公司股价与交易表现 - 12月23日，龙高股份股价上涨5.01%，报收39.80元/股，成交额达9623.94万元，换手率为1.42%，总市值为71.32亿元 [1] 公司基本情况 - 龙岩高岭土股份有限公司位于福建省龙岩市，成立于2003年4月25日，于2021年4月16日上市 [1] - 公司主营业务涉及高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发 [1] - 主营业务收入构成为：原矿41.94%，综合利用31.47%，精矿25.56%，其他(补充)1.03% [1] 基金持仓情况 - 创金合信基金旗下1只基金重仓龙高股份，为创金合信启富优选股票发起A（019338） [2] - 该基金三季度持有龙高股份3.1万股，占基金净值比例为1.47%，为第十大重仓股 [2] - 根据测算，12月23日该持仓浮盈约5.89万元 [2] 相关基金表现 - 创金合信启富优选股票发起A（019338）成立于2023年9月19日，最新规模为2019.17万元 [2] - 该基金今年以来收益率为42.15%，同类排名867/4197；近一年收益率为38.5%，同类排名839/4154；成立以来收益率为44.91% [2] - 该基金经理为张荣，累计任职时间10年199天，现任基金资产总规模5351.25万元，任职期间最佳基金回报为52.86%，最差基金回报为-31.64% [3]

证券日报网讯 12月22日晚间，龙高股份发布公告称，公司2025年12月22日召开2025年第五次临时股东 大会，审议《关于取消监事会暨修订并授权办理章程备案登记事项的议案》等多项议案。 （编辑 袁冠琳） ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 278 号 致：龙岩高岭土股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第五次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以下简称 《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规 ...

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-050 龙岩高岭土股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,873,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 73.0321 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长袁俊先生主持会议。本次会议以现 场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

市场整体表现 - 2023年12月19日，非金属材料板块整体上涨0.11%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.36%至3890.45点，深证成指上涨0.66%至13140.22点 [1] - 板块内个股表现分化，在统计的10只个股中，6只上涨，4只下跌，领涨股为宁新新材，涨幅达6.60% [1] 个股价格与交易表现 - 宁新新材收盘价为13.56元，上涨6.60%，成交量为8.72万手，成交额为1.19亿元，是板块内涨幅最大的个股 [1] - 索通发展收盘价为23.05元，上涨2.13%，成交量为12.58万手，成交额为2.89亿元，是成交额最高的个股之一 [1] - 东方恢震（或表格中亦作东方硕袁/东方碳素）收盘价为11.95元，上涨1.79%，成交量为2.72万手，成交额为3277.54万元 [1][2] - 秉扬科技收盘价为10.45元，上涨0.58%，成交量为1.33万手，成交额为1387.01万元 [1][2] - 齐鲁华信收盘价为7.60元，上涨0.40%，成交量为1.86万手，成交额为1412.46万元 [1][2] - 石英股份收盘价为35.82元，上涨0.36%，成交量为3.63万手，成交额为1.30亿元 [1][2] - 力量钻石收盘价为35.06元，上涨0.31%，成交量为5.08万手，成交额为1.79亿元 [1][2] - 坤彩科技收盘价为17.17元，上涨0.29%，成交量为2.70万手，成交额为4643.34万元 [1][2] - 天马新材收盘价为32.40元，下跌0.15%，成交量为3.15万手，成交额为1.03亿元 [1][2] - 长江材料收盘价为28.68元，下跌0.66%，成交量为11.67万手，成交额为3.35亿元，是成交量最高的个股 [1][2] - 龙高股份收盘价为37.47元，下跌2.09%，成交量为2.64万手，成交额为9947.92万元，是板块内跌幅最大的个股 [2] - 联瑞新材收盘价为56.79元，下跌0.91%，成交量为2.92万手，成交额为1.67亿元 [2] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为5354.1万元 [2] - 游资资金整体呈现净流入，净流入金额为983.52万元 [2] - 散户资金整体呈现净流入，净流入金额为4370.57万元 [2] 个股资金流向明细 - 联瑞新材获得主力资金净流入2048.03万元，主力净占比达12.27%，但游资与散户资金呈净流出 [3] - 宁新新材获得主力资金净流入1324.66万元，主力净占比为11.14% [3] - 天马新材获得主力资金净流入296.27万元，主力净占比为2.88% [3] - 秉扬科技获得主力资金净流入105.28万元，主力净占比为7.59% [3] - 齐鲁华信获得主力资金净流入12.30万元，主力净占比为0.87% [3] - 东方碳素（或表格中亦作东方恢震/东方硕袁）获得主力资金净流入3.13万元，主力净占比为0.10% [3] - 力量钻石遭遇主力资金净流出527.68万元，主力净占比为-2.95% [3] - 石英股份遭遇主力资金净流出582.35万元，主力净占比为-4.46% [3] - 坤彩科技遭遇主力资金净流出839.28万元，主力净占比高达-18.07% [3] - 龙高股份遭遇主力资金净流出1306.69万元，主力净占比为-13.14% [3]

