股份以9.35%涨幅领涨，宁新新材以2.58%跌幅领跌[1][2] 个股价格与成交情况 - 龙高股份收盘价40.35元，涨幅9.35%，成交额3.96亿元，成交量10.24万手[1] - 长江材料收盘价27.05元，涨幅1.16%，成交额4.02亿元，成交量15.04万手[1] - 宁新新材收盘价12.85元，跌幅2.58%，成交额3294.12万元，成交量2.55万手[2] - 力量钻石收盘价37.40元，跌幅2.38%，成交额2.86亿元，成交量7.64万手[2] - 索通发展收盘价23.29元，跌幅2.31%，成交额2.74亿元，成交量11.70万手[1][2] 板块资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金净流出2969.41万元，游资资金净流出774.07万元[2] - 散户资金整体净流入3743.48万元，与主力和游资流向形成反差[2] - 龙高股份获得主力资金净流入3801.18万元，主力净占比达9.61%，为板块内资金关注度最高的个股[3] - 联瑞新材主力资金净流出868.66万元，但获得游资净流入689.80万元，游资净占比7.88%[3] - 石英股份主力资金净流出688.57万元，但散户资金净流入1109.80万元，散户净占比7.12%[3]

公司股价与交易表现 - 12月2日，龙高股份股价上涨5.2%，报收38.82元/股，总市值69.57亿元 [1] - 当日成交额为1.37亿元，换手率为2.05% [1] 公司基本信息 - 公司全称为龙岩高岭土股份有限公司，位于福建省龙岩市 [1] - 公司成立于2003年4月25日，于2021年4月16日上市 [1] - 主营业务涉及高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发 [1] - 主营业务收入构成为：原矿41.94%，综合利用31.47%，精矿25.56%，其他(补充)1.03% [1] 基金持仓情况 - 创金合信基金旗下1只基金重仓龙高股份，为创金合信启富优选股票发起A（019338） [2] - 该基金三季度持有龙高股份3.1万股，占基金净值比例为1.47%，为第十大重仓股 [2] - 根据测算，12月2日该持仓浮盈约5.95万元 [2] 相关基金表现 - 创金合信启富优选股票发起A（019338）成立于2023年9月19日，最新规模为2019.17万元 [2] - 该基金今年以来收益率为45.67%，同类排名611/4206；近一年收益率为44.71%，同类排名484/4012；成立以来收益率为48.5% [2] - 该基金基金经理为张荣和王妍 [2] - 张荣累计任职时间10年178天，现任基金资产总规模5351.25万元，任职期间最佳基金回报56.48%，最差基金回报-31.64% [2] - 王妍累计任职时间5年339天，现任基金资产总规模5351.25万元，任职期间最佳基金回报48.33%，最差基金回报-17.71% [2]