独立董事候选人资格审查 - 王荔红女士未持有公司股份 符合《公司法》等法律法规对独立董事任职资格的要求 不存在市场禁入或监管处罚记录 [1] - 候选人具备会计专业人士资质 拥有应用经济学博士学位及教授职称 在会计岗位有5年以上全职工作经验 [2] - 董事会提名委员会一致通过王荔红女士作为第二届董事会独立董事候选人 并将提交董事会会议审议 [2] 专业资质与任职匹配性 - 王荔红女士熟悉上市公司运作规则 教育背景与工作经历符合财务相关独立董事的职能要求 [2] - 候选人专业能力覆盖财务管理和会计领域 能够满足公司治理中对独立董事专业性的需求 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月1日召开[2] - 现场会议8月1日14点30分在福建龙岩国资大厦10楼会议室举行[2] - 网络投票8月1日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3] 审议议案 - 审议选举王荔红为第二届董事会独立董事议案[4] 股票信息 - A股股票代码605086，简称为龙高股份[9] 参会登记 - 登记时间为2025年7月31日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:30）[10] - 现场登记地址在福建龙岩国资大厦10层证券部[10]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核王荔红独立董事任职资格[1] - 王荔红符合任职条件，未持股，有专业背景和经验[1][2] - 提名议案将提交第二届董事会第四十次会议审议[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年7月15日[3]

候选人任职资格 - 具备5年以上会计、财务工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 候选人关联限制 - 非公司或附属企业任职人员及其亲属[2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或为前10名股东自然人亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其亲属[3] 候选人合规记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 候选人学历 - 取得应用经济学博士学位[4] 声明时间 - 2025年7月15日[7]

独立董事提名 - 提名人提名王荔红为公司第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具有5年以上会计、财务工作经验[1] 独立性与不良记录规定 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受行政处罚等候选人有不良记录[4] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 提名人声明时间为2025年7月15日[9]

会议情况 - 公司2025年7月14日送达董事会会议通知，16日以通讯方式召开[1] - 应参与表决董事7人，实际表决7人[1] 议案表决 - 表决通过提名王荔红为独立董事候选人，尚需股东大会审议[1] - 表决通过召开2025年第三次临时股东大会议案[2] 候选人信息 - 王荔红1981年9月出生，博士学历，教授、博导[3] - 任多公司职位，如厦门大学教授等[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月24日在福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦召开 [1] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 会议由董事长袁俊主持 符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案中关于2025年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案获得通过 A股股东同意票数131,317,080票（占比99.8682%） 反对107,680票（0.0819%） 弃权65,580票（0.0499%） [2] - 2025年度监事薪酬方案议案获得通过 A股股东同意票数131,316,780票（99.8680%） 反对107,980票（0.0821%） 弃权65,580票（0.0499%） [2] - 全部审议议案均获通过 无否决议案 [2][3] 法律合规性 - 律师蒋浩、谢婷确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及2025年5月修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [3] - 会议召集人及出席人员资格合法 表决程序与结果有效 [3]

龙岩高岭土股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书 会议召集与召开程序 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开临时股东大会，并于次日通过《证券日报》和上海证券交易所网站发布通知 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月24日在福建龙岩国资大厦召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-15:00）进行 [3][4] - 律师认为召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员资格与股权结构 - 会议召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] - 出席股东共180人（现场3人+网络177人），代表股份131,490,340股，占总股本73.3763% [4] - 中小投资者177人参会，代表股份862,040股，占总股本0.4810%，网络投票股东资格由上证所信息网络公司验证 [4] 表决结果分析 - **董事及高管薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8682%（131,317,080股），反对0.0819%（107,680股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.9012%（688,780股），反对12.4913%（107,680股），弃权7.6075%（65,580股） [5] - **监事薪酬方案**： - 全体股东同意率99.8680%（131,316,780股），反对0.0821%（107,980股），弃权0.0499%（65,580股） [5] - 中小投资者同意率79.8664%（688,480股），反对12.5261%（107,980股），弃权7.6075%（65,580股） [5] 法律结论 - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《自律监管指引第1号》要求 [5][6]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日决议召开本次会议，6日发布通知[7] - 本次会议现场会议于2025年6月24日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）180人，代表股份131,490,340股，占比73.3763%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份130,628,300股，占比72.8953%[10] - 参加网络投票股东177人，代表股份862,040股，占比0.4810%[10] 议案投票情况 - 《关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意票131,316,780股，占比99.8680%[14] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，同意票131,317,080股，占比99.8682%[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日在福建龙岩召开[2] - 180名股东和代理人出席，持股131,490,340股，占比73.3763%[2] - 公司7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 2025年度非独立董事及高管薪酬方案，A股同意票131,317,080，比例99.8682%[4] - 2025年度监事薪酬方案，同意票688,480，比例79.8664%[4] 律师见证 - 见证律所福建至理，律师蒋浩、谢婷[5][6] - 会议召集、召开程序合法有效[6]