证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-048 龙岩高岭土股份有限公司关于公司取消监事会 暨修订《公司章程》等公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，上市公司应当按照《公司法》及中国证监会配套制度规则等要求，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。中国证监会及沪深北证券交易所发布的上市公司信息披露 相关规定已于 2025 年 7 月 1 日起施行，要求上市公司应按照前述时间要求完成 相应机构调整，同步完成公司章程及其他治理制度修订，遵照适用新的规则。 鉴于前述中国证监会的相关文件要求，为进一步规范公司运作，完善公司治 理，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 二届董事会第四十四次会议及第二届监事会第三十二次会议，会议审议通过《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》 ...