股东大会信息 - 股东大会于2025年8月1日召开[2] - 出席会议股东及代理人178人，所持表决权股份131,314,834股，占比73.2784%[2] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事均出席会议[3] 选举结果 - 选举王荔红为独立董事，总表决同意票131,265,314，比例99.9623%[4] - 5%以下股东表决同意票637,014，比例92.7870%[4] 律师见证 - 见证律师事务所为福建至理律师事务所，会议程序合法有效[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第四十次会议2025年7月16日决议召开本次会议，7月17日发通知[7] - 现场会议2025年8月1日下午召开，网络投票为当日交易时段及对应时间[7] 股东出席 - 出席现场和网络投票股东178人，代表股份131,314,834股，占比73.2784%[10] 议案表决 - 《关于选举王荔红为独立董事议案》同意股份131,265,314股，占比99.9623%[13] - 反对股份30,820股，占比0.0235%[13] - 弃权股份18,700股，占比0.0142%[13]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

市场表现 - 非金属材料板块整体下跌1.52%，领跌个股为天马新材（跌4.30%）和联瑞新材（跌4.06%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅石英股份上涨0.52%，其余个股均下跌，跌幅区间为0.75%-4.30%[1][2] 个股交易数据 - 索通发展成交额最高达8.80亿元，成交量38.49万手[1][2] - 石英股份成交额7.36亿元，成交量20.71万手[1] - 联瑞新材成交额5.99亿元，成交量10.10万手[2] - 天马新材成交额1.28亿元，成交量3.64万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1476.38万元，游资资金净流入841.68万元，散户资金净流出2318.05万元[2] - 索通发展主力净流入6195.71万元（占比7.04%），石英股份主力净流入1537.55万元（占比2.09%）[3] - 联瑞新材主力净流出4514.14万元（占比7.53%），坤彩科技主力净流出963.65万元（占比10.71%）[3] - 长江材料主力净流入7.59万元（占比0.15%），为最小规模净流入[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.54% 跑赢上证指数(上涨0.17%)和深证成指(下跌0.77%) [1] - 板块内个股表现分化 10只成分股中4只上涨 6只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 龙高股份(605086)领涨板块 收盘价29.01元 涨幅4.24% 成交6.06万手 成交额1.73亿元 [1] - 索通发展(603612)涨幅3.62% 收盘价22.92元 成交47.04万手 成交额10.65亿元 [1] - 天马新材(838971)上涨2.19% 收盘价35.85元 成交3.93万手 成交额1.40亿元 [1] - 联瑞新材(688300)上涨1.78% 收盘价60.66元 成交7.17万手 成交额4.30亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入713.04万元 游资资金净流出2155.3万元 散户资金净流入1442.26万元 [2] - 索通发展获得主力资金净流入5638.31万元 占成交额比例5.29% [3] - 联瑞新材主力资金净流入1094.52万元 占比2.54% [3] - 龙高股份主力资金净流入620.57万元 占比3.58% [3] - 石英股份主力资金净流出3775.32万元 占比10.94% [3] - 力量钻石主力资金净流出1529.83万元 占比12.34% [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块单日上涨3.16%，领涨股为联瑞新材（代码688300）[1] - 上证指数报收3609.71点，单日涨幅0.33%；深证成指报收11289.41点，单日涨幅0.64%[1] 个股涨跌情况 - 联瑞新材收盘价59.60元，涨幅12.03%，成交量14.12万手，成交额8.14亿元[1] - 索通发展收盘价22.12元，涨幅5.13%，成交量49.52万手，成交额10.83亿元[1] - 石英股份收盘价35.38元，涨幅0.94%，成交量9.72万手，成交额3.41亿元[1] - 力量钻石收盘价30.31元，涨幅0.80%，成交量5.02万手，成交额1.52亿元[1] - 龙高股份收盘价27.83元，涨幅0.54%，成交量2.76万手，成交额7695.33万元[1] - 天马新材收盘价35.08元，跌幅0.03%，成交量1.74万手，成交额6082.03万元[1][2] - 宁新新材收盘价17.33元，跌幅1.98%，成交量5.40万手，成交额9364.16万元[2] - 东方碳素收盘价13.08元，跌幅1.65%，成交量3.13万手，成交额4106.02万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.27亿元，游资资金净流出3726.94万元，散户资金净流出8970.75万元[2] - 索通发展主力净流入1.32亿元，主力净占比12.16%；游资净流入497.45万元，占比0.46%；散户净流出1.37亿元，占比12.62%[3] - 力量钻石主力净流入1401.19万元，占比9.23%；游资净流入746.68万元，占比4.92%；散户净流出2147.87万元，占比14.14%[3] - 石英股份主力净流入929.54万元，占比2.72%；游资净流出1020.62万元，占比2.99%；散户净流入91.07万元，占比0.27%[3] - 联瑞新材主力净流出293.84万元，占比0.36%；游资净流出4002.32万元，占比4.92%；散户净流入4296.16万元，占比5.28%[3]

