证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-047 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第三十二次会议召开通知，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>并授权办理章程备案登 记事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》规定，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事职务，废止《龙岩高岭土 股份有限公司监事会议事规则》，并同步修改《公司章程》。 本事项尚需提交股东大会审议，经公司股东大会审议通过前，公司第二届监 ...