市场表现 - 12月16日，非金属材料板块整体下跌2.26%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 在板块内部，龙高股份领跌 [1] 资金流向 - 当日非金属材料板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.09亿元 [2] - 游资资金净流入6798.66万元，散户资金净流入4127.2万元 [2]

公司基本情况 - 公司已发行股份总数为17920万股，均为人民币普通股（A股）[18][19] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新法定代表人[18] 议案审议 - 会议需审议7项议案，包括取消监事会、修订多项规则和制度等[4][7] 制度修订 - 公司将对《公司章程》部分条款进行修订，包括统一表述、调整或删除相关表述等[16] - 公司对《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）进行修订，经审议通过后生效施行[86] - 公司对《龙岩高岭土股份有限公司股东大会议事规则》进行修订并更名为《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》，经本次会议审议通过后生效施行[93] 股东相关 - 股东发言需在会议开始前15分钟登记，每位发言时间不超过三分钟[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查询公司会计账簿、会计凭证[22] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[31] 会议投票 - 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名方式[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[60] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[69] - 公司每年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该年归母净利润的10%[70] 其他 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其提醒股东参会投票[10] - 公司收购股份后，属于特定情形应自收购日起10日内注销，另一些情形应在6个月内转让或注销[20]

新股与要约收购 - 2025年12月8日有两只新股发行：纳百川(301667)发行价22.63元，优迅股份(787807)发行价51.66元[1] - 荃银高科(300087)的要约收购申报期为2025年12月4日至2026年1月5日[1] - 天普股份(605255)的要约收购申报期为2025年11月20日至2025年12月19日[1] 退市与风险警示 - *ST广道(920680)的退市整理期起始日为2025年12月11日[1] - *ST苏吴(600200)的退市整理期起始日为2025年12月9日[1] - 报告期内，多家公司发布可能强制退市、暂停上市或终止上市的风险提示，涉及*ST元成、*ST华微、*ST交投等超过15家公司[4] 基金交易风险 - 多只跨境ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF等）因基金溢价发布风险提示或停牌公告，涉及产品超过20只[4][6] - 华夏基金华润有巢REIT(508077)的扩募认购期为2025年12月8日至12月12日[6] 可转债与债券动态 - 茂莱转债(118061)将于2025年12月10日上市[6] - 多只可转债（如中能转债、伟24转债、利民转债等）将在2025年12月中下旬陆续进行赎回，登记日集中在12月11日至12月25日[6] - 多只债券（如21万科02、23财金01、22岚小01等）的回售申报期集中在2025年12月上旬至中旬[6] - 多只债券（如23海旅02、16洋河01、22无锡G2等）将在2025年12月8日至15日期间提前摘牌[7]

董事及高管辞任 - 辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 任期届满未改选，原董事继续履职[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 职务解除与选举 - 特定情形下公司依法解除职务[5] - 非职工代表董事由股东会选举或更换[6] - 董事会可解任高级管理人员[6] 离职交接与审计 - 离职应完成工作移交与交接[7] - 必要时公司启动离任审计[7] 股份减持规定 - 任职及届满后6个月内，每年减持不超25%[8] - 不超1000股可一次全转让[8] 其他规定 - 离职后2个交易日内委托公司申报信息[8] - 离职后不得干扰经营，保密义务仍有效[9]

信息披露时间 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告[12] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[12] - 会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告满足特定情形需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计[14] 职责分工 - 证券部拟订信息披露事务管理制度[9] - 董事会负责实施信息披露事务管理制度[9] - 审计委员会负责监督信息披露事务管理制度实施[9] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[18] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[18] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[19] - 持股5%以上股东所持股份被质押等情况需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被冻结等情况需披露[19] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法正常履职达3个月以上需披露[20] 其他披露要求 - 董事会就重大事件形成决议等时点及时披露重大事件[21] - 披露重大事件后有进展或变化需及时披露[22] - 控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时公司需披露[22] - 证券及其衍生品种交易被认定异常需及时了解原因并披露[23] 文件签署与编制 - 董事和高管需对招股说明书和上市公告书签署书面确认意见并加盖公章[24] - 证券发行申请核准后至发行结束前发生重要事项需向证监会说明并修改文件[24] - 申请证券上市交易需按规定编制上市公告书并经审核公告[24] 报告程序 - 临时报告披露分董事会等决议和重大事件两种程序[26] - 定期报告由高管起草，经董事会等审核后公告[27] 信息管理 - 信息披露采用直通和非直通两种方式，不得违规操作[29] - 董事会秘书负责协调信息披露事务，汇集信息并报告董事会[31] - 持股5%以上的股东等相关主体应及时报送关联人名单及说明并履行关联交易审议程序[33] 其他规定 - 解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[34] - 控制内幕信息知情人范围并严格保密[37] - 确立财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[40] - 证券部负责收集已披露信息报刊资料并分类存档保管10年[42] - 董事、高级管理人员履职记录由董事会秘书或相关人员保管[43] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可处分并索赔[45] - 信息披露违规需组织检查并更正[45] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事、刑事责任[45] 制度规定 - 本制度由公司董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[48]