会议议程 - 会议于2025年8月1日下午2时30分在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼1001会议室召开 [1] - 董事长袁俊先生主持会议并宣布会议开始 [1] - 议程包括股东发言、投票表决、监票人宣布结果及见证律师宣读意见等12项流程 [1][2] 股东参会规则 - 股东需在会议开始前15分钟登记发言申请 发言内容需围绕议题且不超过3分钟 [3][4] - 未提前登记或未签到者不得参与现场表决 会议正式开始后未统计的股权不计入表决权 [3] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上证所系统进行 支持一键通服务 [2][4] 独立董事提名 - 董事会提名王荔红为第二届独立董事候选人 将兼任审计委员会主任等职务 [5] - 王荔红为会计学教授 现任厦门大学博士生导师 并担任两家上市公司独董 [5][6] - 其任职资格已通过上交所审核 符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [5][6] 候选人背景 - 王荔红1981年出生 无境外居留权 拥有博士学位及多项人才计划头衔 [5] - 2011年起历任厦门大学助理教授至教授 2024年起兼任加福加德食品及太龙电子独董 [5] - 未持有公司股份 与公司主要股东及高管无关联关系 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月1日下午2时30分在福建龙岩国资大厦10楼1001会议室召开[5] - 拟审议选举王荔红为第二届董事会独立董事的议案[5] - 拟用上证所信息网络有限公司股东会提醒服务[10] 会议规则 - 股东发言需会前15分钟登记，不超三分钟[11] - 大会采用现场和网络投票结合，现场记名表决[12] 候选人信息 - 王荔红1981年9月生，博士，工商管理学教授[17] - 有厦门大学相关任职经历[17] - 未持股，与公司其他董监高无关联关系[18]

董事会决议 - 公司第二届董事会第四十次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际表决7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名王荔红女士为独立董事候选人，需提交股东大会审议 [1] - 若王荔红女士当选，将同时担任审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年第三次临时股东大会通过至第二届董事会届满 [1] 独立董事候选人资质 - 王荔红女士为会计专业人士，已取得上交所独立董事培训证明，任职资格及独立性获上交所审核无异议 [2] - 其现任厦门大学财务管理与会计研究院教授、博士生导师，并兼任广东加福加德食品技术有限公司及太龙电子股份有限公司独立董事 [3] - 王荔红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及大股东无关联关系，符合《公司法》及监管要求 [4] 候选人专业背景 - 王荔红女士为1981年9月出生，中国国籍，博士学历，工商管理学教授，入选财政部高层次财会人才工程及多项省级人才计划 [3] - 2011年至2014年任厦门大学助理教授，2014年至2020年任副教授，2020年至今任教授，2016年起兼任会计发展研究中心专职研究员 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-032） [2]

股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月1日14点30分，地点在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案 [8] - 议案已经2025年7月16日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过 [2] 投票程序说明 - 融资融券、转融通业务等特殊账户需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 公司使用上证信息提供的智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票数量总和 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册的A股股东有权出席 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年7月31日9:00-11:30和15:00-17:30 [6] - 股东可通过传真或信函方式登记，需提供身份证、股东账户卡等证明材料 [6] - 现场登记需携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件 [7] 其他事项 - 会议会期半天，与会股东交通食宿自理 [7] - 公司联系部门为证券部，联系电话0597-3218228 [7] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [8][10]